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AGILICE SUS PROCESOS DE COMPLIANCE


TRANSFORME SU ORGANIZACIÓN CON SNAP COMPLIANCE

Snap Compliance: Cumpla con la Unidad de Análisis Financiero y las leyes de
prevención de lavado de activos en Chile, así como la responsabilidad penal de
las personas jurídicas.

   ✅ Due Diligence (formularios y procesos digitales)
   ✅ Automatización de Compliance:
      📑 Ley de Delitos Económicos
      📑 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
      📑 GDPR, ISO 9001, ISO 37301, entre otras
   ✅ Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos (AML)
   ✅ Monitoreo en listas de Sanciones Internacionales, avisos y Noticias
   ✅ Generación y Seguimiento de Alertas
   ✅ Gestión de Canales de Denuncias Anónimos







¡UNA SOLA PLATAFORMA, LA GESTIÓN DE COMPLIANCE Y GESTIÓN DE RIESGOS EN UN SOLO
LUGAR!

Gestiona el Compliance y los riesgos de tu organización de forma automatizada,
centralizada y colaborativa, minimizando costos y ahorrando tiempo, en resumen,
siendo más eficientes y efectivos.


ANTIMONEY LAUNDERING

Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las
organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención
de Lavado de Activos.

Información


OPERATIONAL RISK

Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las
organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su
operación.

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WHISTLEBLOWING CHANNEL

Cumpla con la Ley Antilavado (UAF - UIF) Brinde a sus empleados, colaboradores,
proveedores, clientes y otras partes interesadas, herramientas para reportar de
forma segura y confidencial posibles irregularidades, conductas indebidas,
inapropiadas o ilegales.

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SCAN AGENT

Snap Compliance Scan Agent es la Plataforma que le permite verificar de una
forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de sanciones
internacionales como OFAC, ONU, Unión Europea, DEA, Interpol, FBI, entre otras,
así como la búsqueda en noticias.

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TRUST MANAGEMENT

Trust Management, Le permite a las entidades fiduciarias centralizar la
información y los procesos relacionados con la gestión de fideicomisos,
facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia y transparencia en
la gestión de estos.

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COMPLIANCE AGENT

Compliance Agent , permite automatizar las políticas de cumplimiento normativo,
listas de verificación para los procesos de la organización, gestionar un
catálogo de los documentos y herramientas que se gestionan dentro de las
políticas para el buen gobierno corporativo

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MATURITY ASSESSMENT

Maturity Assessment, le permite a las organizaciones a establecer evaluaciones
de modelos de madurez para determinar el nivel de conocimiento de sus
colaboradores, proveedores u otros, en temas como ciberseguridad, prevención de
lavado de activos o gestión de riesgo.

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NUESTROS CLIENTES

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con
nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión

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Snap Compliance es una plataforma de Software como Servicio centralizada y
colaborativa que le permite a las empresas realizar el Monitoreo para Prevención
de Lavado de Activos, Gestión de Riesgo Operativo, Gestión de Sistemas de
Compliance y el Monitoreo de Clientes en Listas de Sanciones, Avisos y Noticias,
accesible por medio de suscripciones acordes al tamaño de la organización.

Snap Compliance se integra de forma ágil a los sistemas centrales de la
organización y nuestro modelo de negocio nos permite adaptarnos a la realidad de
la organización, por lo que el Cliente únicamente paga por la cantidad de
información que está procesando.

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COMPAÑIA

 * Sobre Nosotros
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 * Código de Ética y Conducta

SOLUCIONES

 * OpenAI (ChatGTP) + Snap Compliance
 * AntiMoney Laundering
 * Maturity Assessment
 * Operational Risk
 * Scan Agent
 * Canales de Denuncias

RECURSOS

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 * eBook
 * Listas Internacionales
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