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LEITFADEN ZU POLITISCH EXPONIERTEN PERSONEN & PEP PRÜFUNGEN

Chapters
 1. Was ist eine PEP (politisch exponierte Person)?
 2. Warum stellt eine politisch exponierte Person ein Risiko dar?
 3. Was sind Sanktions- & PEP-Prüfungen?
 4. Wie führt man eine PEP-Prüfung durch?

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In einer Zeit, in der der US-Präsident ein berüchtigter Geschäftsmann ist,
Politiker ständig wegen ihrer dubiosen Steuerangelegenheiten kritisiert werden
und „schmutziges Geld” durch die Hände von Regierungsbeamten fließt, mag es eher
wie ein politisches Drama als das echte Leben erscheinen. Dies ist jedoch nicht
nur Fiktion (und auch noch nie gewesen). Die Panama Papers brachten zum Beispiel
140 PEPs zum Vorschein, welche vertuschen wollten, dass Sie Eigentümer von
schmutzigem Geld waren. Wenn Sie also ein Unternehmen haben, ist es an der Zeit,
dass Sie verstehen, was PEP bedeutet und was die dazugehörigen Gesetze
beinhalten.

Im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung nach dem Geldwäschegesetz ist bei
Geschäftsbeziehungen mit PEPs eine verstärkte Sorgfaltspflicht geboten. Bei
einer jährlichen Erweiterung der PEP-Liste um 30 bis 40 Prozent ist es wichtig,
neue und bestehende Kunden zu überprüfen, um sicherzustellen, dass das
Geldwäschegesetz, aber auch internationale Richtlinien, eingehalten werden.

Aber was bedeutet das alles? Wie können Sie sicherstellen, dass Sie alle
PEP-bezogenen Richtlinien einhalten? Hier finden Sie alles, was Sie zu diesem
Thema wissen müssen.

Chapter 1


WAS IST EINE PEP (POLITISCH EXPONIERTE PERSON)?

Im Allgemeinen ist eine PEP eine „politisch exponierte Person“. Dies bezieht
sich auf eine prominente Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit präsent ist
und eine Funktion ausübt, in der sie das Vertrauen der Öffentlichkeit genießt.

Die Definition einer PEP kann sich ändern; die Kriterien können von Land zu Land
oder sogar von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Der Begriff wird
als ziemlich weit gefasst angesehen, einige Beispiele umfassen:

 * Hochrangige politische Persönlichkeiten
 * Führungskräfte eines staatlichen Handelsunternehmens
 * Hohe Regierungsbeamte
 * Hochrangige Mitglieder von Strafverfolgungsbehörden
 * Hochrangige Mitglieder religiöser Organisationen

Diese Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens stellen ein höheres
Bestechungsrisiko dar, da befürchtet wird, dass sie korrumpiert werden könnten
und jemand den Einfluss einer solchen Person ausnutzen könnte.

Daher bezieht sich PEP nicht nur auf die einflussreiche Person selbst, die diese
Reputation hat, sondern kann auch folgende Personen umfassen:

 * Unmittelbare Familienmitglieder
 * Enge Geschäftspartner
 * Öffentlich bekannte persönliche Mitarbeiter

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Grundsätzlich ist jeder gemeint, der der betreffenden politisch exponierten
Person nahe genug steht und in der Lage sein könnte, ihr Verhalten durch
Korruption oder Bestechung zu beeinflussen oder der in der Lage sein könnte, der
Einzelperson dabei zu helfen, das Vertrauen der Öffentlichkeit auszunutzen.


Wer gerne politische TV-Dramen schaut, hat dies wahrscheinlich schon häufig
gesehen, aber es geschieht auch in der realen Welt. Leider ist es in der realen
Welt Aufgabe der Unternehmen, die Person zu kennen, mit der sie
zusammenarbeiten, und die notwendigen Kontrollen durchzuführen, um die Risiken
zu vermeiden, die diese Personen mit sich bringen können. 

