www.abilways.be Open in urlscan Pro
217.114.201.90  Public Scan

Form analysis
3 forms found in the DOM

POST /nl/opleiding/witwasbestrijding-compliance

<form class="lang-dropdown-form lang_dropdown_form language_url" id="lang_dropdown_form_lang_dropdown_form64d7362414efb3.15278305" data-drupal-selector="lang-dropdown-form" action="/nl/opleiding/witwasbestrijding-compliance" method="post"
  accept-charset="UTF-8">
  <div class="js-form-item form-item js-form-type-select form-type-select js-form-item-lang-dropdown-select form-item-lang-dropdown-select form-no-label">
    <label for="edit-lang-dropdown-select" class="visually-hidden">Select your language</label>
    <select style="width:165px" class="lang-dropdown-select-element form-select select2-hidden-accessible" id="lang-dropdown-select-lang_dropdown_form64d7362414efb3.15278305" data-drupal-selector="edit-lang-dropdown-select"
      name="lang_dropdown_select" data-select2-id="lang-dropdown-select-lang_dropdown_form64d7362414efb3.15278305" tabindex="-1" aria-hidden="true">
      <option value="fr">fr</option>
      <option value="nl" selected="selected" data-select2-id="2">nl</option>
    </select><span class="select2 select2-container select2-container--abilways" dir="ltr" data-select2-id="1" style="width: 165px;"><span class="selection"><span class="select2-selection select2-selection--single highlighted" role="combobox"
          aria-haspopup="true" aria-expanded="false" tabindex="0" aria-labelledby="select2-lang-dropdown-select-lang_dropdown_form64d7362414efb315278305-container"><span class="select2-selection__rendered"
            id="select2-lang-dropdown-select-lang_dropdown_form64d7362414efb315278305-container" role="textbox" aria-readonly="true" title="nl">nl</span><span class="select2-selection__arrow"
            role="presentation"><b role="presentation"></b></span></span></span><span class="dropdown-wrapper" aria-hidden="true"></span></span>
  </div>
  <noscript>
    <div><input data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit--2" name="op" value="Filter" class="button js-form-submit form-submit">
    </div>
  </noscript><input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-yeaowobos1po0k5a-wilge8l07pneed1ix2pn-c5dku" type="hidden" name="form_build_id" value="form-YEAowobOS1Po0K5A_WIlge8l07PnEEd1Ix2pn-C5DkU">
  <input data-drupal-selector="edit-lang-dropdown-form" type="hidden" name="form_id" value="lang_dropdown_form">
</form>

POST /nl/opleiding/witwasbestrijding-compliance

<form class="abilways-global-search-form" data-drupal-selector="abilways-global-search-form" action="/nl/opleiding/witwasbestrijding-compliance" method="post" id="abilways-global-search-form" accept-charset="UTF-8">
  <div class="abilways-search__input-submit js-form-wrapper form-wrapper" data-drupal-selector="edit-search-wrapper" id="edit-search-wrapper">
    <div class="js-form-item form-item js-form-type-search form-type-search js-form-item-global-search form-item-global-search">
      <input data-drupal-selector="edit-global-search" class="form-autocomplete form-search ui-autocomplete-input" data-autocomplete-path="/nl/abilways-search" type="search" id="edit-global-search" name="global_search" value="" size="60"
        maxlength="128" placeholder="Saisir votre recherche" autocomplete="off">
    </div>
    <input data-drupal-selector="edit-submit-search" type="submit" id="edit-submit-search" name="op" value="" class="button js-form-submit form-submit">
  </div>
  <input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-gqkf4pbznqmtbxrkqjwzeeevrre0r-s4gm1zl4la-z8" type="hidden" name="form_build_id" value="form-gqKf4PBZNqmTbXrKQjwzeEEVRrE0R-s4Gm1Zl4lA_z8">
  <input data-drupal-selector="edit-abilways-global-search-form" type="hidden" name="form_id" value="abilways_global_search_form">
</form>

