circ.com.do
Open in
urlscan Pro
2606:4700:3036::6815:2de8
Public Scan
Submitted URL: http://circ.com.do/
Effective URL: https://circ.com.do/
Submission: On January 24 via manual from DO — Scanned from DE
Effective URL: https://circ.com.do/
Submission: On January 24 via manual from DO — Scanned from DE
Form analysis
0 forms found in the DOMText Content
Ir al contenido CIRC – Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento * Acerca del evento * Agenda * Expositores Reservar * Acerca del evento * Agenda * Expositores Reservar PRESENTANDO CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO RIESGOS EMERGENTES Y TENDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO EN LA ERA TECNOLÓGICA. 13, 14 y 15 de marzo * 48Días * 15Horas * 19Minutos * 19Segundos PRESENTANDO CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO RIESGOS EMERGENTES Y TENDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO EN LA ERA TECNOLÓGICA. 13, 14 y 15 de marzo * 48Días * 15Horas * 19Minutos * 19Segundos ACERCA DEL CONGRESO NUESTRO OBJETIVO EL CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO es una oferta educativa técnica de alto nivel creada por las firma de consultores de cumplimiento, riesgo y prevención, RMC – Risk Management and Compliance Consulting, conjuntamente con BDO Escuela de Negocios, entidades que poseen la mayor trascendencia en República Dominicana en lo que tiene que ver con la educación en materia de prevención del lavado de activos y la gestión de riesgos. Por lo anterior, estamos confiados que este evento es la oferta local más completa. Leer más REVIVIENDO EL ÉXITO DESTACADOS DEL CONGRESO DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO ANTERIOR ACERCA DEL CONGRESO NUESTRO OBJETIVO EL CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO es una oferta educativa técnica de alto nivel creada por las firma de consultores de cumplimiento, riesgo y prevención, RMC – Risk Management and Compliance Consulting, conjuntamente con BDO Escuela de Negocios, entidades que poseen la mayor trascendencia en República Dominicana en lo que tiene que ver con la educación en materia de prevención del lavado de activos y la gestión de riesgos. Por lo anterior, estamos confiados que este evento es la oferta local más completa. Leer más REVIVIENDO EL ÉXITO DESTACADOS DEL CONGRESO DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO ANTERIOR AGENDA Miércoles 13 de Marzo Jueves 14 de Marzo Viernes 15 de Marzo Miércoles 13 de Marzo 9:00 A.M. A 10:30 A.M. PALABRAS DE APERTURA SR. ALEJANDRO W. FERNÁNDEZ Superitendente de Bancos, Superintendencia de Bancos SRA. ROSANNA RUIZ Presidenta, Asociación de Bancos Múltiples de la Rep. Dominicana SR. ENMANUEL CEDEÑO-BREA Intendente de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana 10:30 A.M. A 12:30 P.M. PANEL: RUTA DE ACCIÓN ANTE EL SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN GAFILAT Y LAS TENDENCIAS REGULATORIAS SRA. AILEEN GUZMÁN Directora General, UAF-RD Moderador SR. ROBERTO MELLA COHN Socio Fundador RMC, SRL SR. RAMÓN GUZMÁN FÉLIX Vicepresidente Cumplimiento PLAFT SR. JUAN PABLO RODRÍGUEZ Presidente de RICS Management Moderador CHATGPT SR. FRANCISCO CAMPOS Intendente de la Superintendencia de Seguros, Abogado especialista en Derecho del Seguro, PLAFT, Práctica Forense, entre otros. SRA. LILLIAN BÁEZ Encargada Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Dirección General de Impuestos Internos (DGII) Jueves 14 de Marzo 8:30 A.M. A 10:30 A.M. PANEL INTERNACIONAL: MODELOS DE INTERCAMBIO Y USO DE INFORMACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS SRA. YORLIN VÁSQUEZ Subdirectora Jurídica de Impuestos Internos Moderador: SR. ROBERTO MELLA COHN Socio Fundador RMC, SRL CIAT ABA Moderador: CHATGPT SRA. LAURA M. DIAZ SANTANA Legal and policy adviser. Financial regulations. 