uslugirozwojowe.parp.gov.pl Open in urlscan Pro
37.109.5.102  Public Scan

Form analysis
1 forms found in the DOM

/wyszukiwarka/uslugi/szukaj

<form action="/wyszukiwarka/uslugi/szukaj" class="search-field">
  <label for="search-input" class="hidden-label">Jakiej usługi szukasz?</label>
  <input type="text" name="nazwaUslugi" placeholder="Jakiej usługi szukasz?" id="search-input">
  <div class="search-button-bg">
    <button type="submit" class="search-button" aria-label="Szukaj">
      <span aria-hidden="true" class="flaticon-search"></span>
    </button>
  </div>
  <a aria-hidden="true" class="show-serarch-input-btn"></a>
</form>

Text Content

×

Przejdź do treści strony biznes.gov.pl Link otwiera się w nowym oknie

 * Strona domowa

 * 801 332 202

 * Baza usług

 * Aktualności

 * Uzyskaj dofinansowanie

 * Korzystanie z bazy

menu

 * Strona domowa

 * 801 332 202

 * Baza usług

 * Aktualności

 * Uzyskaj dofinansowanie

 * Korzystanie z bazy

 * Zarejestruj się
 * Zaloguj

Zarejestruj się Zaloguj
Jakiej usługi szukasz?

 1. Strona główna
 2. Wyszukiwarka usług
 3. Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego UBO - PROCEDURA
    USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA


USŁUGA - CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO UBO -
PROCEDURA USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA

5/5 z 15 ocen


TYTUŁ CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO UBO - PROCEDURA
USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA

Numer usługi 2022/06/30/120348/1458903

Dostawca usług LANGAS REGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 270,00 zł netto

2 792,10 zł brutto

189,17 zł netto za godzinę

232,68 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Rodzaj

Usługa szkoleniowa

Kategoria / Podkategoria

Finanse i bankowość / Bankowość

Dofinansowanie

Tak

od 24.11.2022 do 25.11.2022

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły

Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw
Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści
jednostek:

 * Przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 * Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
 * Compliance,
 * Prawnych,
 * Nadzoru i kontroli,
 * Bezpieczeństwa,
 * Analiz i audytu wewnętrznego.
 * Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy
   Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
 * Przedstawiciele podmiotów zobowiązanych do ustalenia beneficjenta
   rzeczywistego i zgłoszenia informacji do CRBR

W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML
Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.

Minimalna liczba uczestników: 5 Maksymalna liczba uczestników: 20 Data
zakończenia rekrutacji: 17-11-2022 Liczba godzin usługi: 12 Podstawa uzyskania
wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

DZIEŃ 1

8.45       Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00       Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

BENEFICJENT RZECZYWISTY

 * Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
 * Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
   finansowaniu terroryzmu
 * Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe
 * Dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 * Środki bezpieczeństwa w działalności instytucji obowiązanej
 * „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
 * Ustalenie beneficjenta w kontekście onboardingu i bieżącego monitorowania
   stosunków gospodarczych
 * Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub
   weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
 * Beneficjent Rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
 * Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
 * Stanowisko GIIF w zakresie identyfikacji UBO

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

 * CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
 * Obowiązki związane z procedurą rejestracji
 * Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje
 * Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych a ujawnienie w
   KRS
 * Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w
   CRBR
 * Błędy w CRBR

15.00    zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2

8.45       Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00       Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Ewelina Bogiel

ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

 * Ustalenie beneficjenta rzeczywistego – czyli jak właściwie przeprowadzić
   proces due diligence struktury własnościowej
 * Zasady kumulatywnego liczenia udziałów/akcji ?
 * Wybrane aspekty identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w podmiotach
   zagranicznych
 * Podmiot zagraniczny w strukturze własności – jak rozpoczynać ryzyko?
 * Standardy identyfikacji UBO na przykładzie krajów UE
 * Najlepsze praktyki w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK – USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O
NAJLEPSZE STANDARDY

 * Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 * Spółka akcyjna
 * Spółka komandytowa
 * Spółka jawna
 * Spółka partnerska
 * Beneficjent rzeczywisty w trust, stowarzyszeniu, fundacji, spółdzielni.
 * Beneficjent rzeczywisty w międzynarodowych strukturach własnościowych:
   podmioty z wybranych krajów europejskich w strukturze własnościowej (Cypr,
   Wielka Brytania, Szwajcaria), struktura własnościowa z udziałem podmiotów
   amerykańskich.

