slovo.odessa.ua
Open in
urlscan Pro
194.54.88.33
Public Scan
URL:
https://slovo.odessa.ua/news/56613-nbu-oshtrafoval-privatbank-i-esche-dva-banka-za-narushenie-trebovanij-finmonitoringa....
Submission: On December 09 via api from UA — Scanned from PL
Submission: On December 09 via api from UA — Scanned from PL
Form analysis 3 forms found in the DOM
POST
<form method="post">
<input type="hidden" name="do" value="search">
<input type="hidden" name="subaction" value="search">
<ul class="searchbar reset">
<li class="lfield"><input id="story" method="post" name="story" value="Пошук..." onblur="if(this.value=='') this.value='Пошук...';" onfocus="if(this.value=='Пошук...') this.value='';" type="text"></li>
<li class="lbtn"><input title="Знайти" alt="Знайти" type="image" src="/templates/Gemini/images/spacer.gif"></li>
</ul>
</form>POST
<form method="post" action="">
<div class="logform">
<ul class="reset">
<li class="lfield"><label for="login_name">Лоґін:</label><br><input type="text" name="login_name" id="login_name"></li>
<li class="lfield lfpas"><label for="login_password">Пароль (<a href="https://slovo.odessa.ua/index.php?do=lostpassword">Забули?</a>):</label><br><input type="password" name="login_password" id="login_password"></li>
<li class="lfield lfchek"><input type="checkbox" name="login_not_save" id="login_not_save" value="1"><label for="login_not_save"> Чужий комп'ютер</label></li>
<li class="lbtn"><button class="fbutton" onclick="submit();" type="submit" title="Войти"><span>Увійти</span></button></li>
</ul>
<input name="login" type="hidden" id="login" value="submit">
</div>
</form>POST //translate.googleapis.com/translate_voting?client=te
<form id="goog-gt-votingForm" action="//translate.googleapis.com/translate_voting?client=te" method="post" target="votingFrame" class="VIpgJd-yAWNEb-hvhgNd-aXYTce"><input type="text" name="sl" id="goog-gt-votingInputSrcLang"><input type="text"
name="tl" id="goog-gt-votingInputTrgLang"><input type="text" name="query" id="goog-gt-votingInputSrcText"><input type="text" name="gtrans" id="goog-gt-votingInputTrgText"><input type="text" name="vote" id="goog-gt-votingInputVote"></form>Text Content
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА "СЛОВО" * Реєстрація * Увійти * Головна * Перша шпальта * Новини * Авторська колонка * Газета * Контакти * РУС / УКР * * Інформація до новини * Дата: Учора, 18:00 * Сообщить о ошибке 0 Учора, 18:00 НБУ ОШТРАФУВАВ ПРИВАТБАНК ТА ЩЕ ДВА БАНКИ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНМОНІТОРИНГУ Категорія: Новини / Економіка та фінанси У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами Национальный банк Украины в ноябре применил меры влияния к трем банкам и двум небанковским финансовым за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов. В частности, НБУ оштрафовал самый крупный в Украине “Приватбанк” на 10 миллионов гривен, сообщает пресс-служба регулятора. Штраф наложен за несоблюдение требований к надлежащей проверке клиентов, в частности требований к проверке клиентов с высоким риском. Кроме того, банк получил письменную оговорку за нарушение требований к внутренним процедурам управления рисками, а также неосуществление дополнительных проверок клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и связанных с ними лиц. Нацбанк также оштрафовал АО “Банк Альянс” на 15,05 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанностей осуществлять усиленную проверку клиентов с высоким риском, требований к мониторингу деловых отношений и финансовых операций клиента, к применению риск-ориентированного подхода, а также за предоставление недостоверной информации. Кроме того, НБУ оштрафовал АО “Асвио Банк” на 2,45 млн грн за ненадлежащее соблюдение риск-ориентированного подхода в своей деятельности, а также ненадлежащее исполнение обязанности по проверке клиента. Нацбанк также оштрафовал ООО “Вэй Фор Пэй” на 15,35 млн грн за невыполнение требований к