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CIRC – Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento

 * Acerca del evento
 * Agenda
 * Expositores

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PRESENTANDO


CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

RIESGOS EMERGENTES Y TENDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO EN LA ERA TECNOLÓGICA.

13, 14 y 15 de marzo

 * 48Días
 * 15Horas
 * 19Minutos
 * 19Segundos





PRESENTANDO


CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

RIESGOS EMERGENTES Y TENDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO EN LA ERA TECNOLÓGICA.

13, 14 y 15 de marzo

 * 48Días
 * 15Horas
 * 19Minutos
 * 19Segundos




ACERCA DEL CONGRESO


NUESTRO OBJETIVO

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO es una oferta educativa
técnica de alto nivel creada por las firma de consultores de cumplimiento,
riesgo y prevención, RMC – Risk Management and Compliance Consulting,
conjuntamente con BDO Escuela de Negocios, entidades que poseen la mayor
trascendencia en República Dominicana en lo que tiene que ver con la educación
en materia de prevención del lavado de activos y la gestión de riesgos. Por lo
anterior, estamos confiados que este evento es la oferta local más completa.

Leer más

REVIVIENDO EL ÉXITO


DESTACADOS DEL CONGRESO DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO ANTERIOR



ACERCA DEL CONGRESO


NUESTRO OBJETIVO

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO es una oferta educativa
técnica de alto nivel creada por las firma de consultores de cumplimiento,
riesgo y prevención, RMC – Risk Management and Compliance Consulting,
conjuntamente con BDO Escuela de Negocios, entidades que poseen la mayor
trascendencia en República Dominicana en lo que tiene que ver con la educación
en materia de prevención del lavado de activos y la gestión de riesgos. Por lo
anterior, estamos confiados que este evento es la oferta local más completa.

Leer más

REVIVIENDO EL ÉXITO


DESTACADOS DEL CONGRESO DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO ANTERIOR




AGENDA

Miércoles 13 de Marzo
Jueves 14 de Marzo
Viernes 15 de Marzo
Miércoles 13 de Marzo

9:00 A.M. A 10:30 A.M.

PALABRAS DE APERTURA

SR. ALEJANDRO W. FERNÁNDEZ

Superitendente de Bancos, Superintendencia de Bancos

SRA. ROSANNA RUIZ

Presidenta, Asociación de Bancos Múltiples de la Rep. Dominicana

SR. ENMANUEL CEDEÑO-BREA

Intendente de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República
Dominicana

10:30 A.M. A 12:30 P.M.

PANEL: RUTA DE ACCIÓN ANTE EL SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN GAFILAT Y LAS
TENDENCIAS REGULATORIAS

SRA. AILEEN GUZMÁN

Directora General, UAF-RD

Moderador



SR. ROBERTO MELLA COHN

Socio Fundador RMC, SRL

SR. RAMÓN GUZMÁN FÉLIX

Vicepresidente Cumplimiento PLAFT

SR. JUAN PABLO RODRÍGUEZ

Presidente de RICS Management

Moderador



CHATGPT

SR. FRANCISCO CAMPOS

 Intendente de la Superintendencia de Seguros, Abogado especialista en Derecho
del Seguro, PLAFT, Práctica Forense, entre otros.

SRA. LILLIAN BÁEZ

Encargada Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)


Jueves 14 de Marzo

8:30 A.M. A 10:30 A.M.

PANEL INTERNACIONAL: MODELOS DE INTERCAMBIO Y USO DE INFORMACIÓN ENTRE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS

SRA. YORLIN VÁSQUEZ

Subdirectora Jurídica de Impuestos Internos
Moderador:


SR. ROBERTO MELLA COHN

Socio Fundador RMC, SRL

CIAT



ABA


Moderador:


CHATGPT

SRA. LAURA M. DIAZ SANTANA

Legal and policy adviser. Financial regulations.

11:00 A.M. A 12:30 P.M.

