www-dr-dk.translate.goog Open in urlscan Pro
2a00:1450:4001:80e::2001  Public Scan

Form analysis
0 forms found in the DOM

Text Content

NAVIGATION


HAUPTEINGÄNGE DER DR

DR.DKDR-FernsehenDR-TON

Gehen Sie zur Startseite


DIE EINGÄNGE DER SEKTION

 1. Neuesten Nachrichten
 2. Inland
 3. Im Ausland
 4. Geld
 5. Politik
 6. Regional
 7. Das Wetter


Anmeldung


Anmeldung


NACHRICHTENBEREICHE


 * NYHEDER
   
   * Indland
   * Udland
   * Penge
   * Politik
   * Regionalt
   * Vejret
   * Kultur
   * Viden


 * SPORT


 * P3


 * LIGETIL


 * BØRN


 * ULTRA


 * DR LÆR


KONTAKT OG PRIVATLIV


Kontakt DR

Privatlivspolitik


SEKTIONENS INDGANGE

 1. Seneste nyt
 2. Indland
 3. Udland
 4. Penge
 5. Politik
 6. Regionalt
 7. Vejret



Geld


AUFGEDECKT: ILLEGALE „GELDNETZWERKE“ SIND IN DÄNEMARK WEIT VERBREITET

Geheime Untergrundbank liefert Geldberge für Geldwäsche und Steuerhinterziehung
in dänische Unternehmen.

Die Geldjäger haben untersucht, wie Hawala-Systeme funktionieren. Zwei Tage
nachdem wir einem Mann in Odense anonym 10.600 DKK übergeben haben, bekommen wir
sie in Damaskus in syrischen Pfund übergeben (Foto: © DR/Montag)
Nachlesen
Wörterbuch
Text
Von
Martin Flick
23. April um 07:00
https://www-dr-dk.translate.goog/nyheder/penge/afsloeret-ullovligt-pengenetvaerk-er-udbredt-i-danmark

In Dänemark werden jährlich bis zu 68 Milliarden DKK gewaschen – und ein
Großteil des Geldes geht über das illegale Hawala-Netzwerk.

Dies geht aus dem DR- Programm Pengejægerne hervor, das die Gerichtsverfahren
gegen eine Reihe dänischer Unternehmen verfolgt hat, denen vorgeworfen wird,
mehrere Milliarden Kronen über sogenannte „Rechnungsfabriken“ gewaschen zu haben
.

Durch den Zugriff auf Dokumente in ua Rechtsdokumenten ist DR in den Besitz von
Auslandsüberweisungen von 24 verschiedenen Rechnungsfabriken gelangt.

Die Akteneinsichten zeigen, dass fast 3.800 Überweisungen aus Dänemark in Höhe
von insgesamt 687 Mio. DKK über die Rechnungsfabriken getätigt wurden.

In mehreren Gerichtsverfahren hat sich herausgestellt, dass gerade das
Hawala-Netzwerk Bargeld an die Rechnungsfabriken geliefert hat.



Hawala bedeutet „Überweisung“, ist aber auch der Name eines weltweiten,
inoffiziellen Geldtransfersystems.

Systemet kan sammenlignes med en bank, men der er intet hovedkontor, ingen
officielle bankfilialer og ingen spor af de milliarder af kroner, der strømmer
gennem systemet.

Netværket er især udbredt i Mellemøsten, Afrika og Asien og kan bedst beskrives
som et parallelt, tillidsbaseret banksystem, hvor kontanter via mellemmænd
overføres fra en part til en anden uden om det etablerede system og uden nogen
form for kontrol eller regulering.

Kontanterne efterlader ikke digitale spor. Derfor er der ingen myndighedskontrol
og en stor del af pengene i kredsløbet viser sig at komme fra økonomisk og
organiseret kriminalitet.


FAKTA OM HAWALA-NETVÆRKET

Ordet hawala betyder overførsel. Det er en slags undergrundsbank uden
hovedkontor, filialer eller nedskrevne spor af de mange milliarder, der strømmer
igennem systemet.

Systemet er flere 100 år gammelt og er udbredt i Mellemøsten, Afrika og Asien,
hvor banksystemerne er dårlige.

Det fungerer ved, at en privatperson giver en hawala-agent et kontant beløb, der
skal udbetales til en anden privatperson eksempelvis i et andet land. Agenten
kontakter en anden agent, og der aftales et møde mellem den nye agent og
privatpersonen, der skal modtage pengene.

