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 * Sobre Nosotros
   Sobre Snap Compliance
   Transformamos la Gestión de Riesgos en Latinoamérica
   Industrias
   Trabajando de forma colaborativa lograremos Transformar la Gestión de Riesgo
   en Latinoamérica
   
      GOBIERNO CORPORATIVO
   
    * Código de Ética y Conducta
    * Declaración Cero Tolerancia ante la Corrupción y el Fraude
    * Canal de Denuncias
   
   Conoce más de nosotros
   
   
 * Catálogos de Riesgos
   Catálogos de Riesgo
   Catálogo de Riesgos para 11 industrias en 16 países distintos a través de
   Inteligencia Artificial Generativa
   Inteligencia Artificial Generativa
   Potencia tu equipo, Identificando y Gestionando Riesgos a través de la
   Inteligenica Artificial Generativa
   Risk Copilot para Gestión de Riesgos
   Copiloto basado en inteligencia Artificial Generativa para la gestión de
   riesgos y cumplimiento normativo.
   
      APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
   
    * El poder de la inteligencia artificial en la gestión de riesgos y
      cumplimiento: Snap Compliance incorpora la Azure OpenAI (GPT4-32K)
    * El camino hacia el éxito: ¿Cómo la gestión integral de riesgos puede
      impulsar el crecimiento empresarial?
   
   
   Descargue sus
   Matrices de Riesgo
   
   
 * Soluciones
      OpenAI (ChatGTP) + Snap Compliance
   Solicite su Demo y comience a trabajar la gestión de riesgos de la mano de
   una de las tecnologías más potentes de Inteligencia Artificial,
   OpenAI-ChatGPT
      AntiMoney Laundering
   Monitoreo para la prevención de lavado de dinero
      Maturity Assessment
   Mida el nivel de madurez de las organizaciones
      Operational Risk
   Defina los riesgos inherentes de su operación
      Scan Agent
   Verifique su cartera de clientes, empleados y proveedores en lista de
   sanciones y Noticias
      Canal de Denuncias Anónimas
   Cumpla con la Ley Antilavado (UAF - UIF) y Responsabilidad Penal de las
   Personas Jurídicas
   
   
 * Casos de Uso
      Onboarding de Clientes
   Complemente el proceso de vinculación de clientes
      Monitoreo para Preveción de Lavado e Activos
   Prevenga el lavado de activos
      Entrega de Información Regulatoria
   Cumpla con los entes reguladores
   Generación de archivos para cumplir con FATCA y CRS
   Cumpla con las normativas internacionales
      Verificación en Listas de Sanciones Internacionales
   Verifique sus clientes de una forma rápida y sencilla en listas de sanciones
   internacionales y noticias
      Gestión de Riesgo Operativo de la Organización
   Defina los riesgos inherentes a su operación
      Evaluación de Modelos de Madurez para Empleados y Proveedores
   Mida el nivel de madurez de sus colaboradores
   
   
 * Recursos
      Snap Compliance Blog
   Noticias relacionadas a Cumplimiento Normativo
      Snap Compliance eBook
   Conozca nuestras soluciones fácilmente usando esta herramienta
      Comunidad Snap Network
   Recursos, Noticias y Cursos de la mano de nuestros expertos
      Consulta en Listas Internacionales
   Verifique sus clientes de una forma rápida y sencilla en listas de sanciones
   internacionales y noticias
   
 * Contacto
   
 * Idioma
      English
   Ir al sitio en idioma inglés
      Español
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 * Usuarios
   

   
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Snap Compliance - OpenAI (ChatGPT)


OBTENGA TODO EL PODER DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

 * Integración con la Tecnología de OpenAI (ChatGPT)
 * Mayor precisión en la identificación de riesgos
 * Optimización de procesos de cumplimiento normativo
 * Mejora en la toma de decisiones
 * Reducción de Costos y Ahorro de Tiempo

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Verifique su cartera de Clientes, Proveedores y Colaboradores en Listas de
Sanciones, Avisos, PEPs y Noticias por tan solo USD$49,99




VERIFIQUE SUS CLIENTES FÁCIL Y RÁPIDO EN LISTAS DE SANCIONES, OBSERVANCIA Y
NOTICIAS

Inicie con nuestra Suscripción Gratuita, regístrese y comience a verificar su
cartera de clientes en listas de APNFDs (SUGEF), PEPs, OFAC, ONU, y más...