организации и проведению первичного финансового мониторинга, в частности, в части требований к проверке клиентов, а также ряд других нарушений. Компания также получила письменную оговорку за нарушение требований к обучению работников и к отображению информации в анкете клиента. Кроме того, ЧАО “УФГ” оштрафовано на 255 тыс. грн. за нарушение требований к идентификации и верификации клиента. Компания также получила письменную оговорку за нарушение требований к выявлению и регистрации финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу. Источник Ключове слово: требований, также, нарушение, клиентов, оштрафовал, проверке, клиента, частности, ненадлежащее, оговорку, письменную, Кроме, Национальный, подхода, рискориентированного, информации, высоким, риском, прессслужба, мониторингу Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter. Повернутися НАШ САЙТ РЕКОМЕНДУЄ: * Нацбанк оштрафовал банк мужа главы Минфина * Нацбанк разрешит ломбардам менять валюту и переводить деньги * Нацбанк отозвал лицензии еще у двух банков * ПриватБанк инициировал новое дело против экс-акционеров в Израиле на $600 млн * В полиции активно штрафуют своих взяточников 5 способов отбелить зубы в домашних условиях Что подарить родным и друзьям к Пасхе? Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям. 9-12-2024 Джорджеску з прихильниками вийшов на акцію протесту проти скасування підсумків виборів 9-12-2024 Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду та зупинити божевілля 9-12-2024 Чому скандали з харчуванням для армії продовжуватимуться 9-12-2024 Думки тієї, що побувала під вибуховою хвилею 8-12-2024 Зустріч Зеленського з Трампом у Парижі ЧАПЛИГА: ТЕРМІНОВО! СВІТУ В ПАРИЖІ НЕ БУДЕ - Трамп воюватиме! Путін готує МАСШТАБНУ ЕСКАЛАЦІЮ! 8-12-2024 НБУ оштрафував Приватбанк та ще два банки за порушення вимог фінмоніторингу 8-12-2024 Євросоюз просить США пом'якшити санкції проти Газпромбанку 8-12-2024 Свято Введення у храм Пресвятої Богородиці у Свято-Успенському кафедральному соборі 8-12-2024 «Від Миколая до Різдва»: ОННБ розпочала святковий родинний проєкт 8-12-2024 Нотр-Дам відкривається після реконструкції: з Трампом та Зеленським, але без папи... 8-12-2024 У Спасо-Преображенський кафедральний собор прибула ікона Божої Матері "Благоуханий цвіт" 7-12-2024 Люди в жаху! Щось неймовірне! Нові жахливі правила для українців, наші життя на межі! 7-12-2024 Скарби Сан-Кашіано: археологи розповіли про результати розкопок ВИДЕО * * * Джорджеску з прихильниками вийшов на акцію протесту проти скасування підсумків виборів Нотр-Дам відкривається після реконструкції: з Трампом та Зеленським, але без папи... Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів i Рекламодатель: Физическое лицо ERID: JbNkbApHW ИНН: 772972532300 Science Advances: ученые из США раскрыли, когда человек одомашнил собаку i Рекламодатель: Физическое лицо ERID: LdtCKMRvu ИНН: 772972532300 Как провести газ на дачу, не заплатив ни копейки: секрет i Рекламодатель: Физическое лицо ERID: 2VfnxvsoaS4 ИНН: 772972532300 Британские учёные доказали, что отсыпаться на выходных – полезно i Рекламодатель: Физическое лицо ERID: 2Vfnxvpmamv ИНН: 772972532300 Арбитраж трафика | Заработок КТО ONLINE Всего на сайте: 5 Гостей: 36 Пользователи: Роботы: НАВІГАЦІЯ * Головна сторінка * Реєстрація * ТВ програма "До слова" * Прес-клуб * Контакти АРХІВ ГАЗЕТИ Газета "СЛОВО". №3-4 Газета "СЛОВО". №1-2 Газета "СЛОВО". №42-46 Газета "СЛОВО". №37-41 Газета "СЛОВО". №35-36 Газета "СЛОВО". №33-34 Газета "СЛОВО". №31-32 ^ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА "СЛОВО" Copyright © 2012-2024 Використання матеріалів, дозволяється з умовою розміщення посилання на сайт. Громадсько-політична газета "СЛОВО" © 2023 Авторизацияclose * Лоґін: * Пароль (Забули?): * Чужий комп'ютер * Увійти Tekst oryginalny Oceń to tłumaczenie Twoja opinia pomoże ulepszyć Tłumacza Google word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1