FINTECH: EL FUTURO DE LA BANCA TRADICIONAL

ADOFINTECH

SR. NICOLÁS FRANCO

Managing Director, BDO USA

USO DE LAS ISO EN LA GESTIÓN DE RIESGO EMERGENTE

SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ

Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana

HBA (HUMAN BEHAVIOUR ANALYTICS): MÉTRICAS DE PREVENCIÓN DE FRAUDES

SRA. MARTA CADAVID

CAMS, CFE, CHTI, AML. Consultora, Conferencista Internacional

12:45 P.M. A 2:15 P.M.

PANEL SOBRE PRÁCTICAS ANTISOBORNO APLICADAS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: BANCO
DE RESERVAS COMO CASO DE ÉXITO EN REP. DOM.

SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ

Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana
Moderador


SR. ALBERTO GONZÁLEZ

Primer Vicepresidente del Comite Latinoamericano de Prevención LAFT de FELABAN

BANRESERVAS



2:30 P.M. A 3:30 P.M.

GESTIÓN DE RIESGOS TECNOLÓGICOS PROYECTOS ÁGILES

SR. FELIX RODRIGUEZ

Vicepresidente adjunto de riesgos
no financieros y control interno,
Banco Promerica

PERSPECTIVA REGULATORIA DE LATAM EN LOS CRIMENES FINANCIEROS

SR. SANDRO GARCÍA ROJAS

Asesor,Consultor en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción, Corporativo entre otros.

MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE ACTIVOS VIRTUALES

SR. GABRIEL CABALLERO

Socio, Holland & Knight LLP

4:00 P.M. A 5:30 P.M.

MESA DE EXPERTOS: FRAUDE, REGULACIONES EMERGENTES Y ANTISOBORNO

Mesa 1:


SRA. MARTA CADAVID

Consultora, Conferencista Internacional
Mesa 2:


SR. SANDRO GARCÍA

Asesor, Consultor en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción.

Mesa 3:


SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ

Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana

RETOS SOBRE CORRESPONSALIA BANCARIA Y LAS NUEVAS REGULACIONES

SR. GABRIEL
CABALLERO

Socio, Holland & Knight LLP

SRA. HEIDY
DUARTE

Socio, Holland & Knight LLP

PROGRAMA DE SANCIONES GLOBALES Y ESTUDIO MULTAS APLICADAS

SR. NICOLÁS FRANCO

Managing Director, BDO USA
Viernes 15 de Marzo

8:30 A.M. A 10:30 A.M.

PANEL INTERNACIONAL: GOBERNANZA CORPORATIVA Y LA INCLUSIÓN ESG COMO ESTRATEGIA
DE COMPETITIVIDAD DE LA BANCA

SR. ENRIQUE LENDO

Project Coordinator GCF-Sustainable Finance, UN Environment Programme

SRA. CLAUDIA DE WINDT

CEO/Directora Ejecutiva, Inter-American Institute on Justice and Sustainability
(IIJS)

SR. ALFREDO GARCÍA BESNÉ RIQUELME

Sustainable Finance Senior Officer, Green Investment Services

11:00 A.M. A 12:30 P.M.

METAS Y HUELLA DE CARBONO EN LA BANCA

SR. ENRIQUE LENDO

Project Coordinator GCF-Sustainable Finance, UN Environment Programme

LAS COOPERATIVAS COMO POTENCIADORES DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: UNA MIRADA A LO
INTERNO Y LO EXTERNO

SRA. CLAUDIA DE WINDT

CEO/Directora Ejecutiva, Inter-American Institute on Justice and Sustainability
(IIJS)

USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS: CASO REP. DOMINICANA

SR. CARLOS PIMENTEL

Director General, Dirección General de Contrataciones Públicas

2:30 P.M. A 3:30 P.M.

PRIVACIDAD DE DATOS Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

SRA. ROSA DAMARIAS DÍAZ

Consultora especialista en TI y Riesgos

USO DEL BIG DATA Y LOS DATOS DE LOS CLIENTES PARA LA GENERACIÓN DE NEGOCIOS Y LA
DETECCIÓN AVANZADA DE CONDUCTAS DE FRAUDE Y LAVADO

SR. JUAN URIBE

Gerente Desarrollo de Negocios de América Central, Lexis Nexis.

LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO EXTERIOR

SR. JUAN PABLO RODRÍGUEZ

Presidente de RICS Management

4:00 P.M. A 5:30 P.M.