POST /nl/opleiding/witwasbestrijding-compliance

<form class="abilways-common-product-filter-form" data-drupal-selector="abilways-common-product-filter-form" action="/nl/opleiding/witwasbestrijding-compliance" method="post" id="abilways-common-product-filter-form" accept-charset="UTF-8">
  <div data-drupal-selector="edit-pricing-wrapper" id="edit-pricing-wrapper" class="js-form-wrapper form-wrapper">
    <div class="onglet_item js-form-wrapper form-wrapper" data-drupal-selector="edit-pricing-container" id="edit-pricing-container">
      <div class="onglet_item__label label_options">Opties</div>
      <fieldset class="onglet_item_content conference-sessions-training-pricing fieldgroup form-composite required js-form-item form-item js-form-wrapper form-wrapper custom-wrapper-test" data-drupal-selector="edit-training-pricing"
        id="edit-training-pricing--wrapper" required="required" aria-required="true">
        <legend>
          <span class="visually-hidden fieldset-legend js-form-required form-required">Tarief</span>
        </legend>
        <div class="fieldset-wrapper">
          <div id="edit-training-pricing" class="form-radios">
            <div class="js-form-item form-item js-form-type-radio form-type-radio js-form-item-training-pricing form-item-training-pricing">
              <input class="onglet_item_content conference-sessions-training-pricing form-radio" data-drupal-selector="edit-training-pricing-259384" type="radio" id="edit-training-pricing-259384" name="training_pricing" value="259384"
                checked="checked">
              <label for="edit-training-pricing-259384" class="option"><span class="days">2 jours</span><span class="price hidden">1620€ HT</span></label>
            </div>
          </div>
        </div>
      </fieldset>
    </div>
  </div>
  <div data-drupal-selector="edit-dates-location-wrapper" id="edit-dates-location-wrapper" class="js-form-wrapper form-wrapper">
    <div class="onglet_item onglet-location js-form-wrapper form-wrapper" data-drupal-selector="edit-comming-sessions" id="edit-comming-sessions">
      <div class="onglet_item__label label_lieux">Dates et lieux</div>
      <fieldset class="onglet_item_content conference-sessions-comming-session fieldgroup form-composite js-form-item form-item js-form-wrapper form-wrapper custom-wrapper-test" data-drupal-selector="edit-conferences" id="edit-conferences--wrapper">
        <legend>
          <span class="visually-hidden fieldset-legend">Volgende sessies</span>
        </legend>
        <div class="fieldset-wrapper">
          <div id="edit-conferences" class="form-radios">
            <div class="js-form-item form-item js-form-type-radio form-type-radio js-form-item-conferences form-item-conferences">
              <input class="onglet_item_content conference-sessions-comming-session form-radio" data-drupal-selector="edit-conferences-3023-132356-475464" type="radio" id="edit-conferences-3023-132356-475464" name="conferences"
                value="3023_132356_475464">
              <label for="edit-conferences-3023-132356-475464" class="option"><span>Antwerpen</span></label>
            </div>
            <div class="js-form-item form-item js-form-type-radio form-type-radio js-form-item-conferences form-item-conferences">
              <input class="onglet_item_content conference-sessions-comming-session form-radio" data-drupal-selector="edit-conferences-219-132363-475471" type="radio" id="edit-conferences-219-132363-475471" name="conferences"
                value="219_132363_475471">
              <label for="edit-conferences-219-132363-475471" class="option"><span>Virtual classroom</span></label>
            </div>
          </div>
        </div>
      </fieldset>
    </div>
    <div data-drupal-selector="edit-session-dates" id="edit-session-dates" class="js-form-wrapper form-wrapper">
      <fieldset data-drupal-selector="edit-data-14-09-2023" id="edit-data-14-09-2023--wrapper" class="fieldgroup form-composite js-form-item form-item js-form-wrapper form-wrapper custom-wrapper-test">
        <legend>
          <span class="fieldset-legend">14-09-2023</span>
        </legend>
        <div class="fieldset-wrapper">
          <div id="edit-data-14-09-2023" class="form-radios">
            <div class="js-form-item form-item js-form-type-radio form-type-radio js-form-item-data-14-09-2023 form-item-data-14-09-2023">
