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Quién trae para ti.

¡Reserva tu lugar!

Quién es Quién te invita a participar en nuestro primer periodo anual de
Webinars 2024 y conocer las últimas actualizaciones en materia de Prevención de
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en entidades financieras.

Nuestra tercera sesión
“Importancia de un KYC efectivo y sus implicaciones" será impartida por:

 Taurino Zárate,  Licenciado en Administración, Auditor, capacitador, consultor
y especialista ante la CNBV, con número de certificado de
LOZTR74-2019-51626-NCOC y la UIF, número de certificado
CIU20230123IC2IG2022-1000000096. He realizado en Auditorias de PLD/FT para
diversos sectores como Instituciones de Crédito, FINTECH, Centros Cambiarios,
Sociedades Financieras Populares, SOFOMES, Actividades Vulnerables, entre otras,
de igual forma, he colaborado en la creación y desarrollo de cursos de
capacitación anual, especializada y Training para la certificación ante la CNBV
y UIF. He desarrollado metodologías de auditorías, así como, coadyuvado para la
implementación de plataformas de auditorías, así como, la automatización del
proceso de auditoría. Participé en conjunto con otros especialistas en la
materia en el Comité de Auditoría ante la Asociación de Prevención de Lavado de
Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE), a fin de reformar los Lineamientos de
Auditoría.

Lucero Cortes, Licenciada en Administración y especialista certificado en
materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la
CNBV, con número de certificado de COCLQI8-2018-47337- NCOC. Cuento con más de 7
años de experiencia como auditora, consultora y capacitadora en materia de
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para diversos
sectores del Sistema Financiero Mexicano y Actividades Vulnerables. Durante mi
trayectoria en la materia he realizado auditorias de distintos sectores como
bancos, centros cambiarios, sofomes, transmisores de dinero, y empresas que
realizan actividades vulnerables, asi mismo he desarrollado e impartido de
cursos de capacitación anual a diversas entidades financieras; así como, cursos
especializados para las certificaciones ante la CNBV y UIF.

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55 5596-3030   ventas@quienesquien.com.mx   quienesquien.mx

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Bosques de Duraznos No. 61 Col. Bosques de las Lomas, Delegacion Miguel Hidalgo,
Mexico D.F.
11700, MX.

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