WARSZTAT W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – PRACA NA
PRZYKŁADACH

DOKUMENTOWANIE INFORMACJI O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

 * Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury
   własnościowej,
 * Rejestry zagraniczne pomocne w identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego –
   gdzie szukać informacji?

15.00    Zakończenie szkolenia

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina
zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Beneficjent Rzeczywisty
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Analizy struktur własnościowych w oparciu o praktyczne przykłady
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikacja Beneficjenta Rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyka spółek – ustalenie beneficjenta rzeczywistego w oparciu o
najlepsze standardy
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztat w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego – praca na
przykładach
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentowanie informacji o beneficjencie rzeczywistym
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00




Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych
aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w
świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych
wytycznych.

Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o
beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych
(CRBR).

Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście obowiązujących przepisów
prawa oraz najlepszych standardów i praktyk obowiązujących na rynku krajowym i
międzynarodowym.

Cel edukacyjny

- przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie identyfikacji i weryfikacji
beneficjenta rzeczywistego
- nabycie umiejętności realizowania obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
- przekazanie praktyki i standardów oraz zmian wynikających z implementacji V
Dyrektywy AML

Efekty uczenia się

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności obejmujace:

 * definicję beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
 * zasady identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
 * właściwe przeprowadzenie procesu due diligence struktury własnościowej
 * charakterystykę spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie
   rzeczywistym do CRBR
 * zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie
   implementującej V Dyrektywę AML
 * zasady działanie i cel CRBR

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potwierdzą nabyte kompetecje poprzez egzami
na platformie langas.pl

Egzamin składa się z 35 pytań wielokrotnego wyboru.

Do zdania egzamiu niezbędne jest uzyskanie 60% punktów

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak

Kwalifikacje

Pokaż kwalifikacje

Brak wyników.

Cena

Pokaż szczegóły

Koszt usługi netto2 270,00 zł Koszt usługi brutto2 792,10 zł Koszt godziny
netto189,17 zł Koszt godziny brutto232,68 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji

Tomasz Wojtaszczyk

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył
Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i
Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizacja:

przestępczość gospodarcza (pranie pieniędzy, oszustwa),
FATCA/CRS,
bezpieczeństwo informacji,
ochrony danych osobowych.
Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach
finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank
S.A., mBank Hipoteczny S.A.).

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu i compliance; ukończył liczne szkolenia organizowane
przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski
Instytut Bankowości.

Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.:
Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds.
przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance
Polska.

Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z
przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.:
odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach
IT.



Ewelina Bogiel

Adwokat, ekspert posiadający międzynarodowy Certyfikat CAMS w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczenie w
sektorze bankowym, w tym w dziale Compliance oraz Departamencie Przeciwdziałania
Przestępczości Finansowej w instytucji finansowej.

Ekspert wyznaczający wewnętrzne standardy AML w instytucji, autor procedur,
regulaminów i instrukcji wewnętrznych, opiniujący wewnętrzne akty instytucji
finansowej oraz grupy podmiotów z nią powiązanych pod kątem ich zgodności z
przepisami z obszaru AML.

Jako tak zwany standard setter wyznaczała standardy w zakresie identyfikacji
beneficjenta rzeczywistego oraz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

Posiada bogate doświadczenie związane z implementacją przepisów IV i V Dyrektywy
AML oraz wydawaniu wytycznych w zakresie wdrażania procesów compliance w
bankowości, w tym dla procesu zdalnego onboardingu zdobyte w instytucji
finansowej.