              <input data-drupal-selector="edit-data-14-09-2023-whole-day" type="radio" id="edit-data-14-09-2023-whole-day" name="data_14-09-2023" value="whole_day" class="form-radio">
              <label for="edit-data-14-09-2023-whole-day" class="option">Hele dag</label>
            </div>
            <div class="js-form-item form-item js-form-type-radio form-type-radio js-form-item-data-14-09-2023 form-item-data-14-09-2023">
              <input data-drupal-selector="edit-data-14-09-2023-morning" type="radio" id="edit-data-14-09-2023-morning" name="data_14-09-2023" value="morning" class="form-radio">
              <label for="edit-data-14-09-2023-morning" class="option">Ochtend</label>
            </div>
            <div class="js-form-item form-item js-form-type-radio form-type-radio js-form-item-data-14-09-2023 form-item-data-14-09-2023">
              <input data-drupal-selector="edit-data-14-09-2023-afternoon" type="radio" id="edit-data-14-09-2023-afternoon" name="data_14-09-2023" value="afternoon" class="form-radio">
              <label for="edit-data-14-09-2023-afternoon" class="option">Namiddag</label>
            </div>
          </div>
        </div>
      </fieldset>
      <fieldset data-drupal-selector="edit-data-15-09-2023" id="edit-data-15-09-2023--wrapper" class="fieldgroup form-composite js-form-item form-item js-form-wrapper form-wrapper custom-wrapper-test">
        <legend>
          <span class="fieldset-legend">15-09-2023</span>
        </legend>
        <div class="fieldset-wrapper">
          <div id="edit-data-15-09-2023" class="form-radios">
            <div class="js-form-item form-item js-form-type-radio form-type-radio js-form-item-data-15-09-2023 form-item-data-15-09-2023">
              <input data-drupal-selector="edit-data-15-09-2023-whole-day" type="radio" id="edit-data-15-09-2023-whole-day" name="data_15-09-2023" value="whole_day" class="form-radio">
              <label for="edit-data-15-09-2023-whole-day" class="option">Hele dag</label>
            </div>
            <div class="js-form-item form-item js-form-type-radio form-type-radio js-form-item-data-15-09-2023 form-item-data-15-09-2023">
              <input data-drupal-selector="edit-data-15-09-2023-morning" type="radio" id="edit-data-15-09-2023-morning" name="data_15-09-2023" value="morning" class="form-radio">
              <label for="edit-data-15-09-2023-morning" class="option">Ochtend</label>
            </div>
            <div class="js-form-item form-item js-form-type-radio form-type-radio js-form-item-data-15-09-2023 form-item-data-15-09-2023">
              <input data-drupal-selector="edit-data-15-09-2023-afternoon" type="radio" id="edit-data-15-09-2023-afternoon" name="data_15-09-2023" value="afternoon" class="form-radio">
              <label for="edit-data-15-09-2023-afternoon" class="option">Namiddag</label>
            </div>
          </div>
        </div>
      </fieldset>
      <div class="session-dates-error">You have exceeded the number of days proposed for this rate.</div>
    </div>
    <div data-drupal-selector="edit-calendar" id="edit-calendar" class="js-form-wrapper form-wrapper">
      <div class="sessions-calendar-note form-wrapper" style="display: none" data-drupal-selector="edit-conference-sessions-calendar-note">Select the dates for which you want to participate :</div>
      <div class="conference_sessions_calendar js-form-wrapper form-wrapper" data-drupal-selector="edit-conference-sessions-calendar" id="edit-conference-sessions-calendar"></div>
    </div>
  </div>
  <div data-drupal-selector="edit-actions-wrapper" id="edit-actions-wrapper" class="js-form-wrapper form-wrapper">
    <div class="messages-area js-form-wrapper form-wrapper" data-drupal-selector="edit-messages-area" id="edit-messages-area"></div>
    <div class="form-actions"><input class="fa button js-form-submit form-submit" data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit" name="op" value="Inschrijving">
    </div>
    <div class="btn-demande-devis btn-abilways-conference"><input data-drupal-selector="edit-devis" type="submit" id="edit-devis" name="op" value="Een offerte aanvraag" class="button js-form-submit form-submit">
    </div>
  </div>
  <input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-qgj20ocsahipebcj-usiu53ubbebcfmdpn2ukb8sqgg" type="hidden" name="form_build_id" value="form-QGj20OcsAHipEBcj-usIu53uBBeBCFmDpN2UKb8SQGg">
  <input data-drupal-selector="edit-abilways-common-product-filter-form" type="hidden" name="form_id" value="abilways-common-product-filter-form">
</form>

