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VEILLE STRATÉGIQUE SUR L'ÉVALUATION DES RISQUES DANS UNE RELATION D'AFFAIRES

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LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA CONFORMITÉ, CHALLENGE PERMANENT POUR L’ENTREPRISE
FRANÇAISE

 * septembre 9, 2022

En 2021, le cabinet Mazars a interrogé 890 experts de la conformité : 77% ont
déclaré que ces cinq dernières années, leur entreprise a

 * Conformité, Évaluation des tiers - Sapin 2


LA CJIP ENTRE IDEMIA FRANCE ET LE PNF POUR DES FAITS DE CORRUPTION COMMIS AU
BANGLADESH

 * septembre 1, 2022

Nous vous proposons d’accéder ici au texte intégral de la CJIP (Convention
Judiciaire d’Intérêt Public) signée le 20 juin 2022 entre le Procureur de

 * Anticorruption, CJIP, Jugements et affaires en cours


TRAVAIL FORCÉ : AUX USA, LES ENTREPRISES DEVRONT PROUVER L’ORIGINE DES PRODUITS
IMPORTÉS

 * juillet 7, 2022

Après son vote en décembre 2021, une nouvelle loi vient d’être promulguée aux
États-Unis afin de restreindre les importations en provenance du Xinjiang, la

 * Conformité, Risque pays


LANCEURS D’ALERTE : PROTECTION RENFORCÉE ET NOUVEAUX RISQUES POUR LES
ENTREPRISES

 * juin 24, 2022

Après plusieurs années de débat sur leur statut, la loi française sur la
protection des lanceurs d’alertes a été promulguée le 21 mars 2022.

 * Conformité


$1,1 MILLIARD D’AMENDE : GLENCORE SE HISSE DANS LE « TOP 10 » DES SANCTIONS FCPA

 * juin 16, 2022

Fin mai, le géant anglo-suisse des matières premières Glencore PLC a été
condamnée par la justice américaine à payer $1,1 milliard pour des faits

 * Anticorruption, Conformité, Etude de cas


ASSOCIATIONS : UN CAPITAL CONFIANCE À L’ÉPREUVE DES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ

 * juin 6, 2022

Nous avons le plaisir de publier ici un article sur un thème inédit dans SKAN1
Outlook : les enjeux majeurs et spécificités auxquels font

 * Conformité


LE FCPA EN ROUTE VERS UNE STRATÉGIE À 360 DEGRÉS DANS LA LUTTE ANTICORRUPTION

 * mai 18, 2022

Après une chute de régime en 2021, l’activité FCPA a repris doucement en 2022,
avec notamment la sanction de KT Corporation ($6,3 millions) en

 * Anticorruption, Conformité


LE CORRUPTION RISK FORECAST, NOUVEL OUTIL POUR MESURER LE RISQUE DE CORRUPTION

 * avril 15, 2022

Pour les professionnels de la conformité, évaluer le risque de corruption dans
un pays étranger est une tâche complexe. Par définition, la corruption avance

 * Anticorruption, Risque pays


L’AML FACE À DE NOUVELLES MENACES : TENDANCES ANTI-BLANCHIMENT 2022

 * avril 4, 2022

Ces dernières années, dans le sillon de scandales comme les Pandora Papers ou
les FinCen Files, plusieurs pays ont légiféré afin de mieux combattre

 * Anticorruption, Conformité

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