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AGILICE SUS PROCESOS DE COMPLIANCE TRANSFORME SU ORGANIZACIÓN CON SNAP COMPLIANCE Snap Compliance: Cumpla con la Unidad de Análisis Financiero y las leyes de prevención de lavado de activos en Chile, así como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ✅ Due Diligence (formularios y procesos digitales) ✅ Automatización de Compliance: 📑 Ley de Delitos Económicos 📑 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 📑 GDPR, ISO 9001, ISO 37301, entre otras ✅ Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos (AML) ✅ Monitoreo en listas de Sanciones Internacionales, avisos y Noticias ✅ Generación y Seguimiento de Alertas ✅ Gestión de Canales de Denuncias Anónimos ¡UNA SOLA PLATAFORMA, LA GESTIÓN DE COMPLIANCE Y GESTIÓN DE RIESGOS EN UN SOLO LUGAR! Gestiona el Compliance y los riesgos de tu organización de forma automatizada, centralizada y colaborativa, minimizando costos y ahorrando tiempo, en resumen, siendo más eficientes y efectivos. ANTIMONEY LAUNDERING Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos. Información OPERATIONAL RISK Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación. Solicitar Demo WHISTLEBLOWING CHANNEL Cumpla con la Ley Antilavado (UAF - UIF) Brinde a sus empleados, colaboradores, proveedores, clientes y otras partes interesadas, herramientas para reportar de forma segura y confidencial posibles irregularidades, conductas indebidas, inapropiadas o ilegales. Solicitar Demo SCAN AGENT Snap Compliance Scan Agent es la Plataforma que le permite verificar de una forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de sanciones internacionales como OFAC, ONU, Unión Europea, DEA, Interpol, FBI, entre otras, así como la búsqueda en noticias. Solicitar Demo TRUST MANAGEMENT Trust Management, Le permite a las entidades fiduciarias centralizar la información y los procesos relacionados con la gestión de fideicomisos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia y transparencia en la gestión de estos. Solicitar Demo COMPLIANCE AGENT Compliance Agent , permite automatizar las políticas de cumplimiento normativo, listas de verificación para los procesos de la organización, gestionar un catálogo de los documentos y herramientas que se gestionan dentro de las políticas para el buen gobierno corporativo Solicitar Demo MATURITY ASSESSMENT Maturity Assessment, le permite a las organizaciones a establecer evaluaciones de modelos de madurez para determinar el nivel de conocimiento de sus colaboradores, proveedores u otros, en temas como ciberseguridad, prevención de lavado de activos o gestión de riesgo. Solicitar Demo NUESTROS CLIENTES Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión ‹› Snap Compliance es una plataforma de Software como Servicio centralizada y colaborativa que le permite a las empresas realizar el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos, Gestión de Riesgo Operativo, Gestión de Sistemas de Compliance y el Monitoreo de Clientes en Listas de Sanciones, Avisos y Noticias, accesible por medio de suscripciones acordes al tamaño de la organización. Snap Compliance se integra de forma ágil a los sistemas centrales de la organización y nuestro modelo de negocio nos permite adaptarnos a la realidad de la organización, por lo que el Cliente únicamente paga por la cantidad de información que está procesando. * * * * * * SN COMPAÑIA * Sobre Nosotros * Industrias * Código de Ética y Conducta SOLUCIONES * OpenAI (ChatGTP) + Snap Compliance * AntiMoney Laundering * Maturity Assessment * Operational Risk * Scan Agent * Canales de Denuncias RECURSOS * Blog * eBook * Listas Internacionales * Tipo de APNFD * Comunidad Snap Network SOPORTE * FAQ * Contacto © 2024 All Rights Reserved. Developed By Snap Compliance