Text Content

Overslaan en naar de inhoud gaan

De catalogus voor 2023 is beschikbaar ! Download

Télécharger le catalogue
Header mail
 * Contacteer ons

02 533 10 20
Select your language frnlnl


Klantenzone
 * Opleidingsdomeinen
   Opleidingsdomeinen
   Verzekering
   Bank
   Communicatie
   Compliance
   Opleidingen bouw
   Persoonlijke ontwikkeling
   Milieu
   Vastgoed
   Bedrijfsbeheer
   Opleidingsdomeinen
   Legal & Contract
   Stedenbouw
   Management
   Overheidsopdrachten
   Marketing
   Sales
   Human Resources
   Alle trainingen
   Trainingscatalogus
   Conférences d’actualité
   Sessions garanties
   Oplossingen op maat
   Witwasbestrijding - Compliance - 17e jaarvergadering
   Regelgevend nieuws, tips en casestudies
   Ontdekken
    * Verzekering
    * Bank
    * Communicatie
    * Compliance
    * Opleidingen Bouw
    * Persoonlijke ontwikkeling
    * Milieu
    * Vastgoed
    * Bedrijfsbeheer
    * Legal & Contract
    * Stedenbouw
    * Management
    * Overheidsopdrachten
    * Marketing
    * Sales
    * Human resources
   
   
 * Onze oplossingen
    * Actualiteitsconferenties
    * Opleidingen
    * Opleidingen op maat
    * Digital Learning

 * Conferenties
 * Opleidingen
    * Blog
    * Livres blancs

 * Internationale projecten
 * Over ABILWAYS Belgium
    * Wie zijn wij ?
    * FAQ - Praktische informatie
    * 6 goede redenen om ABILWAYS Belgium te kiezen
    * Accreditatie
    * Over ons


Kruimelpad
 1. Home >
 2. Opleidingsorganisme >
 3. Compliance >
 4. Basisbeginselen van Compliance-functie

Actualiteitsconferenties


WITWASBESTRIJDING - COMPLIANCE


REGELGEVEND NIEUWS, TIPS EN CASESTUDIES - 17E JAARVERGADERING

14 et 15 sept. 2023, Antwerpen, Virtual classroom
31
Dagen
8
Uren
27
Minuten
39
Seconden
Het programma downloaden (308.82 KB)
Partager cette formation

Ref
241240
Intervenants Objectifs Public Programme
Een offerte aanvraag Inschrijving
 * De evolutie van de rollen, opdrachten en verplichtingen van CCO's, Compliance
   Officers en juristen integreren door de balans op te maken van de
   ontwikkelingen die van invloed zijn op de compliance- en AML-afdelingen in de
   financiële sector
 * De verwachtingen van de regelgever voor de financiële sector in kaart brengen
 * Inventariseer de hervorming van het strafwetboek en in het bijzonder het
   misdrijf van het witwassen van geld
 * Alle juridische en compliance-aspecten van de banksector beheersen
 * De Europese initiatieven en de nieuwe werking van de strijd tegen het
   witwassen van geld op supranationaal niveau begrijpen
 * Begrijp de nieuwe definitie die artikel 505 in het nieuwe wetboek van
   strafrecht vervangt
 * Jongleren met sancties en embargoverplichtingen
 * Beter anticiperen op de risico's van corruptie en fraude en zo nodig passende
   maatregelen nemen
 * Inspelen op ontwikkelingen op het gebied van ChatGPT en kunstmatige
   intelligentie
 * De grenzen van het beroepsgeheim en de CTIF-rapportageverplichtingen
   onderscheiden
 * De mazen in de cyberbeveiliging juridisch beveiligen
 * Breng de-risking en basisbankdiensten met elkaar in overeenstemming
 * Pas uw gegevensbeheer en gegevensbeschermingspraktijken aan in het licht van
   de recente ontwikkelingen op dit gebied
 * Inventariseer de jurisprudentie die van invloed is op de toegang tot het
   UBO-register
 * * Om antwoorden te vinden op al deze vragstukken en op uw eigen vragen, woont
     u deze conferentie bij die wordt geleid door de beste deskundigen op dit
     gebied. U krijgt goed advies, ontdekt de juiste methoden om en krijg
     persoonlijke steun.