Nadto, brała udział w kluczowych projektach, jako ciało opiniujące i doradcze,
związanych z procesami: KYC, identyfikacji BO, CDD i EDD.

Ma również doświadczenie w implementacji przepisów PSD2 i GDPR w sektorze
bankowym.

Kontakt

Pokaż

Jarosław Petz

email: marketing@langas.pl

tel: (+48) 500 393 403

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Cena zawiera:

 * uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 * materiały szkoleniowe
 * certyfikat
 * egzamin

Warunki uczestnictwa

Szkolenie prowadzone jest na platformie clickmeeting.

Warunki uczestnictwa znajdziesz
tu: https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

Informacje dodatkowe

ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

 * wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji
   multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 * case study
 * dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Uwaga: Egzamin certyfikujący prowadzony jest na platformie langas.pl. Uczestnicy
szkolenia mogą do niego przystąpić nieodpłatnie w dowolnym terminie w ciągu roku
od zakończenia szkolenia.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Ogólne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:

 * Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka
   była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
 * Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane
   100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:

 * Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne
   przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
 * Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne
   przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
 * Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać,
   ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
 * Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat
   systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:

 * Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1
   Mbits/sek wysyłanie (upload)
 * Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa
   wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
 * Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
 * W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim
   działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów
   korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:

 * Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
 * Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z
   mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
 * Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca

Zawsze możesz sprawdzić czy Twój sprzęt pozwoli Ci uczestniczyć w szkoleniu tu:
https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Wróć
Drukuj do PDF Dodaj do obserwowanych Zapisz się



KONTAKT

 * BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH:

 * Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 * ul. Pańska 81/83,

 * 00-834 Warszawa

 * NIP 5213621697

 * Regon 125881488

 * INFOLINIA:

 * 801 332 202

 * 22 574 07 07

 * info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

 * Czynne w dni robocze w godzinach

 * 8:30 - 16:30

Link otwiera się w nowym oknie Link otwiera się w nowym oknie Link otwiera się w
nowym oknie Link otwiera się w nowym oknie Link otwiera się w nowym oknie
Zgłoś błąd



GOV.PL / BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

 * O NAS LINK OTWIERA SIĘ W NOWYM OKNIE

 * Informacje o projekcie Link otwiera się w nowym oknie
 * Press - pack Link otwiera się w nowym oknie
 * Regulamin Link otwiera się w nowym oknie
 * Deklaracja dostępności Link otwiera się w nowym oknie
 * API Link otwiera się w nowym oknie

 * POMOC

 * Instrukcja systemu Link otwiera się w nowym oknie
 * FAQ Link otwiera się w nowym oknie
 * Filmy instruktażowe Link otwiera się w nowym oknie

 * SERWISY PARP

 * Inteligentny Rozwój Link otwiera się w nowym oknie
 * Wiedza Edukacja Rozwój Link otwiera się w nowym oknie
 * Polska Wschodnia Link otwiera się w nowym oknie
 * Fundusze Norweskie Link otwiera się w nowym oknie
 * Akademia PARP Link otwiera się w nowym oknie

 * POZOSTAŁE INFORMACJE

 * Kontakt PARP Link otwiera się w nowym oknie
 * Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP Link otwiera się w nowym oknie

 * POLECANE STRONY

 * Biznes.gov.pl Link otwiera się w nowym oknie
 * Polski Fundusz Rozwoju Link otwiera się w nowym oknie
 * Mapa dotacji Link otwiera się w nowym oknie
 * Portal Funduszy Europejskich Link otwiera się w nowym oknie


LINK OTWIERA SIĘ W NOWYM OKNIE

© PARP. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Serwisy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości używają plików cookies, aby
ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów
statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie
oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że
możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować
zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce dotyczącej
cookies i podobnych technologii.
×