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Pegaso d'Oro della Toscana
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Cronaca martedì 14 maggio 2024 ore 18:30


BONUS FACCIATE CON TRUFFA DA 5,9 MILIONI DI EURO

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Un sistema di false fatture generava crediti d'imposta fittizi, poi monetizzati
tramite cessione. Operazioni in mezza Italia, soldi in Toscana





PROVINCIA DI PRATO — Un sistema di false fatture per generare crediti d'imposta
fittizi da monetizzare poi tramite cessione a un istituto di credito: le truffe
da 5,9 milioni di euro circa sul bonus facciate al 110% erano perpetrate in
mezza Italia, ma i soldi prendevano poi la via della Toscana e venivano
bonificati a imprese della provincia di Prato condotte da persone di nazionalità
cinese che a loro volta trasferivano il denaro all'estero.



E proprio la procura pratese ha coordinato la guardia di finanza di Cesena che
ha portato alle prime luci dell'alba di oggi all'esecuzione di tre ordinanze di
misura cautelare degli arresti domiciliari fra Alessandria, Napoli e Foggia. I
tre dovranno rispondere di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Gli indagati
sono 40.







Nel corso della stessa operazione, le Fiamme Gialle forlivesi hanno anche
eseguito un decreto di sequestro preventivo di crediti d’imposta fittizi per
circa 5,9 milioni di euro.



Le indagini sono partite dall’approfondimento di alcune segnalazioni di
operazioni sospette e hanno consentito di appurare che una quarantina di
persone, residenti in Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Molise e
Calabria, grazie all’utilizzo di false fatture per oltre 10 milioni di euro
hanno potuto richiedere il rimborso di crediti d’imposta per oltre 7,3 milioni
di euro relativi ai bonus facciate, per poi monetizzarli attraverso la cessione
a un istituto di credito.



I finanzieri hanno altresì constatato che il ricavato ottenuto è stato
bonificato a ditte riconducibili a soggetti di origine sinica, per lo più aventi
sede nella provincia di Prato, le quali, a loro volta, lo hanno trasferito su
conti esteri per farne disperdere le tracce.



Nel corso delle indagini le Fiamme Gialle hanno accertato che nessuno degli
immobili associati alle richieste di bonus era mai stato interessato da
interventi di ristrutturazione edilizia e che i soggetti richiedenti il
beneficio non erano nemmeno proprietari o possessori degli stessi immobili,
peraltro ubicati in regioni diverse rispetto al luogo di residenza dei finti
intestatari.





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