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Whistleblowing Channel


IMPLEMENTE DE FORMA SENCILLA Y SEGURA SUS CANALES DE DENUNCIA

 * Plataforma disponible 24/7
 * Formularios de denuncias anónimas para su página web
 * Resguardo de la información de forma segura
 * Fácil de implementar para empleados, proveedores, clientes y demás terceros

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Snap Compliance - Gobierno Corporativo


TRANSFORME SU ORGANIZACIÓN CON SNAP COMPLIANCE

 * Ley 19.913: Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Disposiciones en Material
   de Lavado y Blanqueo de Activos
 * Ley 20.393: Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 * Ley 21.521: Promueve la competencia e inclusión financiera a través de la
   Innovación y tecnología en la prestación de servicios Financieros, Ley
   Fintec;
 * Norma N° 454 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Riesgo
   Operacional y Ciberseguridad

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Eleva tu Estrategia de Riesgos y Compliance


ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE
SNAP COMPLIANCE Y DOW JONES

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Nos complace anunciar nuestra alianza estratégica con Dow Jones, un paso
revolucionario para mejorar las capacidades de cumplimiento y gestión de riesgos
de tu empresa. Esta colaboración marca el comienzo de una nueva era en
soluciones de alto nivel, diseñadas específicamente para cumplir con la
normativa de forma más efectiva y eficiente.
 * Datos de Calidad Superior
 * Tecnología mejorada y más recursos a tu disposición
 * Plataforma Centralizada y Colaborativa
 * Integración por medio de APIs
 * +2,700 fuentes de información

SOLICITA TU SERVICIO

Snap Compliance - Microsoft Azure OpenAI (GPT4-32K)


IMPULSA LA GESTIÓN DE RIESGOS CON RISK COPILOT

 * Identificación de Riesgos a través de la Tecnología de Snap Compliance y
   Microsoft Azure OpenAI (GPT4-32K)
 * Análisis profundo de datos para proporcionar recomendaciones de riesgo
   acertadas.
 * Riesgos Identificados con información de la industria a la que pertenese su
   Organización
 * Adaptación y aprendizaje constante ante nuevos escenarios y datos.
 * Potenciado por la robusta infraestructura de Microsoft Azure

PRUEBA GRATIS POR 14 DÍAS

Snap Compliance - Gobierno Corporativo


EVALUACIÓN DE MADUREZ DEL GOBIERNO CORPORATIVO

 * ¿Qué es el gobierno corporativo?
 * Gobierno corporativo en Pymes, ¿Qué retos que enfrentan?
 * Conocer el tamaño de la empresa - Gobernanza corporativa
 * Etapa de evolución del negocio - Gobernanza corporativa
 * Órganos básicos de gobernanza corporativa

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MEJORA LOS PROCESOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO CON SNAP COMPLIANCE

Te mostramos como automatizar los procesos de cumplimiento normativa para
ahorrar tiempo y dinero, agilizamos los procesos de monitoreo para prevención de
lavado de activos, gestión de riesgo operativo, verificación en listas de
sanciones internacionales, noticias y gestión de sistemas de Compliance.

Inicia una prueba Gratis Solicita un Demo



¡SÉ NUESTRO ALIADO!
BUSCAMOS IMPACTAR A MÁS DE 100,000 EMPRESAS AL 2030

Sé parte de nuestra misión, únete al nuestro programa de Partners en Snap
Compliance por medio de Referidos y Re-vendedores

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¡UNA SOLA PLATAFORMA, LA GESTIÓN DE COMPLIANCE Y GESTIÓN DE RIESGOS EN UN SOLO
LUGAR!

Gestiona el Compliance y los riesgos de tu organización de forma automatizada,
centralizada y colaborativa, minimizando costos y ahorrando tiempo, en resumen,
siendo más eficientes y efectivos.


ANTIMONEY LAUNDERING

Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las
organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención
de Lavado de Activos.

Información


OPERATIONAL RISK

Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las
organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su
operación.