11:00 A.M. A 12:30 P.M. FINTECH: EL FUTURO DE LA BANCA TRADICIONAL ADOFINTECH SR. NICOLÁS FRANCO Managing Director, BDO USA USO DE LAS ISO EN LA GESTIÓN DE RIESGO EMERGENTE SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana HBA (HUMAN BEHAVIOUR ANALYTICS): MÉTRICAS DE PREVENCIÓN DE FRAUDES SRA. MARTA CADAVID CAMS, CFE, CHTI, AML. Consultora, Conferencista Internacional 12:45 P.M. A 2:15 P.M. PANEL SOBRE PRÁCTICAS ANTISOBORNO APLICADAS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: BANCO DE RESERVAS COMO CASO DE ÉXITO EN REP. DOM. SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana Moderador SR. ALBERTO GONZÁLEZ Primer Vicepresidente del Comite Latinoamericano de Prevención LAFT de FELABAN BANRESERVAS 2:30 P.M. A 3:30 P.M. GESTIÓN DE RIESGOS TECNOLÓGICOS PROYECTOS ÁGILES SR. FELIX RODRIGUEZ Vicepresidente adjunto de riesgos no financieros y control interno, Banco Promerica PERSPECTIVA REGULATORIA DE LATAM EN LOS CRIMENES FINANCIEROS SR. SANDRO GARCÍA ROJAS Asesor,Consultor en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción, Corporativo entre otros. MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE ACTIVOS VIRTUALES SR. GABRIEL CABALLERO Socio, Holland & Knight LLP 4:00 P.M. A 5:30 P.M. MESA DE EXPERTOS: FRAUDE, REGULACIONES EMERGENTES Y ANTISOBORNO Mesa 1: SRA. MARTA CADAVID Consultora, Conferencista Internacional Mesa 2: SR. SANDRO GARCÍA Asesor, Consultor en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción. Mesa 3: SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana RETOS SOBRE CORRESPONSALIA BANCARIA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SR. GABRIEL CABALLERO Socio, Holland & Knight LLP SRA. HEIDY DUARTE Socio, Holland & Knight LLP PROGRAMA DE SANCIONES GLOBALES Y ESTUDIO MULTAS APLICADAS SR. NICOLÁS FRANCO Managing Director, BDO USA Viernes 15 de Marzo 8:30 A.M. A 10:30 A.M. PANEL INTERNACIONAL: GOBERNANZA CORPORATIVA Y LA INCLUSIÓN ESG COMO ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD DE LA BANCA SR. ENRIQUE LENDO Project Coordinator GCF-Sustainable Finance, UN Environment Programme SRA. CLAUDIA DE WINDT CEO/Directora Ejecutiva, Inter-American Institute on Justice and Sustainability (IIJS) SR. ALFREDO GARCÍA BESNÉ RIQUELME Sustainable Finance Senior Officer, Green Investment Services 11:00 A.M. A 12:30 P.M. METAS Y HUELLA DE CARBONO EN LA BANCA SR. ENRIQUE LENDO Project Coordinator GCF-Sustainable Finance, UN Environment Programme LAS COOPERATIVAS COMO POTENCIADORES DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: UNA MIRADA A LO INTERNO Y LO EXTERNO SRA. CLAUDIA DE WINDT CEO/Directora Ejecutiva, Inter-American Institute on Justice and Sustainability (IIJS) USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS: CASO REP. DOMINICANA SR. CARLOS PIMENTEL Director General, Dirección General de Contrataciones Públicas 2:30 P.M. A 3:30 P.M. PRIVACIDAD DE DATOS Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN SRA. ROSA DAMARIAS DÍAZ Consultora especialista en TI y Riesgos USO DEL BIG DATA Y LOS DATOS DE LOS CLIENTES PARA LA GENERACIÓN DE NEGOCIOS Y LA DETECCIÓN AVANZADA DE CONDUCTAS DE FRAUDE Y LAVADO SR. JUAN URIBE Gerente Desarrollo