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MORE OPTIONSAGREE * 搜狐首页 * 新闻 * 体育 * 汽车 * 房产 * 旅游 * 教育 * 时尚 * 科技 * 财经 * 娱乐 * 更多 母婴 健康 历史 军事 美食 文化 星座 专题 游戏 搞笑 动漫 宠物 * 无障碍 登录 解读：最高检印发《企业合规典型案例（第二批）》 2021-12-15 21:40 来源:合规情报君 链接复制成功 原标题：解读：最高检印发《企业合规典型案例（第二批）》 近日，最高人民检察院发布第二批企业合规典型案例。值得注意到是，该批典型案例以适用第三方监督评估机制为重点，着力反映企业合规流程、第三方机制的启动与运行、合规整改效果、检察机关的主导作用以及典型意义等。与第一批企业合规典型案例相比，该批典型案例涉及面更广，内容更丰富。 该批典型案例共6件，分别是：上海J公司、朱某某假冒注册商标案；张家港S公司、雎某某销售假冒注册商标的商品案；山东沂南县Y公司、姚某明等人串通投标案；随州市Z公司康某某等人重大责任事故案；深圳X公司走私普通货物案；海南文昌市S公司、翁某某掩饰、隐瞒犯罪所得案。 > 促进法治和制度“双创新” 促进法治和制度“双创新” 关于企业合规改革试点和合规不起诉等问题，“首席风控合规官”之前发过一篇详细的文章。在此要特别说明的是，这一改革试点最终的目的是优化营商环境，保护广大企业和企业家的利益，保持社会创业热情。毕竟我国对企业合规的研究起步较晚，我国企业的合规意识仍较低，合规问题的刑事立法和司法实践相对滞后。在此背景下，检察机关推动企业合规改革试点，具有促进法治进步与制度创新的重要意义。 需要特别指出的是，这一改革试点工作室服务保障经济社会发展大局的应然之举。保护好市场主体，就是为经济发展积蓄基本力量。检察机关开展企业合规改革，以改进司法办案方式为切入点，在依法惩处、警醒教育涉案人员的同时，帮助企业完善经营体系、防范再犯，努力让企业“活下来”“留得住”“经营得好”。 在今年全国“两会”上，这项工作得到全国人大代表、全国政协委员的充分肯定。“两会”后，全国人大常委会将“平等保护民营企业，促进企业合规经营”列为重点督办建议选题，由最高检主办。为进一步推进涉案企业合规改革试点向纵深发展，2021年3月最高检决定扩大试点范围，部署在北京、上海、江苏、浙江等10个省份开展为期一年的第二期试点工作。 今年6月，最高检会同国务院国资委、财政部、全国工商联等部门联合发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》（以下简称《指导意见》），对在依法推进企业合规改革试点中建立健全第三方监督评估机制作出具体规定，同时发布第一批4件企业合规典型案例。 展开全文 聚焦本次公布的6个典型案例，最高检第四检察厅负责人表示，第二批典型案例都是检察机关在企业合规改革试点实践中刚刚办理的案件，既体现检察机关对涉案合规企业的“真严管、真厚爱”，又较好发挥案例本身的指导意义。该批典型案例特点突出，在普遍适用认罪认罚从宽制度的前提下，有的是对涉案企业异地适用第三方监督评估机制，有的是与“挂案”清理相结合，有的是行刑衔接推动行业治理，有的是非试点地区在法律框架内积极开展合规试点等。 对此，具体而言，上海J公司、朱某某假冒注册商标案，是上海、浙江两地检察机关依托长三角一体化协作平台，对涉案企业异地适用第三方监督评估机制的案例；张家港S公司、雎某某销售假冒注册商标的商品案，是检察机关应公安机关邀请介入侦查认定"挂案"性质，积极引导涉案小微企业开展合规建设的案例；山东沂南县Y公司、姚某明等人串通投标案，是检察机关异地协作开展第三方监督评估，对第三方组织开展"飞行监管"，促进当地招投标领域行业治理的案例；随州市Z公司康某某等人重大责任事故案，是检察机关在涉企危害生产安全犯罪案件中适用企业合规，推动当地企业强化安全生产意识的案例；深圳X公司走私普通货物案，是检察机关持续开展合规引导，做好刑事司法与行政管理、行业治理衔接贯通的案例；海南文昌市S公司、翁某某掩饰、隐瞒犯罪所得案，是非试点地区检察机关在法律框架内积极开展企业合规改革相关工作，因地制宜推动第三方监督评估机制规范运行的案例。 > 为企业提供重要经验借鉴 为企业提供重要经验借鉴 检察机关开展企业合规改革试点，旨在加大对民营经济的平等保护，更好落实依法不捕不诉不提出判实刑量刑建议等司法政策，既给涉案企业以深刻警醒和教育，防范今后可能再发生违法犯罪，也给相关行业企业合规经营提供样板和借鉴。 