snap-compliance.com Open in urlscan Pro
52.188.95.183  Public Scan

Submitted URL: https://www3.snap-compliance.com/go?s=SZg9it9abVGwGWjJftjeCJDGWwF4IS4-ipHIVjd5wJseNv-NLdILg41w-d4HrNbObz2bIyklYihK-uq3zFjH0I1Csd-...
Effective URL: https://snap-compliance.com/wdec/
Submission Tags: falconsandbox
Submission: On July 30 via api from US — Scanned from DE

Form analysis 0 forms found in the DOM

Text Content

 








AGILICE SUS PROCESOS DE COMPLIANCE


TRANSFORME SU ORGANIZACIÓN CON SNAP COMPLIANCE

Snap Compliance: Cumpla con la Unidad de Análisis Financiero y las leyes de
prevención de lavado de activos en Chile, así como la responsabilidad penal de
las personas jurídicas.

   ✅ Due Diligence (formularios y procesos digitales)
   ✅ Automatización de Compliance:
      📑 Ley de Delitos Económicos
      📑 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
      📑 GDPR, ISO 9001, ISO 37301, entre otras
   ✅ Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos (AML)
   ✅ Monitoreo en listas de Sanciones Internacionales, avisos y Noticias
   ✅ Generación y Seguimiento de Alertas
   ✅ Gestión de Canales de Denuncias Anónimos







¡UNA SOLA PLATAFORMA, LA GESTIÓN DE COMPLIANCE Y GESTIÓN DE RIESGOS EN UN SOLO
LUGAR!

Gestiona el Compliance y los riesgos de tu organización de forma automatizada,
centralizada y colaborativa, minimizando costos y ahorrando tiempo, en resumen,
siendo más eficientes y efectivos.


ANTIMONEY LAUNDERING

Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las
organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención
de Lavado de Activos.

Información


OPERATIONAL RISK

Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las
organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su
operación.

Solicitar Demo


WHISTLEBLOWING CHANNEL

Cumpla con la Ley Antilavado (UAF - UIF) Brinde a sus empleados, colaboradores,
proveedores, clientes y otras partes interesadas, herramientas para reportar de
forma segura y confidencial posibles irregularidades, conductas indebidas,
inapropiadas o ilegales.

Solicitar Demo


SCAN AGENT

Snap Compliance Scan Agent es la Plataforma que le permite verificar de una
forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de sanciones
internacionales como OFAC, ONU, Unión Europea, DEA, Interpol, FBI, entre otras,
así como la búsqueda en noticias.

Solicitar Demo


TRUST MANAGEMENT

Trust Management, Le permite a las entidades fiduciarias centralizar la
información y los procesos relacionados con la gestión de fideicomisos,
facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia y transparencia en
la gestión de estos.

Solicitar Demo


COMPLIANCE AGENT

Compliance Agent , permite automatizar las políticas de cumplimiento normativo,
listas de verificación para los procesos de la organización, gestionar un
catálogo de los documentos y herramientas que se gestionan dentro de las
políticas para el buen gobierno corporativo

Solicitar Demo


MATURITY ASSESSMENT

Maturity Assessment, le permite a las organizaciones a establecer evaluaciones
de modelos de madurez para determinar el nivel de conocimiento de sus
colaboradores, proveedores u otros, en temas como ciberseguridad, prevención de
lavado de activos o gestión de riesgo.

Solicitar Demo


NUESTROS CLIENTES

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con
nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión

‹›




Snap Compliance es una plataforma de Software como Servicio centralizada y
colaborativa que le permite a las empresas realizar el Monitoreo para Prevención
de Lavado de Activos, Gestión de Riesgo Operativo, Gestión de Sistemas de
Compliance y el Monitoreo de Clientes en Listas de Sanciones, Avisos y Noticias,
accesible por medio de suscripciones acordes al tamaño de la organización.

Snap Compliance se integra de forma ágil a los sistemas centrales de la
organización y nuestro modelo de negocio nos permite adaptarnos a la realidad de
la organización, por lo que el Cliente únicamente paga por la cantidad de
información que está procesando.

 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * SN

COMPAÑIA

 * Sobre Nosotros
 * Industrias
 * Código de Ética y Conducta

SOLUCIONES

 * OpenAI (ChatGTP) + Snap Compliance
 * AntiMoney Laundering
 * Maturity Assessment
 * Operational Risk
 * Scan Agent
 * Canales de Denuncias

RECURSOS

 * Blog
 * eBook
 * Listas Internacionales
 * Tipo de APNFD
 * Comunidad Snap Network

SOPORTE

 * FAQ
 * Contacto

© 2024 All Rights Reserved. Developed By Snap Compliance