www.dirittobancario.it Open in urlscan Pro
85.94.193.172  Public Scan

Form analysis
2 forms found in the DOM

GET https://www.dirittobancario.it

<form class="sn_header_search_form sn_form" autocomplete="off" method="GET" action="https://www.dirittobancario.it">
  <div class="form-group _search d-flex m-0">
    <label>Cerca nel sito</label>
    <input class="form-control" type="text" name="s" value="">
    <button type="submit" class="btn"><span> <i class="sn_sprite _search "><svg viewBox="0 0 80 80"><use xlink:href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/themes/diritto-bancario/assets/images/icons.svg#search"></use></svg></i></span></button>
  </div>
</form>

GET https://www.dirittobancario.it

<form class="sn_header_search_form sn_form" autocomplete="off" method="GET" action="https://www.dirittobancario.it">
  <div class="form-group _search d-flex m-0">
    <label>Cerca nel sito</label>
    <input class="form-control" type="text" name="s" value="">
    <button type="submit" class="btn"><span> <i class="sn_sprite _search "><svg viewBox="0 0 80 80"><use xlink:href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/themes/diritto-bancario/assets/images/icons.svg#search"></use></svg></i></span></button>
  </div>
</form>

Text Content

Login
 * DB Formazione
 * DB Alert
 * DB Premium

 * Direzione
 * Comitato scientifico
 * Redazione


Contatti
Cerca nel sito

Cerca nel sito
Categorie tematiche
Categorie tematiche
 * BANCA
 * FINANZA E MERCATI
 * ASSICURAZIONI E PREVIDENZA
 * SOCIETÀ
 * FISCALITÀ E BILANCIO
 * FALLIMENTO
 * PA

Link veloci
Link veloci
 * Attualità
 * Approfondimenti
 * Dialoghi
   Link veloci
    * Dialoghi di Diritto dell'Economia
    * Editoriali
    * Articoli
    * Note

 * Rivista
 * Giurisprudenza
 * Dossier
 * Rassegna e Quaderni
 * Tesi di Laurea

DB Business
DB Business
 * DB Formazione
 * DB Alert
 * DB Premium

Chi siamo
Chi siamo
 * Direzione
 * Comitato scientifico
 * Redazione

Contatti
Login


Home / DB Formazione / Webinar / La nuova Governance Antiriciclaggio
www.dirittobancario.it
DB Formazione
Webinar


LA NUOVA GOVERNANCE ANTIRICICLAGGIO


LE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI BANCA D’ITALIA


04 Ottobre 2023
OFFERTE PER ISCRIZIONI ENTRO 13 SETTEMBRE
09:00 - 13:00


--------------------------------------------------------------------------------

Corso live
€370,00
IVA ESCLUSA €450,00€
Acquista

Scarica il programma
SALVA IL CALENDARIO
Indice dell'articolo
 1. Programma
 2. Docenti
 3. Informazioni utili
 4. Modalità di iscrizione

Condividi


1. LEGGI IL PROGRAMMA

Con Provvedimento del 1 agosto 2023 Banca d’Italia ha ridefinito il quadro della
Governance Antiriciclaggio attraverso le modifiche alle Disposizioni in materia
di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l’utilizzo
degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le modifiche sono volete a recepire le novità degli Orientamenti EBA sulle
politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e
alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.

Gli Orientamenti EBA armonizzano l’assetto di governance e dei controlli interni
antiriciclaggio e forniscono indicazioni su ruolo, compiti e interazioni degli
organi aziendali, del componente responsabile per l’antiriciclaggio e del
responsabile della funzione antiriciclaggio, nonché sulle politiche e sistema di
controlli interni.

Per quanto riguarda le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia, le maggiori
novità sono relative all’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, cui è
dedicata una nuova Sezione apposita, alla funzione antiriciclaggio,
all’esternalizzazione ed alla disciplina dedicata ai gruppi.

Le nuove Disposizioni entrano in vigore decorsi tre mesi dalla loro
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

--------------------------------------------------------------------------------

Tematiche oggetto di attenzione e discussione

 * Il framework antiriciclaggio e gli Orientamenti EBA
 * Le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e
   controlli interni antiriciclaggio
 * Il nuovo ruolo dell’organo con funzione di supervisione strategia
 * I nuovi contenuti della policy antiriciclaggio
 * La composizione del Board per la comprensione e la governance dei rischi di
   riciclaggio
 * Il nuovo esponente responsabile per l’antiriciclaggio
 * Natura esecutiva dell’incarico: le opzioni di nomina e la possibilità di
   incarico al direttore generale
 * Rapporti fra l’esponente, i comitati endoconsiliari, l’organo di controllo
 * Il ruolo di raccordo tra organi con funzione di supervisione strategia e di
   gestione e la funzione antiriciclaggio
 * Le responsabilità di verifica dell’efficienza del sistema dei controlli
   interni antiriciclaggio
 * I rapporti tra l’esponente e la funzione antiriciclaggio
 * I nuovi compiti della funzione antiriciclaggio
 * Definizione del modello di governance, accorpamento di funzioni e principio
   di proporzionalità
 * Limiti nell’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
 * I nuovi requisiti organizzativi a livello di gruppo
 * I compiti del responsabile antiriciclaggio e dell’esponente nominati dalla
   Capogruppo



