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WIE WERDEN BITCOIN-TRANSAKTIONEN ZURÜCKVERFOLGT: YOMIX.IO

03/12/2024
von Michael Drogies
6 Minuten lesen



WIE WERDEN BITCOIN-TRANSAKTIONEN ZURÜCKVERFOLGT?

Die Kryptowährungen wurden als Tauschmittel konzipiert, das anonymer ist als ein
traditionelles Bankensystem. Ein Verbraucher muss sich nicht wirklich ausweisen
und persönliche Daten angeben, um sie zu nutzen. Die Registrierung der Wallets
ist sehr schnell und bietet ein gewisses Maß an Privatsphäre.



Aber in Wirklichkeit sind digitale Vermögenswerte nicht annähernd so anonym, wie
wir gerne glauben würden. Bitcoin, der beliebteste und begehrteste Bitcoin, ist
gleichzeitig auch der transparenteste für die Rückverfolgung – deshalb wird er
“pseudonym” genannt.


WIE DIE BLOCKCHAIN FUNKTIONIERT

Die Blockchain verdankt ihren Namen ihrer Architektur: Daten werden in “Blöcken”
gespeichert, die zu einer “Kette” verbunden sind. Gewöhnliche
Online-Transaktionen, wie z.B. der Kauf von Produkten auf Marktplätzen, die
Bezahlung mit PayPal oder die einfache Überweisung von Geld mit einer
Banking-App, laufen in der Regel so ab:


 * Der Käufer weist eine Bank, PayPal oder einen anderen Mittelsmann an, einen
   bestimmten Betrag an den Verkäufer zu überweisen.
 * Der Vermittler empfängt die Informationen, speichert sie, verifiziert sie
   gegebenenfalls und führt dann die Bestellung aus.
 * Kryptowährungen funktionieren ein wenig anders.
   
   
   
 * Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die Informationen über
   Transaktionen in einem Block oder Knoten chronologisch aufzeichnet. Diese
   Datenblöcke oder Knotenpunkte sind immer in einer Reihe miteinander
   verbunden.
 * Die Blockchain wird von einem Netzwerk von Teilnehmern mit speziellen
   Computern verwaltet. Sobald die Transaktion zwischen den Nutzern vereinbart
   wurde, muss sie genehmigt werden, bevor sie hinzugefügt wird, während diese
   Aufgabe bei herkömmlichen Systemen von einem Vermittler übernommen wird.
 * Die Technologie ist fast vollständig gegen unbefugten Zugriff gesichert.
   Jeder neue Block speichert nicht nur die Daten einer neuen Transaktion,
   sondern enthält auch eine Zusammenfassung aller Transaktionen. Um die Daten
   in einem Block erfolgreich zu ändern, müssen Hunderttausende von Kopien
   ebenfalls geändert werden, was diese Art der Manipulation für große
   Ökosysteme schwierig macht.
   
   
   
 * Und schließlich das Hauptmerkmal des Netzwerks. Die Begriffe “Blockchain” und
   “Distributed Ledger” werden oft synonym verwendet: Alle Transaktionen, die
   jemals für eine Kryptowährung getätigt wurden, werden ab dem ersten Tag ihrer
   Existenz aufgezeichnet. Und es gibt mehr als nur eine Kopie dieses Registers
   – alle Nutzer, die mindestens eine Transaktion getätigt haben, haben eine
   exakte Kopie davon. Jede Kopie der Blockchain wird ständig aktualisiert, wenn
   neue Blöcke gefunden werden.


BITCOIN-ADRESSEN

Der wichtigste Teil der Bitcoin-Blockchain (oder jeder anderen Blockchain) sind
die sogenannten Adressen. Diese können in zwei Gruppen unterteilt werden:

 * Privat;
   
   
   
 * Öffentlich.

Private Schlüssel sind eine Art Passwort für Ihr digitales Konto. Ohne einen
solchen Schlüssel kann die Transaktion nicht bestätigt und das Geld nicht
verschickt werden: Wenn Sie also ein gutes Gerät zur Aufbewahrung digitaler
Münzen verwenden, wird es ohne einen privaten Schlüssel für Eindringlinge extrem
schwierig sein, an das Geld zu gelangen.

