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武汉新洲警方打击开办贩卖“两卡”违法犯罪行为，3天抓获涉“两卡”嫌疑人54人

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环球博讯 2023-01-09 21:27:43

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近年来，失控的电话卡、银行卡，成为电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。为铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤，根据上级部署，武汉新洲警方以“两卡线索”为切口，以“情指行”一体化为牵引，强力开展“削峰”断卡集中收网行动，严厉打击开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙。









1月4日至6日，新洲区公安分局在武汉市公安局反诈中心等部门的大力支持下，由分局网安（反诈）大队牵头，开展了为期3天的“削峰”断卡集中收网行动。




女子收集30张银行卡只为“跑分”




1月4日下午2时许，新洲区公安分局阳逻街派出所经过缜密部署，在辖区某小区内抓获涉嫌“跑分”的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。




经过进一步调查发现，这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结。据嫌疑人魏某供述，她在网上看到有人“租借”他人银行卡从事违法犯罪活动，只要用银行账户帮别人取取钱、转转账，就可以获取高额佣金。魏某自以为找到了“赚钱”的路子，便开始为犯罪分子“跑分”洗钱，自己的银行卡被冻结后，她又盯上了身边人，以各种理由借来银行卡，前前后后，竟收集了30多张银行卡。




“所谓‘跑分’，就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移违法犯罪所得资金，从中赚取佣金。”段春田介绍，魏某的行为已经涉嫌犯罪，已被依法刑事拘留，而借给她银行卡的亲朋好友，也将面临公安机关的调查，个人征信也有可能受损。











跟着老同学“赚外快” 夫妻俩均落网




家住新洲区三店街的宋某义和王某是一对夫妻，经分局反诈中心研判，二人名下银行账户均存在异常，涉嫌为不法分子洗钱提供帮助。




行动开始后，三店街派出所抓捕小组调查发现，宋某义和王某所住村湾小路错综复杂，旁边还有一片树林，蹲守抓捕难度较大。行动小组立即转变策略，改为“智取”。




1月4日上午11时许，抓捕小组民警张鹏以王某户口状态异常为由，通知其到所配合处理，随后，又以需要户口本为由，通知王某的丈夫宋某义送来。一天内，夫妻二人先后落网。




经讯问，宋某义和王某对其为获取非法利益，利用自己名下的银行卡为他人的非法资金进行“漂白”洗钱的犯罪事实供认不讳。据宋某义交代，2022年10月，宋某义通过他的一位老同学宋某浩得知了这个“赚钱”的法子。看到老同学出借自己的银行账户帮人转转账就能获取好处费，宋某义也心动了。在宋某浩的介绍下，10月14日，宋某义利用自己名下一张银行卡帮犯罪分子转账6万余元，获利3600元。尝到甜头的宋某义又拉着妻子王某“下水”。截至日前，二人的非法资金流水已达26万余元，共非法获利9000余元。




“你难道不知道利用自己名下银行账户帮犯罪分子转账洗钱是违法行为吗？”在民警张鹏的质询下，宋某义眼神闪躲，吞吞吐吐地说道，他只是想小赚一点“外快”，没想到警方真的能查到。




“很多人被眼前的蝇头小利所诱惑，沦为了犯罪分子的收款和洗钱工具。”张鹏介绍：“这种明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助的行为，已经构成帮助信息网络犯罪活动罪，将受到法律的制裁。”




1月5日上午，介绍宋某义参与“跑分”的老同学宋某浩也在三店街落网。目前，3人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办当中。








雷霆出击，3天抓获54人




此次行动，新洲警方共出动警力230余人，组成16个抓捕小组，经过3天3夜的不懈努力，以雷霆之势成功抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑对象54人，其中刑事拘留33人，取保候审1人，行政拘留7人，教育训诫13人，收缴涉案手机50余部、银行卡90余张，涉案资金流水达500余万元，有效震慑了涉“两卡”违法犯罪活动，取得了良好的打击效果。




本次行动中，新洲警方强力推进破案攻坚、专项打击、集群攻坚，全面梳理涉“两卡”违法犯罪线索，逐案分析研判、逐件深挖拓线，精准锁定“两卡”开户人员及幕后“卡头”、“卡贩”。在全面掌握相关犯罪事实和证据的基础上，整合警种资源力量，联侦联动、协同作战，形成打击合力。各派出所在细致核查的基础上，积极串并，聚力攻坚，采取集中收网、联动抓捕等一系列举措，火力全开持续推进“断卡”行动，对电信网络诈骗及其“黑灰产”发起全面攻势。




在此，新洲警方提醒广大市民朋友：切勿因眼前小利而出租、出售、出借个人银行账户或银行卡，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致他人的血汗钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪，将受到法律制裁和银监部门惩戒，影响个人征信。










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