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A partir de junho de 2024, o envio das informações DRSAC ao Banco Central
passará a ser exigência também para as instituições financeiras S4. Para as
demais, S1 a S3, a norma já está em vigor. Não deixe para a última hora.

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ONBOARDING

Gestão do processo de Onboarding para clientes, colaboradores, parceiros de
negócio e fornecedores, incluindo registro, verificação e validação de
informações cadastrais.

KNOW N1
RISC
CLIP LAUNDERING
CHECK PEP
NOTRICK


MONITORAMENTO

Monitoramento contínuo do comportamento financeiro de contrapartes, permitindo
que as instituições estejam diligentes quanto as práticas nacionais e globais de
prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD-FT).

EGUARDIAN
suity
AQUILLA
MÉTIS
Greencheck
RISC
CLIP LAUNDERING
CHECK PEP
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SERVIÇOS COMPLIANCE

Serviços relacionados ao compliance e processo de mitigação de riscos nas
organizações como: pesquisa PEPs e relacionados, ouvidoria, canal denúncia entre
outros.

Ombuds
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EXPERTISES ADVICE


Cadastro e Verificação KYC


CADASTRO E VERIFICAÇÃO KYC

Monitoramento PLD-FT


MONITORAMENTO PLD-FT


MONITORAMENTO
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Análise Perfil Investidor


ANÁLISE DE PERFIL INVESTIDOR

E-Financeira


E-FINANCEIRA

Gestão de Risco


GESTÃO DE
RISCO


INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL


ASSINATURA
DIGITAL

Pesquisa Reputacional


PESQUISA REPUTACIONAL


PEP E RELACIONADOS

Clip Mídia Adversa e PEPs


MÍDIA
ADVERSA

Ouvidoria


CANAL DE OUVIDORIA

Canal Denúncia


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BASE
ANTIFRAUDE


SOLUÇÕES INTEGRADAS EM ONBOARDING E MONITORAMENTO



São mais de 300 clientes em todo o Brasil atuando, não somente no setor
financeiro, como também em outras categorias de negócios. Conheça os
diferenciais das nossas soluções. 

Contato



TECNOLOGIA EM COMPLIANCE

Líder no mercado de tecnologia em compliance, a ADVICE é a única empresa
brasileira que conta com plataformas para onboarding e monitoramento em um único
fornecedor.

 * Know How em compliance, com mais de 16 anos de presença no mercado Brasileiro
 * Conformidade com os padrões globais em compliance e, especialmente, as
   recentes exigências e normativas Brasileiras
 * Pesquisa com dados em tempo real
 * Atendimento e suporte especializado
 * Ferramentas de fácil implementação e usabilidade

Sobre
Monitoramento PLD-FT


As plataformas de produtos e os serviços da Advice podem ser modulados e
combinados entre si, criando uma SOLUÇÃO SISTÊMICA EM COMPLIANCE de acordo com a
necessidade da instituição, 100% em conformidade com as leis e normativas
exigidas pelos órgãos reguladores. 

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Solução líder de mercado para monitoramento e prevenção à lavagem de dinheiro e
financiamento ao terrorismo (PLD-FT).

SAIBA MAIS
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O Ombuds permite à instituição oferecer aos seus clientes um novo canal de
comunicação, além de também atender à demanda regulatória que é papel do Canal
de Ouvidoria.

SAIBA MAIS
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Trata-se de uma plataforma onde o usuário pode configurar toda sua esteira de
cadastro, análise e aprovação de um prospect, cliente, ou mesmo fornecedor, que
esteja iniciando o relacionamento com a empresa.

SAIBA MAIS
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Com o Suity, o usuário tem todo o processo de gestão do perfil de investidor em
suas mãos.

SAIBA MAIS
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O Aquilla foca em ofertar aos usuários uma plataforma para consolidar
informações cadastrais e financeiras dos vários sistemas das instituições,
visando a consolidação destas informações para envio do arquivo “e-financeira”
para a Receita Federal do Brasil.

SAIBA MAIS
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O Métis é a nova Central de Risco Reputacional da Advice, capaz de uniformizar,
categorizar e classificar o nível de risco de contrapartes, produtos, canais e
ambientes operacionais em linha com recentes regulamentações publicadas pelos
principais reguladores do mercado.

SAIBA MAIS
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CLIP LAUNDERING realiza o serviço de consulta em mídias adversas, negativas e
desabonadoras com foco principal em crimes relacionados à lavagem de dinheiro.

SAIBA MAIS
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Plataforma de serviços web para pesquisa de dados REPUTACIONAIS sobre pessoas
físicas e jurídicas, capaz de centralizar as informações para tomada de decisão.

SAIBA MAIS
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Serviço na web que permite que as empresas ofereçam aos seus clientes,
colaboradores e fornecedores, um canal para informe e acompanhamento de
denúncias.

SAIBA MAIS
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O CHECK PEP é o serviço de pesquisa Advice que realiza a busca completa de PEPs
e seus relacionados, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
bem como Ministério Público e cargos de alta liderança em empresas
governamentais.

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GREENCHECK – A PARTIR DE JUNHO DE 2024, O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DRSAC AO BANCO
CENTRAL PASSARÁ A SER EXIGÊNCIA TAMBÉM PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S4. PARA
AS DEMAIS, S1 A S3, A NORMA JÁ ESTÁ EM VIGOR.

Plataforma Advice para monitoramento do risco em responsabilidade social,
ambiental e climática, que atende as resoluções CMN Nº 4.945/21 (PRSAC)...

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ACAM220 – SUA EMPRESA REALIZA OPERAÇÕES DE CÂMBIO VOLTADAS PARA FACILITADORAS OU
INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTOS?

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avaliação ACAM220, que realiza o monitoramento PLDFT...

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COMPARTILHAMENTO DOS INDÍCIOS DE FRAUDES.

No último ano, o Sistema Financeiro Nacional foi impactado por fraudes que
resultaram em perdas de cerca de R$ 2,7 bilhões para internautas e correntistas,
revelando um crescimento desse tipo de crime em comparação com anos anteriores.
De acordo com...

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