Wenn Sie von Ihrem Konto Geld empfangen oder überweisen möchten, benötigen Sie
dazu eine Kontonummer oder eine öffentliche Adresse. Nur so lassen sich Absender
und Empfänger eindeutig identifizieren, so dass der öffentliche Schlüssel als
Identifikator dient: sowohl für die Person, die Geld senden möchte, als auch für
die, die es empfangen möchte.



Die öffentliche Adresse ist der einzige Identifikator, der in diesem Netzwerk
benötigt wird. Sie besteht aus 34 zufälligen Ziffern sowie Groß- und
Kleinbuchstaben und wird in dem Moment generiert, in dem Sie eine digitale
Brieftasche zum Speichern von Vermögenswerten erstellen. Einige Dienste erlauben
die Verwendung von QR-Codes anstelle von Adressen, um die Interaktion mit dem
System zu vereinfachen, aber es funktioniert genauso gut.

Was genau passiert also, wenn Sie Geld senden? Wenn ein Nutzer etwas kaufen
möchte, nimmt er virtuelles Geld aus seiner persönlichen Brieftasche. Aber
anstatt die Transaktion über einen zentralen Knoten zu leiten, weist er sie an,
vom gesamten Netzwerk verarbeitet zu werden. Sobald das virtuelle Geld einen
Käufer erreicht, muss das gesamte Netzwerk die Transaktion bestätigen. Dazu
greift es auf die Daten der Wallet des Käufers zu und stellt fest, dass von dort
z.B. drei Bitcoins entnommen wurden. Das Netzwerk greift auch auf die
Brieftasche des Verkäufers zu und sieht nun, dass drei Bitcoins an ihn gesendet
wurden.

Das Netzwerk bestätigt den Kauf, da es die Daten der beiden Wallets abgleichen
kann und die Transaktion findet statt. Die Daten werden gespeichert und können
von dort nicht mehr gelöscht werden.




TRANSAKTIONEN MANUELL NACHVERFOLGEN


Sie haben also die Transaktion durchgeführt und nun verbleiben die Adressen des
Absenders und des Empfängers für immer in der Blockchain-Registrierung
gespeichert. Außerdem können diese Daten von jedem Benutzer eingesehen werden.

Zum Beispiel kann jeder den Namen und die Nummer der öffentlichen Wallet der
gewünschten Person sehen, was und wann etwas von ihr gesendet wurde. Die Daten
des Empfängers werden auf ähnliche Weise zurückverfolgt.

Es gibt auch einen alternativen Weg – Sie können die Daten anhand des Hashes
einer bestimmten Übertragung zurückverfolgen. Diese Methode wird verwendet, wenn
Sie Informationen über die erfolgte Transaktion haben, aber keine Informationen
über die daran beteiligten Parteien.



Die Rückverfolgung wird auch durch spezielle Überwachungsdienste erheblich
erleichtert, bei denen Sie z.B. eine öffentliche Adresse eingeben können und von
dieser eine Aufzeichnung der Transaktionen erhalten.

In diesem Fall wird ein durchschnittlicher Benutzer Schwierigkeiten haben, die
Identität des Eigentümers der Brieftasche festzustellen. Wenn eine Person die
anonymsten Verwahrstellen oder Börsen nutzt, wird es schwierig sein, sie
unabhängig zu identifizieren.


RÜCKVERFOLGUNG VON TRANSAKTIONEN ÜBER BÖRSEN


Die Rückverfolgung von Nutzern auf Börsen verdient besondere Aufmerksamkeit.
Heutzutage nutzen viele Menschen deren Dienste für Investitionen, Handel,
Einsätze, Kryptowährungskredite oder andere von den Betreibern angebotene
Dienstleistungen. Aber nicht jeder ist sich darüber im Klaren, dass die Historie
ihrer Operationen nicht nur für das vermittelnde Unternehmen einsehbar ist,
sondern auch für Hacker, die sie nutzen können, um die Eigentümer zu
identifizieren.