2. DOCENTI

Alberto Lupoi (Chairman)

Professore Associato di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Padova;
Consigliere di amministrazione in Mediobanca

Andrea Minto

Professore Associato di Diritto e Regolamentazione dei Mercati Finanziari,
Università Ca’ Foscari; Of Counsel, Annunziata & Conso

Elisa Dellarosa

Head of Corporate Governance, Credit Agricole Italia

Roberta Pierantoni

Partner, Studio Biscozzi Nobili Piazza; Lead Independent Director, Banca
Mediolanum

Nicola Martinelli

Responsabile Antiriciclaggio, Banca Mediolanum

3. INFORMAZIONI UTILI

Sede
Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno
collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in
tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Ulteriori informazioni
FORMAZIONE FINANZIATA
In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN
ISO 9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi
finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it
o chiama il numero di telefono 0445 1748632

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il
ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta di
pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico
bancario alla coordinate indicate nel programma. Dell’avvenuta iscrizione verrà
data conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato al momento
dell’iscrizione.

€370,00
IVA ESCLUSA €450,00€
Acquista

Scarica il programma
SALVA IL CALENDARIO


Iscriviti alla nostra Newsletter
ISCRIVITI
Categorie tematiche
 * Home
 * Banca
 * Finanza e mercati
 * Assicurazioni e previdenza
 * Società
 * Fiscalità e bilancio
 * Fallimento
 * PA

Link veloci
 * Attualità
 * Approfondimenti
 * Dialoghi
 * Rivista
 * Giurisprudenza
 * Dossier
 * Rassegna e Quaderni
 * Tesi di Laurea

DB Business
 * DB Formazione
 * DB Alert
 * DB Premium

Chi siamo
 * Direzione
 * Comitato scientifico
 * Redazione

Seguici su
 * 
 * 
 * 

Iscriviti alla newsletter
Iscriviti
Partecipa ai nostri webinar
Scopri i Webinar
© Bancaria Consulting S.r.l.
 * Contatti
 * Informativa sulla privacy
 * Cookie Policy
 * Designed with TSW


CENTRO PREFERENZE SULLA PRIVACY




 * LA TUA PRIVACY


 * COOKIE STRETTAMENTE NECESSARI


 * COOKIE DI PRESTAZIONE

LA TUA PRIVACY

Quando si visita qualsiasi sito Web, questo può memorizzare o recuperare
informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma di cookie. Queste
informazioni potrebbero essere su di te, le tue preferenze o il tuo dispositivo
e sono utilizzate in gran parte per far funzionare il sito secondo le tue
aspettative. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma
possono fornire un'esperienza Web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo
diritto alla privacy, è possibile scegliere di non consentire alcuni tipi di
cookie. Clicca sulle intestazioni delle diverse categorie per saperne di più e
modificare le impostazioni predefinite. Tuttavia, il bloccaggio di alcuni tipi
di cookie può avere impatto sulla tua esperienza del sito e dei servizi che
siamo in grado di offrire.
Cookie Policy

COOKIE STRETTAMENTE NECESSARI

Sempre attivi

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere
disattivati nei nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta
alle azioni da te effettuate che costituiscono una richiesta di servizi, come
l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o la compilazione di
moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo
questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno. Questi
cookie non archiviano informazioni personali.

COOKIE DI PRESTAZIONE

Cookie di prestazione


Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da
poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere
quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono
intorno al sito. Tutte le informazioni raccolte dai cookie sono aggregate e
quindi anonime. Se non consenti questi cookie, non sapremo quando hai visitato
il nostro sito.

Back Button Back



Vendor Search
Filter Button
Consent Leg.Interest
checkbox label label
checkbox label label
checkbox label label

Clear
checkbox label label
Apply Cancel
Conferma le mie scelte
Rifiuta tutti Consenti tutti


Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, l'utente accetta di memorizzare i cookie
sul dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo
del sito e assistere nelle nostre attività di marketing. Cookie Policy

Accetta tutti i cookie
Impostazioni cookie