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TRÁFICO DE DROGAS, ARMAS, CONTRABANDO DE DINERO, TRATA DE PERSONAS Y CORRUPCIÓN:
ASÍ OPERA EL BRAZO FINANCIERO DE “LOS HUISTAS”, SEGÚN INFORME

Un informe de la organización Global Financial Integrity (GFI), con sede en
Washington, revela cómo opera el brazo financiero del grupo del narcotráfico
“los Huistas”, sancionado por EE. UU.

por Redacción

Publicado el 18 de marzo de 2022 a las 15:03h
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La organización del narcotráfico “los Huistas” son señalados de contrabandear
dinero. (Foto: Hemeroteca PL)


Washington sancionó este viernes 18 de marzo a la organización de narcotráfico
“Los Huistas” por considerar que constituyen una amenaza para Guatemala y para
la seguridad de Estados Unidos; además, sus integrantes son señalados de lavar
millonarias sumas en la economía local y contrabandear efectivo a granel, según
un informe de la organización Global Financial Integrity (GFI).




De acuerdo con GFI, con sede en Washington, “los Huistas” son una poderosa
organización dedicada al tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando,
corrupción, trata de personas y tráfico de migrantes y cuyos miembros aprovechan
el control de su zona de influencia -a lo largo de la frontera de Guatemala y
México, en Huehuetenango- para lavar por medio de las economías locales.



GFI respondió varias interrogantes con base a los resultados de su informe, en
el cual destaca que “los Huistas” tienen “conexiones poderosas” a escala
nacional e internacional.

TAMBIÉN LEA

ESTADOS UNIDOS SANCIONA A LOS HUISTAS Y A SUS LÍDERES, INCLUIDO UN DIPUTADO DEL
PARLACEN, POR VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO

Julio Román

18 de marzo de 2022 a las 10:49h



¿CÓMO HAY QUE COMPRENDER LA ESTRUCTURA DENOMINADA “LOS HUISTAS” EN
HUEHUETENANGO?

“´Los Huistas´ es un grupo criminal que opera en zonas remotas y montañosas de
Huehuetenango, cerca de la frontera con México. Este grupo ha sido acusado por
estar presuntamente relacionado con el tráfico de drogas, tráfico de armas,
contrabando y corrupción, así como la trata de personas y el tráfico de
migrantes. Como parte de estas actividades ilícitas, el grupo aprovecha su
control territorial sobre la zona de la frontera y lo convierte en beneficio
económico. Los ingresos obtenidos por estas actividades ilícitas usualmente son
lavados a través de las economías locales”.

También lea: Quién es el Botas, el jefe narco de Los Huistas, por el que Estados
Unidos ofrece una recompensa de US$10 millones
 

“A pesar de ubicarse en un área remota y cerca de la frontera, “los Huistas”
tienen conexiones poderosas a nivel nacional e internacional. Para mencionar
algunas, podríamos señalar la relación con la familia de la exvicepresidenta del
Congreso de Guatemala, Sofía Hernández Herrera, una relación que ha sido
señalada por diferentes medios de comunicación como Prensa Libre, InSight Crime,
Guatevisión, Plaza Pública y El Periódico, entre otros. “Los Huistas” también
tienen relación con diferentes representantes guatemaltecos de Parlacen, el
Parlamento Centroamericano, e incluso a nivel internacional con el Cartel de
Sinaloa, con quienes podrían tener nexos de narcotráfico, según varias fuentes
de información.

Lea además: Cómo EE. UU. ha aumentado los controles financieros en solo 6 meses
a Centroamérica


¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS, CANALES Y TIPOLOGÍAS EN LAS CUALES ESTÁ ESTRUCTURA
COMETE EL POSIBLE LAVADO DE DINERO?