Chapter 1


WARUM STELLT EINE POLITISCH EXPONIERTE PERSON EIN RISIKO DAR?



Sie denken vielleicht: „Warum würde sich das auf mich und mein Geschäft
auswirken, wenn jemand in der Öffentlichkeit steht?“ Nun, bei diesen Personen
ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, eine Gelegenheit zu bekommen,
Vermögenswerte durch rechtswidrige Mittel zu erwerben. Dies kann sich von einer
kleinen Bestechung bis hin zu exzessiver Geldwäsche erstrecken. Es bezieht sich
aber auch darauf, dass diese Personen von anderen als Ziel für Bestechung und
Erpressung angesehen werden können. Die KYC-Prinzipien und das Geldwäschegesetz
besagen, dass Sie wissen müssen, mit welcher Art von Person Sie geschäftlich
verbunden sind.

Nur weil jemand eine PEP ist, bedeutet das nicht, dass er oder sie auf jeden
Fall schlechte Absichten hat und dass Sie keine Geschäfte mit ihm oder ihr
machen sollten. Es bedeutet lediglich, dass Sie wachsamer sein müssen, wenn Sie
Ihre Geschäftsbeziehung verfolgen. Sie müssen erweiterte Due-Diligence-Prüfungen
(EDD) durchführen und nachweisen, dass Sie die korrekte PEP-Prüfung durchgeführt
haben.

Es ist wichtig, die Zusammenarbeit mit oder Finanzierung von Personen oder
Unternehmen zu vermeiden, von denen bekannt ist, dass sie rechtliche und
operative Funktionen eines Unternehmens gefährden. Aus diesem Grund ist es
wichtig, dass Sie die PEP-Prüfung abgeschlossen haben, bevor Sie
Geschäftsbeziehungen aufbauen und während einer laufenden Beziehung Screenings
durchführen.

Wenn Sie zum Beispiel in der Finanzbranche wie Bank- oder
Versicherungsunternehmen tätig sind und die korrupte PEP versucht,
Vermögenswerte bei Ihnen zu lagern, um nicht versteuertes Geld zu verschleiern,
das sie durch Bestechung erhalten hat, dann könnten Sie auch für diese Straftat
verantwortlich gemacht werden, wenn Sie nicht beweisen können, dass Sie genug
getan haben, um dies zu verhindern.  

Chapter 1


WAS SIND SANKTIONS- & PEP-PRÜFUNGEN?

 Sanktions- und PEP-Prüfungen werden oft in einem Atemzug genannt, da sie beide
in den KYC-Richtlinien vorgeschrieben sind. Mit diesen Prüfungen können Sie
feststellen, ob ein Unternehmen sanktioniert wurde oder ob eine politisch
exponierte Person mit dem Unternehmen verbunden ist.


Chapter 1


WIE FÜHRT MAN EINE PEP-PRÜFUNG DURCH?

Sie können mit den Online-Prüfungen von Creditsafe Ihre Kontrollen für politisch
exponierte Personen optimieren. Um das PEP-Screening auf dem neuesten Stand zu
halten, ist es wichtig, alle Personen und Unternehmen schnell und effizient zu
überprüfen, bevor Sie mit ihnen Geschäftsbeziehungen aufnehmen, aber auch
während Ihrer laufenden Geschäftsbeziehung.

Sie sollten diese durchführen, um die aktuellen KYC-Prinzipien und die 4.
Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche zu erfüllen. Mit Creditsafe wird dies
zu einer einfachen Aufgabe, da Sie kostengünstig sofortige Online-Prüfungen
durchführen und entsprechende Unternehmen überwachen können. Die Überwachung ist
in die Prüfungen integriert, sodass Sie nicht ständig wertvolle Ressourcen
einsetzen müssen, um fortlaufend verschiedene Unternehmen zu überprüfen. 

Um Ihr Kundenportfolio auf PEPs und Sanktionen hin zu überprüfen, fordern Sie
einfach Ihren kostenlosen Testzugang an.

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