Solicitar Demo


WHISTLEBLOWING CHANNEL

Cumpla con la Ley Antilavado (UAF - UIF) Brinde a sus empleados, colaboradores,
proveedores, clientes y otras partes interesadas, herramientas para reportar de
forma segura y confidencial posibles irregularidades, conductas indebidas,
inapropiadas o ilegales.

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SCAN AGENT

Snap Compliance Scan Agent es la Plataforma que le permite verificar de una
forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de sanciones
internacionales como OFAC, ONU, Unión Europea, DEA, Interpol, FBI, entre otras,
así como la búsqueda en noticias.

Solicitar Demo


TRUST MANAGEMENT

Trust Management, Le permite a las entidades fiduciarias centralizar la
información y los procesos relacionados con la gestión de fideicomisos,
facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia y transparencia en
la gestión de estos.

Solicitar Demo


COMPLIANCE AGENT

Compliance Agent , permite automatizar las políticas de cumplimiento normativo,
listas de verificación para los procesos de la organización, gestionar un
catálogo de los documentos y herramientas que se gestionan dentro de las
políticas para el buen gobierno corporativo

Solicitar Demo


MATURITY ASSESSMENT

Maturity Assessment, le permite a las organizaciones a establecer evaluaciones
de modelos de madurez para determinar el nivel de conocimiento de sus
colaboradores, proveedores u otros, en temas como ciberseguridad, prevención de
lavado de activos o gestión de riesgo.

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LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES

Transformamos la Gestión de Riesgos en Latinoamérica para impactar de forma
positiva a 100,000 empresas al 2030

APOYO EN LA INTEGRACIÓN

Estamos muy agradecidos con el apoyo, interés, y compromiso en la atención y
resolución de temas relacionados al proceso de integración de su herramienta con
nuestro sistema empresarial.

ILSE CAIROL HINES

Oficial de Cumplimiento, Oceánica, Costa Rica

HERRAMIENTA ROBUSTA Y EFICIENTE

Snap Compliance le brinda a Coopealianza una herramienta robusta y eficiente
para el cumplimiento de la normativa prudencial y la prevención de los riesgos
de LC/FT/FPADM, en los temas de evaluaciones de riesgo y monitoreo de
transacciones.

JOSE PABLO OVARES CONEJO

Oficial de Cumplimiento, Coopealianza, Costa Rica

SERVICIO EFICIENTE

El equipo de Snap Compliance nos brinda un servicio eficiente y con un alto
grado de crecimiento.

ALBERTO ARGUEDAS RODRÍGUEZ

Fidelex Fides, Costa Rica

FÁCIL DE USAR

Desde que hemos sido usuarios del software Snap Compliance, las labores de
verificación de la data se han facilitado considerablemente.

DAVID ACOSTA

Abogado, Humanitas, Venezuela

APOYO EN LA INTEGRACIÓN

Estamos muy agradecidos con el apoyo, interés, y compromiso en la atención y
resolución de temas relacionados al proceso de integración de su herramienta con
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Snap Compliance le brinda a Coopealianza una herramienta robusta y eficiente
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de LC/FT/FPADM, en los temas de evaluaciones de riesgo y monitoreo de
transacciones.

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FÁCIL DE USAR

Desde que hemos sido usuarios del software Snap Compliance, las labores de
verificación de la data se han facilitado considerablemente.

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Abogado, Humanitas, Venezuela

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para el cumplimiento de la normativa prudencial y la prevención de los riesgos
de LC/FT/FPADM, en los temas de evaluaciones de riesgo y monitoreo de
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Oficial de Cumplimiento, Coopealianza, Costa Rica
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NUESTROS CLIENTES

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con
nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión

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Snap Compliance es una plataforma de Software como Servicio centralizada y
colaborativa que le permite a las empresas realizar el Monitoreo para Prevención
de Lavado de Activos, Gestión de Riesgo Operativo, Gestión de Sistemas de
Compliance y el Monitoreo de Clientes en Listas de Sanciones, Avisos y Noticias,
accesible por medio de suscripciones acordes al tamaño de la organización.

Snap Compliance se integra de forma ágil a los sistemas centrales de la
organización y nuestro modelo de negocio nos permite adaptarnos a la realidad de
la organización, por lo que el Cliente únicamente paga por la cantidad de
información que está procesando.

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