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ANWALTSKANZLEI FÜR
INTERNE UNTERSUCHUNGEN ANWALTSKANZLEI FÜR
INTERNE UNTERSUCHUNGEN


UNTERSUCHUNGEN

Im Auftrag von Banken, Unternehmen und Behörden untersuchen wir mögliche
Compliance-Verstösse. Unsere Klienten beraten wir bei Bedarf in allen damit
verbundenen Rechtsangelegenheiten sowie in Fragen der Strategie, Policy und
Kommunikation.


PROZESS

AUSLÖSER

Schnelles Erfassen der Ausgangslage; Abwägen der Chancen und Risiken einer
Untersuchung

VORBEREITEN

Definieren klarer Untersuchungsziele und geeigneter Methoden; solide Planung

DURCHFÜHREN

Sammeln und Auswerten der relevanten Fakten gemäss anwendbarem Recht;
Berichterstattung

AUFARBEITEN

Aufzeigen der Handlungsoptionen und Empfehlen einer nachhaltigen
Compliance-Strategie


WHISTLEBLOWING

Wir beraten Unternehmen, Behörden und Institutionen in allen Aspekten zum Thema
Whistleblowing. Unser Service-Katalog ist modular aufgebaut und deckt sämtliche
Elemente eines effektiven Programms ab, inklusive den Schutz von Whistleblowern.


MODULE

INFRASTRUKTUR

Verschiedene Meldekanäle inklusive anonymer Kommunikationsmöglichkeit

RICHTLINIEN

Bestandesaufnahme, Beratung, Erarbeitung interner Richtlinien und Prozesse

SCHULUNGEN

Ausbildung der Whistleblowing-Verantwortlichen und der Belegschaft

MELDESTELLE

Entgegennahme, Prüfung und Triage eingehender Meldungen

WHISTLEBLOWING-UNTERSUCHUNG

Unabhängige Untersuchung der Meldung und Beratung bei der Aufarbeitung

REPORTING

Statistische Datenerhebung und Berichterstattung


EXPERTISE

ENQUIRE steht für unabhängige und glaubwürdige Untersuchungsergebnisse. Als
Bankjuristen und Aufseher bei der FINMA mit langjähriger Erfahrung verfügen wir
über:

 1. Breites Branchenwissen im Finanzwesen und profunde Expertise im
    Finanzmarktrecht.

 2. Ein exzellentes Netzwerk auf dem Schweizer Finanzplatz und dem
    internationalen Parkett.

 3. Zugriff auf ausgewählte Profile und massgeschneiderte Untersuchungsteams
    unter Berücksichtigung der konkret erforderlichen Fach- und
    Sprachkenntnisse.

 4. Kooperationen mit Forensikern und weiteren Spezialisten sowie Zugang zu
    Legal-Technologien.


TEAM


CLAUDIA M. FRITSCHE

Dr. iur., Partner


URS ZULAUF

Prof. Dr. iur., Konsulent


PETER BRAUN

Lic. iur., Senior Legal Counsel


COLEEN CRITCHLEY

Lic. iur., Senior Legal Counsel


PASCAL SCHMITZ

MLaw, Senior Investigative Lawyer


SUZANNA VUKADINOVIC

MLaw, Investigative Lawyer


TANIA KABIR

Junior Legal Researcher


MICHAEL SCHÖNBERGER

Eidg. Dipl. Experte in R&C Finanzen & Back Office


PARTNER





KONTAKT


ENQUIRE RECHTSANWÄLTE AG

Beethovenstrasse 24
8002 Zürich
Schweiz

+41 (0)44 545 39 50
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