就第二批典型案例体现的企业合规改革试点的经验做法来看，主要包括： 一是推动企业合规与依法适用认罪认罚从宽制度和检察建议相结合。对于涉企案件，在坚持和落实能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的提出判缓刑的量刑建议等司法政策的同时，通过检察建议督促企业进行合规建设、履行合规承诺。这批6个典型案例中，都是检察机关针对办案发现的企业经营管理中的突出问题，通过第三方监督评估机制对涉案企业开展扎实有效的合规整改，涉案企业和涉案人员在认罪认罚的基础上都得到了不起诉或轻缓的刑事处理。 二是推动企业合规与依法清理"挂案"相结合。在张家港S公司、雎某某销售假冒注册商标的商品案中，检察机关对尚未进入检察环节的案件，应公安机关邀请介入侦查，深入开展个案会商认定"挂案"性质，共同推进清理。对适用企业刑事合规条件的案件，积极引导涉案企业开展合规建设，引入第三方组织进行监督评估，规范推进合规监督考察和"挂案"清理工作，建立长效机制，实现精准监督。 三是推动企业合规与依法适用不起诉相结合。依法对涉案企业及其负责人作出不捕、不诉决定，不是简单一放了之，而是通过对企业提出整改意见，推动企业合规建设，建立第三方评估制度，进行合规考察等后续工作，让涉案企业既为违法犯罪付出代价，又吸取教训建立健全防范再犯的合规制度，维护正常经济秩序。比如，在随州市Z公司康某某等人重大责任事故案中，检察机关在对康某某等人作出相对不起诉决定的同时，督促该公司通过合规建设，建立起完备的生产经营、安全防范、合规内控的管理体系，企业安全生产意识明显增强，生产效益得到进一步提升。 四是推动企业合规与经济、行政处罚相衔接。对于涉企案件，依法可以不予追诉但经济上、行政上需要追责的，向有关主管部门提出检察意见。在深圳X公司走私普通货物案中，通过合规互认的方式，相关考察意见成为行政处理的重要参考。同时，深圳市检察机关针对办案中发现的行政监管漏洞、价格低报等行业普遍性问题，依法向深圳海关发出检察建议书并得到采纳。深圳海关已就完善进口水果价格管理机制向海关总署提出合理化建议，并对报关行业开展规范化管理，加强普法宣讲，引导企业守法自律。 > 严格依法 杜绝“法外开恩” 严格依法 杜绝“法外开恩” 企业合规改革试点工作意义重大，是服务经济大局和推进社会治理的重要载体，是优化营商环境的有力抓手。 该负责人也特别强调，下一步，最高检将根据企业合规改革形势发展需要，加强办案指导，严格备案审查，指导各地加大办案力度，扩展案件类型，提升办案质效，积极培育有代表性、有影响力的企业合规典型案例。同时，最高检将针对试点实践中遇到的新情况、新问题，继续整理发布多种类型的企业合规典型案例，持续为各地开展企业合规提供办案指导。除了常态化发布企业合规典型案例之外，我们还计划明年发布一批企业合规指导性案例。 最后，该负责人特别强调，检察机关办理涉案企业合规案件，任何时候都要严格依法，绝不能搞“法外开恩”。要准确理解企业合规制度的原则精神，认真贯彻宽严相济、少捕慎诉慎押刑事司法政策，在保护企业合法权益的同时，促进企业合规守法经营，预防和减少企业违法犯罪，实现司法办案政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。对于涉案企业不能按照合规承诺落实到位，再涉嫌犯罪的，要依法从严追究刑事责任，形成威慑和警示。返回搜狐，查看更多 责任编辑： 声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。 首赞 +1 点赞失败 阅读 (79) by Taboolaby Taboola Sponsored LinksSponsored Links Promoted LinksPromoted Links 你可能会喜欢 https://osom.finance We understand crypto opportunitieshttps://osom.financeClick Here Undo Forge Of Empires - Free Online Game Wenn du gerne spielst, ist dieses Städteaufbauspiel ein Muss. 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