Download het activiteiten verslag van de CFI



Onze sprekers
Nos intervenants
Karel DE SMET
Counsel - commercial litigation
NautaDutilh Avocats Luxembourg
Dorothee Vermeiren
Partner
Clifford Chance LLP
Frederic Blockx
Stadscampus
Jean-Felix DE SAINT MARCQ
Abilways Belgium
Frans Thierens
AMLCO
KBC GROUP
Caroline Veris
Partner
DELOITTE
Willem Van de Wiele
Counsel
WHITE CASE
Werner Van Noppen
Jurist – Thesaurie (FOD Financiën)
FOD Financiën – Thesaurie Jurist
Johan Heyman
BARCO
Peter Van Dyck
Partner
ALLEN & OVERY LLP
Guillaume COUNESON
Partner - Senior Technology, Telecommunications & Privacy Law Specialist
Cabinet de Maître COUNESON, Guillaume
Isabelle MEAU
Financial stability, AML Supervision and Bank Prudential Policy Department
NATIONAL BANK OF BELGIUM
Annika Agemans
Senior legal advisor Compliance – Head of legislation and litigation
FPS Finance | Treasury
Ingrid De Poorter
Prof. Dr. UGent - Managing-Partner, DE GROOTE– DE MAN advocaten - Onafhankelijk
bestuurder ING BELGIUM
Ingrid De Poorter
Ana Laura CLAES
Research Assistant Service de droit pénal, de procédure pénale et de droit pénal
international
Tiberghien Lawyers
Karel DE SMET
Counsel - commercial litigation
NautaDutilh Avocats Luxembourg
Dorothee Vermeiren
Partner
Clifford Chance LLP
Frederic Blockx
Stadscampus
Jean-Felix DE SAINT MARCQ
Abilways Belgium
Frans Thierens
AMLCO
KBC GROUP
Caroline Veris
Partner
DELOITTE
Willem Van de Wiele
Counsel
WHITE CASE
Werner Van Noppen
Jurist – Thesaurie (FOD Financiën)
FOD Financiën – Thesaurie Jurist
Johan Heyman
BARCO
Peter Van Dyck
Partner
ALLEN & OVERY LLP
Guillaume COUNESON
Partner - Senior Technology, Telecommunications & Privacy Law Specialist
Cabinet de Maître COUNESON, Guillaume
Isabelle MEAU
Financial stability, AML Supervision and Bank Prudential Policy Department
NATIONAL BANK OF BELGIUM
Annika Agemans
Senior legal advisor Compliance – Head of legislation and litigation
FPS Finance | Treasury
Ingrid De Poorter
Prof. Dr. UGent - Managing-Partner, DE GROOTE– DE MAN advocaten - Onafhankelijk
bestuurder ING BELGIUM
Ingrid De Poorter
Ana Laura CLAES
Research Assistant Service de droit pénal, de procédure pénale et de droit pénal
international
Tiberghien Lawyers
Karel DE SMET
Counsel - commercial litigation
NautaDutilh Avocats Luxembourg
Dorothee Vermeiren
Partner
Clifford Chance LLP
Frederic Blockx
Stadscampus
Jean-Felix DE SAINT MARCQ
Abilways Belgium
PreviousNext
Doelstellingen
 * De evolutie van de rollen, opdrachten en verplichtingen van CCO's, Compliance
   Officers en juristen integreren door de balans op te maken van de
   ontwikkelingen die van invloed zijn op de compliance- en AML-afdelingen in de
   financiële sector
 * De verwachtingen van de regelgever voor de financiële sector in kaart brengen
 * Inventariseer de hervorming van het strafwetboek en in het bijzonder het
   misdrijf van het witwassen van geld
 * Alle juridische en compliance-aspecten van de banksector beheersen
 * De Europese initiatieven en de nieuwe werking van de strijd tegen het
   witwassen van geld op supranationaal niveau begrijpen
 * Begrijp de nieuwe definitie die artikel 505 in het nieuwe wetboek van
   strafrecht vervangt
 * Jongleren met sancties en embargoverplichtingen
 * Beter anticiperen op de risico's van corruptie en fraude en zo nodig passende
   maatregelen nemen
 * Inspelen op ontwikkelingen op het gebied van ChatGPT en kunstmatige
   intelligentie
 * De grenzen van het beroepsgeheim en de CTIF-rapportageverplichtingen
   onderscheiden
 * De mazen in de cyberbeveiliging juridisch beveiligen
 * Breng de-risking en basisbankdiensten met elkaar in overeenstemming
 * Pas uw gegevensbeheer en gegevensbeschermingspraktijken aan in het licht van
   de recente ontwikkelingen op dit gebied
 * Inventariseer de jurisprudentie die van invloed is op de toegang tot het
   UBO-register

