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新闻首页/ 博度新闻/ 港澳台/ 香港海关捣破一虚拟货币洗钱的团伙，涉案金额15亿港元 博度纸飞机指引: @bodusb
香港海关捣破一虚拟货币洗钱的团伙，涉案金额15亿港元
2024-08-10 18:51:29 · 3032 阅读 · 内地涉诈资讯

据香港电台报道，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万（港元）资产已被冻结。

海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他们在2020至2022年期间，从海外收取大额来历不明资金，当中部分资金涉及境外犯罪活动，两人在港成立多间空壳公司，将两年间取得的大额款项，转帐到7间银行的超过30个户口，当中单一最大转帐额达2300万元。
潘业勤说，集团之后会分拆交易，拆细银码互相转帐到180个第三方户口，并以每月7万元的酬劳，招揽另一名被捕的31岁本地男子，通过虚拟货币方式处理了3亿元黑钱。

他表示，海关昨日采取拘捕行动，搜查3个住宅单位及1个商业处所，行动中检获手机、电脑、银行卡和文件等，相信已成功瓦解该集团，而初步调查相信，有关跨境资金是来自韩国。

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标签： 220 (267) 2020 (9513) 2022 (12152) 黑钱 (431) 户口 (345) 潘业勤 (1) 转帐 (101) 多间
(105) 空壳 (63) 集团 (3416) 拘捕 (817) 大额 (126) 虚拟 (1054) 清洗 (129) 调查 (6313) 跨境 (2675)
海关 (1585) 被捕 (3616) 收取 (728) 本地 (2264) 男子 (11442) 资金 (2481) 主脑 (125) 帐额 (1) 当中
(426) 香港电台 (5) 香港海关 (34) 捣破 (136) 人正 (32) 候查 (9)
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