Dies gilt vor allem für regulierte Börsen. Solche Börsen wollen legal
Dienstleistungen für Einwohner verschiedener Rechtsordnungen anbieten und müssen
deren Anforderungen erfüllen. In der EU zum Beispiel muss eine zugelassene Börse
die AML/KYC-Richtlinien einhalten.
Als Teil der AML-Politik müssen die Börsen ein Verfahren zur Überprüfung der
Benutzer durchführen.

Es gibt auf der ganzen Welt verschiedene KYC-Anforderungen für
Kryptowährungsunternehmen, je nachdem, unter welcher Rechtsprechung sie stehen.
Die folgenden Schritte müssen von Kryptowährungsbörsen unternommen werden, um
die KYC-Vorschriften in Europa einzuhalten:
Identifizieren Sie die Kunden, indem Sie ihre persönlich identifizierbaren
Informationen (PII) wie ihren vollständigen Namen, ihren Wohnort, ihr
Geburtsdatum und ihre Adresse erfassen.

Vergleichen Sie die oben genannten Informationen mit den offiziellen Dokumenten,
die die Person vorlegt, z.B. einem Reisepass oder einem staatlichen
Führerschein, sowie einem Nachweis des Wohnsitzes, z.B. einer Stromrechnung.



Überprüfen Sie die Identität des Kunden in offiziellen Datenbanken, die Daten
über PEPs und sanktionierte Personen enthalten.

Finanzinstitute sollten diese Schritte befolgen. Solange alles in Ordnung zu
sein scheint, kann der Kunde die Kryptowährungsbörse für bestimmte Aktivitäten
nutzen. Aber die Daten, die Sie während des Verifizierungsverfahrens angegeben
haben, verschwinden nicht und bleiben bei der Börse. Bei Bedarf können sie
leicht mit den Adressen der Wallets abgeglichen werden, auf die Sie Geld
überweisen und dann mit anderen Transaktionen, so dass die gesamte Geschichte
der Finanzströme nachvollzogen werden kann.

Im Rahmen von AML-Vereinbarungen überwachen speziell geschulte Mitarbeiter der
Börsen die Aktivitäten ihrer Kunden. In einigen Fällen können Coins aufgrund
ihrer Herkunft als “schmutzig” markiert werden und der derzeitige Besitzer kann
Probleme mit ihnen bekommen, auch wenn er nichts damit zu tun hat.



Das ist nicht nur ein moralisch unangenehmer und zeitraubender Prozess. Dieser
Ansatz widerspricht auch dem eigentlichen Konzept von Kryptowährungen und
negiert alle Grundsätze der Vertraulichkeit und des freien Geldverkehrs.


LÖSUNG

Das Wesen der Rückverfolgung auf dem Börsenparkett und die Tatsache, dass Dritte
vollständig über die wirtschaftlichen Verhältnisse informiert sind, trägt nicht
gerade zur Begeisterung bei.
Dies ist einer der Gründe, warum sich Inhaber digitaler Vermögenswerte
an Bitcoin-Mixerdienste wenden.

Ein solches Instrument ermöglicht es Ihnen, einen sauberen, anonymisierten
Bitcoin für eine symbolische Provision zu erhalten, Transaktionen zu mischen und
den Prozess der Rückverfolgung erheblich zu erschweren. Durch das Mischen von
Coins können Sie auch eine Sperrung an der Börse vermeiden, falls der so
genannte “schmutzige Bitcoin” versehentlich in Ihre Wallet gelangt ist.



Mit Hilfe unseres Services können Sie den Mischprozess nach einem speziellen
Algorithmus schnell starten. Um ein effektiveres Ergebnis zu erzielen, verwenden
wir auch Mittel aus unserem persönlichen Pool.

Yo!Mix Bitcoin Mixer – Innovative Mixing-Technologie bringt Anonymität für alle.
Du brauchst keine anderen Kryptowährungen zu benutzen, denn jetzt kann Bitcoin
völlig anonym sein.

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MICHAEL DROGIES


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