AML SIMULATOR QUEST

Sumergete en el simulador para ir completando las trivias y las pistas que vamos
dejando en el mundo virtual y ve respondiendo el cuestionario central del evento
que pretende recoger el aprendizaje del congreso.


Lleva tu equipo, diviértete y demuestra que eres líder en la prevención del
crimen organizado.


AGENDA

Miércoles 13 de Marzo
Jueves 14 de Marzo
Viernes 15 de Marzo
Miércoles 13 de Marzo

9:00 A.M. A 10:30 A.M.

PALABRAS DE APERTURA

SR. ALEJANDRO W. FERNÁNDEZ

Superitendente de Bancos, Superintendencia de Bancos

SRA. ROSANNA RUIZ

Presidenta, Asociación de Bancos Múltiples de la Rep. Dominicana

SR. ENMANUEL CEDEÑO-BREA

Intendente de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República
Dominicana

10:30 A.M. A 12:30 P.M.

PANEL: RUTA DE ACCIÓN ANTE EL SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN GAFILAT Y LAS
TENDENCIAS REGULATORIAS

Moderador:



SR. ROBERTO MELLA COHN

Socio Fundador RMC, SRL

Moderador:



CHATGPT

SRA. AILEEN GUZMÁN

Directora General, UAF-RD

SR. RAMÓN GUZMÁN FÉLIX

Vicepresidente Cumplimiento PLAFT

SR. JUAN PABLO RODRÍGUEZ

Presidente de RICS Management

SR. FRANCISCO CAMPOS

Intendente de la Superintendencia de Seguros, Abogado especialista en Derecho
del Seguro, PLAFT, Práctica Forense, entre otros

SRA. LILLIAN BÁEZ

Encargada Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Jueves 14 de Marzo

8:30 A.M. A 10:30 A.M.

PANEL INTERNACIONAL: MODELOS DE INTERCAMBIO Y USO DE INFORMACIÓN ENTRE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Moderador:



SR. ROBERTO MELLA COHN

Socio Fundador RMC, SRL

Moderador:



CHATGPT

SRA. YORLIN VÁSQUEZ

Subdirectora Jurídica de Impuestos Internos

CIAT



ABA



SRA. LAURA M. DIAZ SANTANA

Legal and policy adviser. Financial regulations.

11:00 A.M. A 12:30 P.M.

FINTECH: EL FUTURO DE LA BANCA TRADICIONAL

ADOFINTECH

SR. NICOLÁS FRANCO

Managing Director, BDO USA

USO DE LAS ISO EN LA GESTIÓN DE RIESGO EMERGENTE

SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ

Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana

HBA (HUMAN BEHAVIOUR ANALYTICS): MÉTRICAS DE PREVENCIÓN DE FRAUDES

SRA. MARTA CADAVID

CAMS, CFE, CHTI, AML. Consultora, Conferencista Internacional

12:45 P.M. A 2:15 P.M.

PANEL SOBRE PRÁCTICAS ANTISOBORNO APLICADAS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: BANCO
DE RESERVAS COMO CASO DE ÉXITO EN REP. DOM.

SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ

Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana
Moderador


SR. ALBERTO GONZÁLEZ

Primer Vicepresidente del Comite Latinoamericano de Prevención LAFT de FELABAN

BANCO DE RESERVAS



2:30 P.M. A 3:30 P.M.

GESTIÓN DE RIESGOS TECNOLÓGICOS PROYECTOS ÁGILES

SR. FELIX RODRIGUEZ

Vicepresidente adjunto de riesgos
no financieros y control interno,
Banco Promerica

PERSPECTIVA REGULATORIA DE LATAM EN LOS CRIMENES FINANCIEROS

SR. SANDRO GARCÍA ROJAS

Asesor,Consultor en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción, Corporativo entre otros.

MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE ACTIVOS VIRTUALES

SR. GABRIEL CABALLERO

Socio, Holland & Knight LLP

4:00 P.M. A 5:30 P.M.

MESA DE EXPERTOS: FRAUDE, REGULACIONES EMERGENTES Y ANTISOBORNO

Mesa 1:


SRA. MARTA CADAVID

Consultora, Conferencista Internacional
Mesa 2:


SR. SANDRO GARCÍA

Asesor, Consultor en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción.