“Los métodos para lavar dinero utilizados por “los Huistas” son relativamente
simples: ellos mezclan el dinero sucio con el dinero proveniente de negocios
locales con un elevado volumen de efectivo (‘cash intensive businesses’), en un
intento por disfrazar su origen. En 2018, la Cicig denunció un caso en el que se
evidenciaba que ‘los Huistas’ usaban métodos como el contrabando de efectivo a
granel y justificaban la alta cantidad de efectivo comprando y vendiendo
equipamientos de construcción. Presuntamente, ‘los Huistas’ también eran
propietarios de un gran complejo recreativo y comercial, con parque acuático,
centro de convenciones, estaciones de servicio y restaurante. Se cree que este
lugar sirvió para lavar el dinero ilícito, de acuerdo con las investigaciones
adelantadas por fuentes del diario El Periódico”.



“Adicionalmente, el grupo apareció relacionado con otros negocios como hoteles,
resorts y restaurantes. Aparentemente, notarios y abogados les ayudaron a lavar
el dinero, de acuerdo con los archivos de la Cicig que se encuentran
públicamente disponibles.

Lea también: Estados Unidos llama corruptos a Felipe Alejos y Delia Bac y les
prohíbe ingresar a su territorio


¿POR QUÉ ES DE RELEVANCIA ESTA AGRUPACIÓN EN CUANTO AL NARCOTRÁFICO, BLANQUEO DE
DINERO U OTROS DELITOS CONEXOS PRESENTADOS EN EL DOCUMENTO DE GFI?

“Aunque hay múltiples grupos criminales operando en Guatemala, los informes de
GFI han considerado a ‘los Huistas’ un ejemplo importante por dos razones. En
primer lugar, ‘los Huistas’ son un claro ejemplo de cómo la corrupción conduce a
la impunidad. Sus actividades ilícitas son un secreto a todas voces en
Guatemala.

“Muchas veces han levantado cargos en su contra, pero han llevado a pocas
condenas. Esto se debe a que ´los operadores locales tienen contactos con
políticos a nivel nacional, que aparentemente les han ayudado a despejar el
camino para salir de los problemas judiciales´, como lo afirma InSight Crime en
uno de sus reportes. Por ejemplo, en 2021, el Ministerio Público alegó que un
exfiscal ayudó a cambiar el curso de una investigación para protegerlos. Incluso
uno de los abogados que presuntamente ayudó a esta organización es el exdirector
del Sistema Penitenciario de Guatemala, lo cual es sumamente preocupante”.



“En segundo lugar, ‘los Huistas’ son un ejemplo de cómo los crímenes financieros
ocurren en las zonas rurales. Como lo sugiere este caso, generalmente los
crímenes financieros son tan sofisticados como necesiten serlo. En zona rural,
con poca presencia estatal, estos se dan fácilmente y de manera abierta. Se
observan y detectan con facilidad porque sus métodos son muy simples. Sin
embargo, esto no los hace fáciles de detener, dado que en estos contextos de
poca presencial estatal y voluntad política, sea hace muy difícil combatirlos”.

Lea además: Estados Unidos sanciona por corrupción a Gustavo Alejos y a Felipe
Alejos, quien también es señalado por Reino Unido


GFI TIENE ALGUNA ESTIMACIÓN DE ¿CUÁNTO (US$) REPRESENTA EL LAVADO DE DINERO EN
GUATEMALA Y CENTROAMÉRICA PROVENIENTES DEL NARCOTRÁFICO?

“Un informe reciente de Global Financial Integrity (GFI) para la Comisión de
Política de Drogas para el Hemisferio Occidental (‘’Western Hemisphere Drug
Policy Commission”), estimó que el valor del tráfico de drogas entre Estados
Unidos, México y Colombia alcanza los US$85 mil millones al año”.

“Desafortunadamente Guatemala se encuentra en el medio de este panorama. GFI
estima que al menos 90% de las drogas que vienen de Suramérica a los Estados
Unidos están siendo traficadas a través de Guatemala. Esto lo pone en la mira
del tráfico de narcóticos y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico”.


¿UNA DESCRIPCIÓN EN GENERAL (DIAGRAMA) COMO SE MUEVE ESTE FLUJO?

