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Lassen Sie sich von uns bei der Umsetzung der regulatorischen Vorgaben unterstützen. COMPLIANCE-MANAGEMENT DATENSCHUTZ GELDWÄSCHEPRÄVENTION SEMINARE & SCHULUNGEN DIE CCS AKTUELLE NEWS EU – WHISTLEBLOWINGRICHTLINIE – UNTERNEHMEN MÜSSEN ANONYMES INTERNES MELDESYSTEM EINRICHTEN Bereits Ende 2019 trat die europäische Richtlinie zum Hinweisgeberschutz (RL EU 2019/1937) in Kraft. Die Richtlinie will den einheitlichen Schutz von Hinweisgebern, in Europa garantieren, wenn diese Gesetzesverstöße melden wollen. Mit den Schutzmaßnahmen korrespondieren Pflichten für Unternehmen und die öffentliche Hand. Sie müssen interne Meldekanäle einrichten, die den Schutz der Hier Lesen » Dezember 16, 2021 ÜBERWACHUNGSHANDLUNGEN DES BETRIEBLICHEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN Nach Art. 39 Abs. 1 lit. b) DSGVO überwacht der betriebliche Datenschutzbeauftragte eines Unternehmens die Einhaltung des Datenschutzes im Unternehmen. Die Überwachungshandlungen können sich während des Jahres in vielfältigen Ad-Hoc Tätigkeiten widerspiegeln, beispielsweise Beratungsgespräche bei der Einführung oder Änderung neuer IT-Systeme, Beurteilung von Verträgen und auch die Behandlung und der Hier Lesen » Dezember 15, 2021 AUSLEGUNGS- UND ANWENDUNGSHINWEISE ZUM GELDWÄSCHEGESETZ (ALLGEMEINER TEIL) – GEM. §51 ABS. 8 GWG – STAND OKTOBER 2021 Die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz (GwG) der BaFin basieren auf der Fassung des GwG vom 01.08.2021 und gelten für alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, die unter der Aufsicht der BaFin GwG stehen. Bei den Anpassungen handelt es sich sowohl um redaktionelle Änderungen als auch um Anpassungen aufgrund Hier Lesen » Dezember 13, 2021 BAFIN RUNDSCHREIBEN 15/2021 (GW) BEZÜGLICH LÄNDER MIT EINEM ERHÖHTEN RISIKO DER GELDWÄSCHE ODER TERRORISMUSFINANZIERUNG Das Rundschreiben 15/2021 (GW) betrifft Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Diese stellen wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem dar (Hochrisiko-Staaten). Hierunter finden Sie eine Zusammenfassung der Änderungen in Bezug auf die Länder mit erhöhtem Risiko, die unter Beobachtung der FATF und Hier Lesen » Dezember 13, 2021 MIT DEM CCS-COMPLIANCE-CHECK BLEIBEN SIE AUF DER SICHEREN SEITE Selbst wenn die Einrichtung einer Compliance-Funktion im individuellen Fall gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, sind Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Geschäftskontakte zu prüfen. Hierzu müssen die Kundendaten gegen Sanktions- und Embargolisten mit terrorverdächtigen Personen und Organisationen abgeglichen werden. Verstöße gegen diese Vorgaben können mit Geldbußen oder Haftstrafen geahndet werden. Mehr erfahren COMPLIANCE-RISK-NEWSLETTER Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus. Anrede HerrFrauMr.Mrs.Ms.M.Mme.FamilieFirmaFrau Dr.Herr Dr.Frau Dr. med.Frau Dr. med. vet.Herr Dr. jur.Herr Dr. med.Herr Dr. med. vet.Herr Dr. rer. pol. Herr Prof. Dr.Herr Prof. Dr. med.Herrn Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus. Nachname Vorname Firma Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus. E-Mail Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus. Ja, ich möchte den Compliance & Risk Newsletter erhalten.* Absenden KONTAKTIEREN SIE UNS * +49 (0) 2131 - 109 1089 * E-Mail schreiben * Montag - Donnerstag: 08:00 - 17:00 Uhr Freitag: 08:00 - 16:00 Uhr Kontaktformular WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN? 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