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Cumplimiento y Riesgo
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(+504) 9624-1507
Cumplimiento y Riesgo

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CUMPLIMIENTO Y RIESGO



Entidad comprometida con la prevención del LA/FT

Conocer Servicios


¿QUIÉNES SOMOS?

CUMPLIMIENTO Y RIESGO es una empresa debidamente constituida al amparo de las
leyes hondureñas; que surge de la importancia y necesidad de realizar
capacitación especializada sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento
del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas; mediante un
enfoque técnico, que permita a los sujetos obligados desarrollar estrategias de
mejores prácticas para la prevención, detección, mitigación, control y
monitoreo.

Misión

Fomentar la cultura de legalidad y transparencia en los sujetos obligados,
acreditando conocimiento y experiencia profesional mediante servicios de
capacitación presencial y/o virtual en materia de Prevención del Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros
temas; como respuesta en contra del flagelo mundial relacionado con el crimen
organizado, delitos financieros, fraude, y demás riesgos asociados. Con énfasis
en prácticas adecuadas y eficientes, orientadas al saneamiento de la economía
del sistema financiero nacional e internacional.

Visión

Ser la entidad líder en brindar orientación técnica y profesional en materia de
Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión
Integral de Riesgos, entre otros temas con base a estándares nacionales e
internacionales para el fortalecimiento de los sistemas de prevención,
detección, mitigación, control y monitoreo de los sujetos obligados.

COLABORACIONES INTERNACIONALES

CUMPLIMIENTO Y RIESGO entidad comprometida con la prevención del LA/FT, ha
colaborado con el Grupo AMLC (Bolivia), empresa CALIPSO (El Salvador) y AOG
Consultores (México), mediante apoyo institucional y participación como oradores
en congresos y encuentros relacionados con la Prevención de Lavado de Activos y
el Financiamiento del Terrorismo.


CIPLA

Cochabamba, Bolivia
(Junio 2018)


CIPLA

San Salvador, El Salvador
(Octubre 2018)


EIPLAFT

Guadalajara, México
(Marzo 2019)


CIPLA

Cochabamba, Bolivia
(Marzo 2021)


CLADIT

Guatemala, Guatemala
(Mayo 2022)


CIPLA-COIPLAFT

San Salvador, El Salvador
(Octubre 2022)


CIPLA

La Paz, Bolivia.
(Octubre 2022)




NUESTROS NÚMEROS


Horas impartidas

Personas capacitadas

Portafolio de Instituciones

Cobertura de países


EVENTOS REALIZADOS

Hemos desarrollado procesos de capacitación y formación en Anti Lavado de
Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, Prevención
del Fraude, Auditoría de Compliance, entre otros temas; al personal de distintas
instituciones del sistema financiero, universidades locales, empresas privadas y
gubernamentales que solicitan nuestros servicios de capacitación presencial y/o
virtual.

Efectuamos diversos seminarios, talleres, foros, webinarios, capacitación
institucional, congresos y conferencias a nivel nacional e internacional.

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CUMPLIMIENTO Y RIESGO


CONTACTO

(+504) 9624-1507 info@cumplimientoyriesgo.com Puerto Cortés, Honduras C,A


INFORMACIÓN

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