Verworven vaardigheden

 * Abilways Belgium (Voorheen IFE) is erkend door de FSMA voor de permanente
   opleiding van compliance officers : 11 punten (6 punten voor eerste dag en (5
   punten voor de tweede dag)
 * Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA, accreditatienummer 50036A
   en 50036B (1 punt per uur)
 * ITAA: deze opleiding is erkend door het Institute for Tax Advisors and
   Accountants vroeger Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten
   (IAB) genoemd: B0664/2019-0S
 * BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten).
 * IBR: de bedrijfsrevisoren moeten hun aanwezigheidsattest bijhouden zodat ze
   hun aantal opleidingsuren kunnen registreren via het e-loket van het IBR

Wilt u contact opnemen met een adviseur?
Public

 * Compliance Officers
 * Verantwoordelijken voor de bestrijding van het witwassen van geld in banken,
   verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, wisselkantoren, casino’s,
   professionele voetbalclubs, maar ook in de sectoren van de blockchain,
   crypto-activa, onroerend goed, diamanten, kunsthandel
 * Interne controleurs en auditeurs
 * Bedrijfsrevisoren en accountants
 * Bedrijfsleiders
 * Verantwoordelijken van juridische diensten en audit
 * Deputy director en strategy manager
 * Hoofden van de verkoopafdelingen
 * Agentschapsmanagers
 * Internationale Transactiemanagers
 * Bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, CFO, COO
 * Advocaten
 * Notarissen



Programma
Witwasbestrijding en Compliance (Dag 1)


HET AML-PAKKET EN DE NIEUWE AML-AUTORITEIT - NAAR EEN GEHARMONISEERD,
GECOÖRDINEERD EN EFFICIËNT EUROPEES KADER?

 * Highlights van het nieuwe Rulebook, KYC-regels en regels voor uiteindelijke
   begunstigden
 * Een nieuw kader voor de uitwisseling van informatie tussen antiwitwasactoren
 * De nieuwe AML-autoriteit: coördinatie van de FIE's en risicogebaseerd
   toezicht

Caroline Veris
Partner FSI Governance, Regulation & Compliance Deloitte Risk Advisory




INCIDENTEN M.B.T. CYBERSECURITY: HET IS GEEN KWESTIE VAN “OF” MAAR VAN “WANNEER”

 * Wanneer is er sprake van een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens (data breach)?
 * Wat kunt u leren uit de Europese richtsnoeren?
 * In welke gevallen moet u een data breach melden aan de toezichthoudende
   autoriteiten en/of aan de betrokkenen?
 * Wat zijn de vereisten qua inhoud en termijnen voor de meldingen van een data
   breach?
 * Wie is verantwoordelijk in een ketting van IT-dienstleveranciers?
 * Hoe moet men reageren als een dienstverlener onvoldoende beveiligd is?
 * Wat als een personeelslid zonder een (voldoende) geldige reden een account,
   bestand of andere gegevens raadpleegt?
 * Wat als gegevens per vergissing naar de verkeerde persoon worden verstuurd?
 * Moet een data breach worden gemeld wanneer de ontvanger beweert de informatie
   te hebben gewist?

Guillaume Couneson
Partner - Senior Technology, Telecommunications & Privacy Law Specialist,
Linklaters




FEEDBACK OP OMZENDBRIEF NBB_2022_03 OVER DE VERWACHTINGEN VAN DE TOEZICHTHOUDER
INZAKE DE-RISKING

 * Hoe een cliëntenacceptatiebeleid implementeren conform de
   antiwitwaswetgeving?
 * De omvang van de individuele risicobeoordeling en de daaruit voortvloeiende
   due diligence maatregelen.
 * In welke situaties kan een zakelijke relatie worden geweigerd of beëindigd om
   AML/CFT-redenen?
 * Hoe kunnen AML/CFT-verplichtingen, het beginsel van contractvrijheid en het
   recht op basisbankdiensten met elkaar in overeenstemming worden gebracht?