Mesa 3:


SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ

Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana

RETOS SOBRE CORRESPONSALIA BANCARIA Y LAS NUEVAS REGULACIONES

SR. GABRIEL CABALLERO

Socio, Holland & Knight LLP

SRA. HEIDY DUARTE

Risk Advisory Principal at Kaufman Rossin

PROGRAMA DE SANCIONES GLOBALES Y ESTUDIO MULTAS APLICADAS

SR. NICOLÁS FRANCO

Managing Director, BDO USA
Viernes 15 de Marzo

8:30 A.M. A 10:30 A.M.

PANEL INTERNACIONAL: GOBERNANZA CORPORATIVA Y LA INCLUSIÓN ESG COMO ESTRATEGIA
DE COMPETITIVIDAD DE LA BANCA

SR. ENRIQUE LENDO

Project Coordinator GCF-Sustainable Finance, UN Environment Programme

SRA. CLAUDIA DE WINDT

CEO/Directora Ejecutiva, Inter-American Institute on Justice and Sustainability
(IIJS)

SR. ALFREDO GARCÍA BESNÉ RIQUELME

Sustainable Finance Senior Officer, Green Investment Services

11:00 A.M. A 12:30 P.M.

METAS Y HUELLA DE CARBONO EN LA BANCA

SR. ENRIQUE LENDO

Project Coordinator GCF-Sustainable Finance, UN Environment Programme

LAS COOPERATIVAS COMO POTENCIADORES DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: UNA MIRADA A LO
INTERNO Y LO EXTERNO

SRA. CLAUDIA DE WINDT

CEO/Directora Ejecutiva, Inter-American Institute on Justice and Sustainability
(IIJS)

USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS: CASO REP. DOMINICANA

SR. CARLOS PIMENTEL

Director General, Dirección General de Contrataciones Públicas

2:30 P.M. A 3:30 P.M.

PRIVACIDAD DE DATOS Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

SRA. ROSA DAMARIAS DÍAZ

Consultora especialista en TI y Riesgos

USO DEL BIG DATA Y LOS DATOS DE LOS CLIENTES PARA LA GENERACIÓN DE NEGOCIOS Y LA
DETECCIÓN AVANZADA DE CONDUCTAS DE FRAUDE Y LAVADO

SR. JUAN URIBE

Gerente Desarrollo de Negocios de América Central, Lexis Nexis.

LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO EXTERIOR

SR. JUAN PABLO RODRÍGUEZ

Presidente de RICS Management

4:00 P.M. A 5:30 P.M.

AML SIMULATOR QUEST

Sumergete en el simulador para ir completando las trivias y las pistas que vamos
dejando en el mundo virtual y ve respondiendo el cuestionario central del evento
que pretende recoger el aprendizaje del congreso.

Lleva tu equipo, diviértete y demuestra que eres líder en la prevención del
crimen organizado.


NUESTROS EXPOSITORES

SR. ALEJANDRO W. FERNÁNDEZ

Superitendente de Bancos, Superintendencia de Bancos


SRA. ROSANNA RUIZ

Presidenta, Asociación de Bancos Múltiples de la Rep. Dominicana



SRA. AILEEN GUZMÁN

Directora General UAF-RD



SR. ROBERTO MELLA COHN

Socio Fundador RMC, SRL



SR. ALBERTO GONZÁLEZ

Primer Vicepresidente del Comite Latinoamericano de Prevención LAFT de FELABAN



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JW MARRIOTT HOTEL SANTO DOMINGO


INGRESO AL CONGRESO

US$975
 * Almuerzos y refrigerios
 * Acceso al cóctel de cierre
 * Material de evento

Reservar


OCUPACIÓN SENCILLA

$215 + 28%
 * Habitación Sencilla
 * Desayuno Incluído

Reservar


OCUPACIÓN DOBLE

$225 + 28%
 * Habitación Doble
 * Desayuno Incluído

Reservar

JW MARRIOTT HOTEL SANTO DOMINGO

DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024

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DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024




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riesgos.

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Aprobado 13 horas de educación continua

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