de Negocios de América Central, Lexis Nexis. LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO EXTERIOR SR. JUAN PABLO RODRÍGUEZ Presidente de RICS Management 4:00 P.M. A 5:30 P.M. AML SIMULATOR QUEST Sumergete en el simulador para ir completando las trivias y las pistas que vamos dejando en el mundo virtual y ve respondiendo el cuestionario central del evento que pretende recoger el aprendizaje del congreso. Lleva tu equipo, diviértete y demuestra que eres líder en la prevención del crimen organizado. AGENDA Miércoles 13 de Marzo Jueves 14 de Marzo Viernes 15 de Marzo Miércoles 13 de Marzo 9:00 A.M. A 10:30 A.M. PALABRAS DE APERTURA SR. ALEJANDRO W. FERNÁNDEZ Superitendente de Bancos, Superintendencia de Bancos SRA. ROSANNA RUIZ Presidenta, Asociación de Bancos Múltiples de la Rep. Dominicana SR. ENMANUEL CEDEÑO-BREA Intendente de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana 10:30 A.M. A 12:30 P.M. PANEL: RUTA DE ACCIÓN ANTE EL SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN GAFILAT Y LAS TENDENCIAS REGULATORIAS Moderador: SR. ROBERTO MELLA COHN Socio Fundador RMC, SRL Moderador: CHATGPT SRA. AILEEN GUZMÁN Directora General, UAF-RD SR. RAMÓN GUZMÁN FÉLIX Vicepresidente Cumplimiento PLAFT SR. JUAN PABLO RODRÍGUEZ Presidente de RICS Management SR. FRANCISCO CAMPOS Intendente de la Superintendencia de Seguros, Abogado especialista en Derecho del Seguro, PLAFT, Práctica Forense, entre otros SRA. LILLIAN BÁEZ Encargada Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Dirección General de Impuestos Internos (DGII) Jueves 14 de Marzo 8:30 A.M. A 10:30 A.M. PANEL INTERNACIONAL: MODELOS DE INTERCAMBIO Y USO DE INFORMACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS Moderador: SR. ROBERTO MELLA COHN Socio Fundador RMC, SRL Moderador: CHATGPT SRA. YORLIN VÁSQUEZ Subdirectora Jurídica de Impuestos Internos CIAT ABA SRA. LAURA M. DIAZ SANTANA Legal and policy adviser. Financial regulations. 11:00 A.M. A 12:30 P.M. FINTECH: EL FUTURO DE LA BANCA TRADICIONAL ADOFINTECH SR. NICOLÁS FRANCO Managing Director, BDO USA USO DE LAS ISO EN LA GESTIÓN DE RIESGO EMERGENTE SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana HBA (HUMAN BEHAVIOUR ANALYTICS): MÉTRICAS DE PREVENCIÓN DE FRAUDES SRA. MARTA CADAVID CAMS, CFE, CHTI, AML. Consultora, Conferencista Internacional 12:45 P.M. A 2:15 P.M. PANEL SOBRE PRÁCTICAS ANTISOBORNO APLICADAS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: BANCO DE RESERVAS COMO CASO DE ÉXITO EN REP. DOM. SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana Moderador SR. ALBERTO GONZÁLEZ Primer Vicepresidente del Comite Latinoamericano de Prevención LAFT de FELABAN BANCO DE RESERVAS 2:30 P.M. A 3:30 P.M. GESTIÓN DE RIESGOS TECNOLÓGICOS PROYECTOS ÁGILES SR. FELIX RODRIGUEZ Vicepresidente adjunto de riesgos no financieros y control interno, Banco Promerica PERSPECTIVA REGULATORIA DE LATAM EN LOS CRIMENES FINANCIEROS SR. SANDRO GARCÍA ROJAS Asesor,Consultor en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción, Corporativo entre otros. MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE ACTIVOS VIRTUALES SR. GABRIEL CABALLERO Socio, Holland & Knight LLP 4:00 P.M. A 5:30 P.M. MESA DE EXPERTOS: FRAUDE, REGULACIONES EMERGENTES Y ANTISOBORNO Mesa 1: SRA. MARTA CADAVID Consultora, Conferencista Internacional Mesa 2: SR. SANDRO GARCÍA Asesor, Consultor en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción. Mesa 3: SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ Socio Risk