Isabelle Meau
Analyst AML/CTF Risks for Financial Institutions, National Bank of Belgium




EEN NIEUWE REEKS UITDAGINGEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 * Welke lessen kunnen worden getrokken uit de meest recente sancties voor
   niet-naleving van de transparantieplicht en de rechtsgrond voor de verwerking
   van persoonsgegevens?
 * Wat zijn meer in het algemeen de ontwikkelingen voor sancties in verband met
   de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer?
 * Focus op de Meta-zaak: contract, toestemming... op welke grondslag wilt u nu
   de verwerking van persoonsgegevens baseren?
 * Hoe kan de transparantie worden verbeterd over de rechtsgrondslag die voor de
   verwerking van persoonsgegevens wordt ingeroepen, het soort verwerkingen dat
   wordt uitgevoerd en de doeleinden?
 * Wat is tegenwoordig rechtmatige en eerlijke verwerking?
 * In hoeverre kunt u gepersonaliseerde diensten of behavioural advertising
   aanbieden? Wat zijn de rechtvaardigingsgronden?

Peter Van Dyck
Partner, Allen & Overy LLP
Intellectual property rights, information technology and data protection




EFFECTEN VAN CHATGPT EN ANDERE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE OP DE FINANCIËLE SECTOR

 * Eerste toepassingen in de financiële sector
 * Opportuniteiten en risico’s
 * Ontwikkeling van het juridisch kader op Europees en nationaal niveau
 * Een instrument voor compliance performance en misdaadbestrijding?
 * Praktische aandachtspunten
 * Waarop moet de compliance afdeling toezien bij het gebruik van AI door
   medewerkers?

Willem Van de Wiele
Counsel (Debt Finance, Capital Markets and Financial Regulatory Services), White
& Case LLP




RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE UBO-REGELGEVING

 * Einde van de vrije toegang tot het UBO-register
 * Het arrest van het Hof van Justitie van de EU met betrekking tot de toegang
   tot het UBO-register
 * Het Koninklijk besluit van 8 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk
   besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het
   UBO-register en andere aanpassingen van de UBO-regelgeving
 * Stand van zaken van de UBO-bepalingen in het AML-package

Annika Agemans
Senior jurist bij de Thesaurie
Verantwoordelijk voor de redactie van de UBO regelgeving (waaronder het KB van 8
februari 2023)
Neemt deel aan het EU overleg over het AML-package, onder meer voor wat betreft
de bepalingen in verband met de UBO-verplichtingen

Witwasbestrijding en Compliance (Dag 2)


ARTIKEL 505 VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT?

 * In welke zin beïnvloedde de Europese Unie de strafrechtelijke aanpak van
   witwassen?
 * Wat is de stand van zaken met betrekking tot het omzetten van de zesde
   antiwitwasrichtlijn in België?
 * Welke gevolgen heeft deze richtlijn voor het witwassen van vermogensvoordelen
   verkregen uit fiscale fraude? Hoe worden de verzwarende omstandigheden uit
   artikel 6, lid 1, van de antiwitwasrichtlijn6 omgezet?
 * Hoe worden de witwasmisdrijven vormgegeven in het nieuwe strafwetboek?
 * Welke sancties worden er voorzien voor witwassen in het nieuwe strafwetboek?
 * Wat zijn de gevolgen van de nieuwe formulering?
 * Recente evoluties in de rechtspraak

Ana Laura Claes
Associate Tiberghien - Corporate and tax fraud
Research Assistant, Service de droit pénal, de procédure pénale et de droit
pénal international -ULiege




PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN CORRUPTIE

 * Wat zijn de trends?
 * Wat zijn de waarschuwingssignalen?
 * Hoe kunnen financiële instellingen verdacht gedrag opsporen en er beter op
   anticiperen?
 * Enkele tips voor een betere bedrijfsethiek

Karel De Smet
Counsel - commercial litigation, NautaDutilh




SANCTIES, NALEVING VAN SPECIFIEKE EMBARGO'S EN BEVRIEZING VAN TEGOEDEN VAN
PERSONEN OF ENTITEITEN

 * Jongleren met Europese, Belgische en Amerikaanse regelgevingskaders
 * Wat zijn de beste praktijken voor het analyseren van complexe zaken?
 * Welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd wanneer er sprake is van een met
   een Russische actor verbonden actor?
 * Russische openbare en particuliere entiteiten
 * Hoe om te gaan met de verschillende regelingen die van toepassing zijn op
   sancties en embargo's?
 * Hoe kan men zich beschermen tegen civiele en/of strafrechtelijke
   aansprakelijkheid? Hoe zit het met meldingen van verdachte transacties?