“No hay método alguno que escape los límites del lavado de dinero proveniente
del narcotráfico, sin embargo, algunos de los más populares están relacionados
con el tráfico de oro, incluyendo su minería ilegal, contrabando y refinación,
así como también a través de ventas de oro que solo existe en el papel. Otros
métodos importantes son las empresas estatales (SOEs, en inglés), el lavado de
dinero a través de comercio internacional (TBML, en inglés), el contrabando de
dinero en efectivo, los profesionales del lavado de dinero y el uso de los
negocios con producción intensiva de dinero en efectivo (‘cash intensive
businesses’). Se utiliza el contrabando de dinero en efectivo, principalmente de
dólares, cuanto más cerca está la jurisdicción de los Estados Unidos”.



“La prominencia de profesionales chinos del lavado de dinero o “brokers” en el
lavado de dinero proveniente del narcotráfico latinoamericano se ha venido
intensificando en los últimos años, usando frecuentemente esquemas de lavado de
dinero a través de comercio internacional (TBML) para mover el valor de los
ingresos de la droga entre jurisdicciones. Dado que el narcotráfico se basa en
gran medida en efectivo, operar negocios intensivos en efectivo, como clubes
nocturnos o tiendas de comestibles y de conveniencia, es otro método popular
para lavar dinero”.

“Usualmente las mismas rutas designadas para el tráfico de drogas (sea vía
marítima, área o terrestre) también se usan para mover el dinero de regreso si
están lo suficientemente bien establecidas. Por ejemplo, así como la cocaína
llega a Francia procedente de Venezuela, a través de Dominica y las islas
francesas de Guadalupe y Martinica, así mismo se devuelven los euros producto de
sus ventas de regreso a Venezuela”.



Lea también: Estados Unidos incluye en la lista negra a Alejandro Sinibaldi y su
familia


¿POR QUÉ GUATEMALA Y CENTROAMÉRICA SON TERRITORIOS CLAVES PARA EL NARCOTRÁFICO?

“Centroamérica es una de las tres rutas principales que tejen puentes entre
Suramérica y los principales compradores de droga. La ruta Estados Unidos –
Centroamérica es considerada la ruta principal, dado que permite a los
traficantes movilizar la droga por vía marítima, área o terrestre a través del
Caribe Occidental y el Pacífico Oriental”.

“Para el caso de Guatemala, el tráfico es principalmente aéreo (particularmente
a través de jets privados), desplazando las tradicionales rutas marítimas. Cabe
señalar que la producción de coca, amapola y marihuana en Guatemala es muy
limitada, así como la producción de cocaína en laboratorios. Pero los altos
niveles de corrupción del país, como en toda Centroamérica, amenazan la
efectividad e integridad de las instituciones públicas (como las de corte
judicial), lo que incrementa la influencia de los traficantes de drogas y otros
criminales”.

Le puede interesar: El camino recorrido por Marllory Chacón para salir de la
lista negra de lavado de dinero en EE. UU.


¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES QUE GFI BRINDA PARA CONTRARRESTAR
ESTE DELITO?

“Las principales recomendaciones que le podemos hacer a Guatemala para seguir
combatiendo el tráfico de narcóticos y el lavado de dinero relacionado con el
mismo incluyen: Los programas antinarcóticos necesitan reconocer la presencia de
corrupción en los ecosistemas en los que operan e implementar medidas para
mitigarla, explorar la posibilidad de establecer cortes que se dediquen
exclusivamente a atender casos relacionados con delitos financieros, con
fiscales, jueces y abogados capacitados para atender esta materia y aprobar
leyes y normativas que tiendan a la creación de registros de beneficiarios
finales que recojan la información de los “dueños reales” de los negocios para
promover la transparencia.

Archivado en:

DEADepartamento del Tesoro de EE. UU.Los HuistasNarcotráficoNarcotráfico en
GuatemalaSofía Hernández



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