Advisory Services, BDO en República Dominicana RETOS SOBRE CORRESPONSALIA BANCARIA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SR. GABRIEL CABALLERO Socio, Holland & Knight LLP SRA. HEIDY DUARTE Risk Advisory Principal at Kaufman Rossin PROGRAMA DE SANCIONES GLOBALES Y ESTUDIO MULTAS APLICADAS SR. NICOLÁS FRANCO Managing Director, BDO USA Viernes 15 de Marzo 8:30 A.M. A 10:30 A.M. PANEL INTERNACIONAL: GOBERNANZA CORPORATIVA Y LA INCLUSIÓN ESG COMO ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD DE LA BANCA SR. ENRIQUE LENDO Project Coordinator GCF-Sustainable Finance, UN Environment Programme SRA. CLAUDIA DE WINDT CEO/Directora Ejecutiva, Inter-American Institute on Justice and Sustainability (IIJS) SR. ALFREDO GARCÍA BESNÉ RIQUELME Sustainable Finance Senior Officer, Green Investment Services 11:00 A.M. A 12:30 P.M. METAS Y HUELLA DE CARBONO EN LA BANCA SR. ENRIQUE LENDO Project Coordinator GCF-Sustainable Finance, UN Environment Programme LAS COOPERATIVAS COMO POTENCIADORES DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: UNA MIRADA A LO INTERNO Y LO EXTERNO SRA. CLAUDIA DE WINDT CEO/Directora Ejecutiva, Inter-American Institute on Justice and Sustainability (IIJS) USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS: CASO REP. DOMINICANA SR. CARLOS PIMENTEL Director General, Dirección General de Contrataciones Públicas 2:30 P.M. A 3:30 P.M. PRIVACIDAD DE DATOS Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN SRA. ROSA DAMARIAS DÍAZ Consultora especialista en TI y Riesgos USO DEL BIG DATA Y LOS DATOS DE LOS CLIENTES PARA LA GENERACIÓN DE NEGOCIOS Y LA DETECCIÓN AVANZADA DE CONDUCTAS DE FRAUDE Y LAVADO SR. JUAN URIBE Gerente Desarrollo de Negocios de América Central, Lexis Nexis. LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO EXTERIOR SR. JUAN PABLO RODRÍGUEZ Presidente de RICS Management 4:00 P.M. A 5:30 P.M. AML SIMULATOR QUEST Sumergete en el simulador para ir completando las trivias y las pistas que vamos dejando en el mundo virtual y ve respondiendo el cuestionario central del evento que pretende recoger el aprendizaje del congreso. Lleva tu equipo, diviértete y demuestra que eres líder en la prevención del crimen organizado. NUESTROS EXPOSITORES SR. ALEJANDRO W. FERNÁNDEZ Superitendente de Bancos, Superintendencia de Bancos SRA. ROSANNA RUIZ Presidenta, Asociación de Bancos Múltiples de la Rep. Dominicana SRA. AILEEN GUZMÁN Directora General UAF-RD SR. ROBERTO MELLA COHN Socio Fundador RMC, SRL SR. ALBERTO GONZÁLEZ Primer Vicepresidente del Comite Latinoamericano de Prevención LAFT de FELABAN CONOCE TODOS NUESTROS EXPOSITORES -> JW MARRIOTT HOTEL SANTO DOMINGO INGRESO AL CONGRESO US$975 * Almuerzos y refrigerios * Acceso al cóctel de cierre * Material de evento Reservar OCUPACIÓN SENCILLA $215 + 28% * Habitación Sencilla * Desayuno Incluído Reservar OCUPACIÓN DOBLE $225 + 28% * Habitación Doble * Desayuno Incluído Reservar JW MARRIOTT HOTEL SANTO DOMINGO DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024 JW MARRIOTT HOTEL SANTO DOMINGO DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024 PATROCINADORES AUSPICIADORES ¡NO TE LO PIERDAS! El Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento es la más completa oferta educativa técnica de alto nivel en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos. 15 créditos para la recertifiación de ACFCS. Aprobado 13 horas de educación continua © 2024 CIRC - Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento Organizado por: