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 * Servicios Preventivos
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   * PLD – Prevención de Lavado de Dinero
   * Criminal Compliance
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CON EL SUSTENTO DE LA CIENCIA Y LA INSPIRACIÓN DEL DERECHO.


PROVEEMOS SOLUCIONES LEGALES E INFORMÁTICAS QUE PROTEGEN LA REPUTACIÓN Y EL
PRESTIGIO DE PERSONAS DE ALTO PERFIL, TENEDORES DE ACTIVOS E INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS.





SERVICIOS PREVENTIVOS


SERVICIOS OPERATIVOS


PROVEEMOS SOLUCIONES LEGALES E INFORMÁTICAS QUE PROTEGEN LA REPUTACIÓN Y EL
PRESTIGIO DE PERSONAS DE ALTO PERFIL, TENEDORES DE ACTIVOS E INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS

Somos una firma mexicana de profesionales experimentados que ofrecen soluciones
pragmáticas dentro de cualquier actividad económica vulnerable.




DUE DILIGENCE

Realizamos un proceso exhaustivo de investigación empresarial antes de alguna
transacción comercial.





CRIMINAL COMPLIANCE

Analizamos a detalle información económica y legal de empresas para asegurar un
cumplimiento lícito.





DUE DILIGENCE

Realizamos un proceso exhaustivo de investigación empresarial antes de alguna
transacción comercial.




CRIMINAL COMPLIANCE

Analizamos a detalle información económica y legal de empresas para asegurar un
cumplimiento lícito.





PLD (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO)

Descartamos posibles actividades ilícitas empresariales en base a las leyes
económicas establecidas.


AUDITORÍAS DE SISTEMAS Y CIBERSEGURIDAD

Realizamos una detallada investigación empresarial acerca de la eficiencia de
sistemas informáticos.


REVISIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES

Analizamos los antecedentes legales de cada empresa para asegurar una mejora de
estrategias interna.




ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INMOBILIARIOS

Evaluamos cada detalle de la información brindadapara una correcta gestión del
manejo de inmuebles.




BACKOFFICE INFORMÁTICO, LEGAL Y PLD

Evaluamos a detalle el proceso administrativo de cada departamento para prever
movimientos ilícitos.




ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INMOBILIARIOS

Evaluamos cada detalle de la información brindadapara una correcta gestión del
manejo de inmuebles.


BACKOFFICE INFORMÁTICO, LEGAL Y PLD

Evaluamos a detalle el proceso administrativo de cada departamento para prever
movimientos ilícitos.




CONTINGENCIAS CORPORATIVAS

Revisamos la información para la toma y mejora de estrategias internas ante
situaciones inesperadas.


MANEJO DE CRISIS

Analizamos estrategias internas para evitar situaciones de riesgo y asegurar su
buena comunicación.


ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS

Evaluamos el sistema informático de las empresas para aprobar su correcta
funcionalidad y capacidad.




NUESTROS SOCIOS FUNDADORES SUMAN AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA
INTELIGENCIA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DIVERSA ÍNDOLE, TODOS TRABAJANDO A
CAL Y CANTO EN SU NICHO.


CARLOS TORRES

Abogado Corporativo, Maestro en Políticas Anticorrupción por INACIPE y Maestro
en Derecho por la UNAM especialista en PLD con más de 15 años de experiencia.


PABLO CABALLERO

Ingeniero y Empresario especialista en Tecnologías de la Información,
Comunicaciones, Marketing y Ciberseguridad con más de 22 años de experiencia.


ANTONIO DEL VALLE

Abogado Litigante Penal y Civil con especialidad en Materia Inmobiliaria,
Soluciones Financieras y Administrativas afines con más 17 años de experiencia.




SAFELY ENGAGE PRIVATE SERVICES, S.A. DE C.V.

Montecito 38 Piso 16 Oficina 25, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, C.P. 03810

hola@safelyengaged.com


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