Hawala-netværket beholder en andel af beløbet som gebyr. Ifølge DR's kilder kan
det være helt op til over 10 procent. De to agenter mødes ikke, hvilket betyder,
at alle agenterne hele tiden skal have adgang til store kontantbeholdninger for,
at systemet kan fungere.

Som hawala-kunde skal man stole på agenten. Der er intet på skrift og ingen
andre garantier end hawala-agentens ry og rygte.

Systemet benyttes i stor stil af immigranter fra Mellemøsten og Afrika, der
sender penge til hjem uden om de officielle systemer.

Fordi det hele foregår i det skjulte, er hawala-systemet oplagt i kriminelle
miljøer. I flere lande har der været sager, hvor hawala-overførsler er misbrugt
til at støtte terrorisme.


'GENIALT SYSTEM'

I en digitaliseret verden er hawala-systemet enkelt og analogt. Det siger Kalle
Johannes Rose, lektor på CBS Law:

- Vi har to forskellige hawala-mænd forskellige steder i verden. Den ene får en
mængde kontanter ind og ringer til den anden og siger, at han skal udbetale
samme mængde penge til en tredje part. Og så er der ikke mere i det, forklarer
han og tilføjer:

- Det geniale ved den metode er, at vi ikke kan se en reel transaktion mellem de
to hawala-mænd, og det gør systemet optimalt til at indgå i en hvidvaskproces,
fordi der hverken er overvågning eller kontrol, og man kan ikke se, hvad der
sker med pengene, siger han.


OPLAGT TIL MISBRUG

Samme udlægning kommer fra Lars Krull, der er seniorrådgiver på Aalborg
Universitet. Han henviser til, at penge fra hawala-systemet på international
plan er gået til terrorfinansiering.

- Hvis hawala-systemet kun blev fodret med ærlige midler, og vi ikke havde styr
på det, så gik det nok, men systemet lader sig også misbruge.

- Det er ikke sådan at dem, der vil fodre terrorister, går ned i en dansk bank
og overfører penge til Al Qaeda eller Islamisk Stats konto. Midlerne kommer af
nogle veje, og her er hawala-systemet meget effektivt, siger han.

Fordi transaktionerne foregår kontant, er uregulerede og i lukkede kredse, er
det så godt som umuligt for danske og internationale myndigheder at komme
systemet til livs.

- Myndighedernes muligheder for at kontrollere hawala er ikke-eksisterende,
fordi hawala-mænd er ikke registreret nogle steder. Du kan ikke google 'the
local hawala-man'. Dem, der har brug for hawala, kender hawala-manden, og over
tid får han opbygget sit renommé som en god hawala-mand, forklarer han.

Se Pengejægerne om Hawala mandag 24. april fra kl 06.00 på DRTV og 21.25 på DR1.

Se på DRTVDokumentar | 4 SÆSONER
Pengejægerne
Facebook
Twitter
Kopier Link
https://www-dr-dk.translate.goog/nyheder/penge/afsloeret-ulovligt-pengenetvaerk-er-udbredt-i-danmark


MERE FRA DR.DK


MERE OM HISTORIEN

 * Indland24. apr kl. 09:22
   Kriminelt netværk afsløret i danske butikker: Hvor hurtigt kan man sende
   10.600 kroner sporløst til Syrien?
 * Penge23. apr kl. 12:02
   Danske 'fakturafabrikker' indgår i internationalt og ulovligt banksystem








Gå til forsiden af dr.dk
 * * Nyheder
   * Seneste nyt
   * Regionalt
   * Sport
   * Vejret
   * Ultra Nyt
 * * TV & Radio
   * TV-Guide
   * TV-programmer
   * Se live-TV
   * Goldgrube
   * Ultraschall
   * Ramasjang
   * Radio hören
 * * Dienstleistungen
   * Mein DR-Login
   * Anwendungen
   * Verfügbarkeit
   * Newsletter
   * Wenden Sie sich an Dr
   * DR und Ihre Daten
   * Kinder
   * Ultraschall
   * DR Lernen
 * * Über Dr
   * Neues von Dr
   * Stellen in DR
   * Drücken Sie
   * DR Konzerthaus
   * Touren
   * Geschäftsbedingungen bei dr.dk
   * Ethik und Korrekturen
   * Datenschutz-Bestimmungen
 * Wir übernehmen die inhaltliche Verantwortung und sind beim Presseamt
   registriert

DR
Emil Holms Kanal 20
0999 Kopenhagen C
Tel. 35 20 30 40
Wenden Sie sich an Dr


ORIGINALTEXT


Bessere Übersetzung vorschlagen

--------------------------------------------------------------------------------