Dorothee Vermeiren
Partner, Clifford Chance LLP
Member, CEPANI, The Belgian Center for Arbitration and Mediation
External member, Financial Law Institute




UPDATE OVER DE ONTWIKKELINGEN IN HET BEROEPSGEHEIM

 * Hoe het beroepsgeheim, de bedrijfsgeheimen en de meldingsplicht met elkaar
   verzoenen?
 * Tussen transparantie, bestrijding van financiële criminaliteit en
   eerbiediging van de grondrechten
 * Impact van de nieuwe klokkenluidersregeling op de financiële sector
 * Onderscheid tussen beroepen: notarissen, accountants, auditors, advocaten,
   bankiers... wie kan en mag wat doen?
 * Aandachtspunten voor archivering, het klokkenluidersregister en
   onderaannemingsovereenkomsten

Frederic Blockx
Rechter, Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Onderzoeker, Université libre de Bruxelles
Onderzoeker, Universiteit Antwerpen




INTERNE ONDERZOEKEN DOOR ORGANISATIES DIE FRAUDE VERMOEDEN

 * Hoe te werk gaan?
 * Wat zijn de juiste manieren om het te doen?
 * Hoe valkuilen vermijden?
 * Welke lessen kunnen worden getrokken uit onderzoeken uit het verleden en uit
   de actualiteit?

Johan Heymans
Managing Partner - Vennoot, Van Steenbrugge Advocaten
Partner specialized in human rights and criminal law litigation
Teaching Assistant: Criminal Procedure and Advanced Criminal Procedure,
UAntwerpen



Stijn Lamberigts
Senior Attorney, Eubelius
Senior affiliated researcher (Institute of Criminal Law), KULeuven




WITWASBESTRIJDING - COMPLIANCE


Prijs
1620€ HT

Opties
Tarief
2 jours1620€ HT
Dates et lieux
Volgende sessies
Antwerpen
Virtual classroom
14-09-2023
Hele dag
Ochtend
Namiddag
15-09-2023
Hele dag
Ochtend
Namiddag
You have exceeded the number of days proposed for this rate.
Select the dates for which you want to participate :




ABILWAYS Belgium
Expert in permanente vorming voor privé- en openbare ondernemingen en voor
Europese en internationale instellingen
Social links
 * Linkedin
 * Twitter

abonneer u op onze newsletters
Footer brand sub menu
 * Quality Assurance
 * FAQ - Informations pratiques
 * Kwaliteitsbeheer
 * Internationale projecten
 * Werken bij ons : opleiders

Praktische informatie
 * Werken bij ons
 * Algemene voorwaarden
 * Accreditatie

Contacteer ons
 * help-ife@abilways.com
   41 rue de la Science
   1040 BRUXELLES
   02 533 10 20
   https://www.google.com/maps/place/Rue+de+la+Science+41,+1040+Bruxelles,+Belgium…

DE GROEP ABILWAYS

Andere merken van de groep Abilways
 1. EFE
    
    Humane en professionele expertises
    
    https://www.efe.fr/
    
 2. CFPJ
    
    De expert in media en communicatie
    
    https://www.cfpj.com/
    
 3. ISM
    
    De expert in digitale en commerciële marketing
    
    https://www.ism.fr/
    
 4. ACP FORMATION
    
    De expert in aankopen en overheidsopdrachten - openbare financiën
    
    https://www.acpformation.fr
    
 5. PYRAMYD
    
    De expert in visuele communicatie en grafische creatie
    
    https://pyramyd-formation.com/
    
 6. NEMETRA
    
    The jobs of the ecological transition
    
    https://www.nemetra.fr
    

La présence du groupe en Europe
 1. ABILWAYS Luxembourg
    
    Business & Human Expertise
    
    https://www.abilways.lu
    
 2. ABILWAYS Portugal
    
    De partner in HR in Portugal
    
    http://www.abilways.pt/
    

Footer bottom left
 * Copyright © 2021 ABILWAYS Belgium | ABILWAYS
 * Wettelijke vermeldingen
 * Politique de confidentialité et de protection des données personnelles
 * Politique relative aux cookies


Contacteer ons
DEMANDER UN DEVIS
S'INSCRIRE



ShareThis Copy and Paste