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ALL-IN-ONE COMPLIANCE-LÖSUNG FÜR KRYPTO-GESCHÄFTE

Die AMLBot-Plattform automatisiert AML/KYC-Verfahren und reduziert die Kosten
für die Einhaltung von Vorschriften

Eine Demo anfordernFür Einzelpersonen

4.5 out of 5
Based on 66 reviews


WIR SIND VERTRAUENSWÜRDIGE MITGLIEDER VON

 * INATBA
 * CDA
 * ATII
 * LSW3
 * ЕВА


UNSERE 300+ KUNDEN UND PARTNER




+ 100 000 000 $

Höhe der erkannten Gelder mit Risiko

Compliance-Abteilungen, die mit unseren AML-Verfahren einverstanden sind

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UNSERE INITIATIVEN

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AMLBOT’S DIENSTLEISTUNGEN

Wir bieten ein ganzes Paket von Optionen an, damit Sie sicher mit
Kryptowährungen arbeiten können


AML/KYT-SCREENING

API-Lösungen, die AML-Compliance-Tools innerhalb Ihres aktuellen Systems
ermöglichen. Alle Transaktionen werden automatisch überprüft, um die AML- und
FATF-Anforderungen zu erfüllen und Ihr Geschäftsrisiko somit zu verringern.

Mehr erfahren


KYC FÜR UNTERNEHMEN

Der optimierte und automatisierte Verifizierungsprozess ermöglicht es Ihrem
Unternehmen, Kunden schnell aufzunehmen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und
das Risiko von Identitätsbetrug und illegalen Aktivitäten zu verringern.

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AML/KYC-VERFAHREN

Starten Sie Ihr Krypto-Unternehmen mit Leichtigkeit, Einfachheit und Vertrauen
durch unsere gestraffte AML- und KYC-Beratung, die von Anfang an eine
reibungslose Einhaltung der Vorschriften und ein effektives Risikomanagement
gewährleistet.

Mehr erfahren


FIRMENKONTEN BEI CEX/EMI

Vereinfachen Sie die Eröffnung von Firmenkonten bei CEX EMI mit unserer
Expertenhilfe, um sicherzustellen, dass Ihr Fokus auf dem Geschäftswachstum in
der Krypto-Branche bleibt.

Mehr erfahren


BLOCKCHAIN-UNTERSUCHUNGEN

Finden Sie gestohlene Kryptowährungen mit den komplexen
Blockchain-Untersuchungen von AMLBot wieder, identifizieren Sie schnell die
Schuldigen und verfolgen Sie die Gelder für eine effektive Rückgewinnung.

Mehr erfahren


WIE HOCH IST DER PREIS FÜR IHRE INNERE RUHE?

Die erste Überprüfung ist kostenlos


AB

$0.2
/ für jede zusätzliche Prüfung
Kontaktieren Sie uns
Unseren Statistiken zufolge ist jede vierte Wallet verdächtig.
Durch das Ausgeben von ein paar Euros, können Sie sich Verluste in Höhe von
mehreren tausend Euros ersparen.


WARUM AMLBOT?


PERSONALISIERTE VORGEHENSWEISE

 * AMLBot bietet eine breite Palette von Compliance-Lösungen, die für jeden
   Kunden individuell angepasst sind.
 * Wir sind zuversichtlich, Ihre Anforderungen zu erfüllen, nachdem wir bereits
   300+ Krypto-Unternehmen aller Größen in 25 Gerichtsbarkeiten geholfen haben.

Jetzt besprechen


INTEGRIERTE COMPLIANCE-PLATTFORM

 * Wir bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen wie KYT/Wallet-Screening, KYC,
   AML und mehr für Krypto-Unternehmen an
 * Die Risikobewertung von AMLBot basiert auf mehreren Datenquellen und stellt
   sicher, dass wir über die zuverlässigsten Daten der Branche verfügen.
 * Unsere benutzerfreundlichen Lösungen vereinfachen Ihre Unternehmensprozesse
   und machen Compliance unkompliziert.


KUNDENSUPPORT

Bei AMLBot legen wir großen Wert auf schnellen und freundlichen Kundensupport.
Wir sind rund um die Uhr für unsere Kunden da, damit Sie stets bestens betreut
werden.

Eine Antwort während der Nacht kann etwas länger dauern.

Kontakt


UNSER CORE-TEAM

Co-Founder


SLAVA DEMCHUK


Blockchain Analyst


SID PANDA


Certified AML Specialist


GRAEME HAMPTON


Head of Investigations


ANMOL JAIN




FAQS


FEHLT IHRE FRAGE IN UNSERER LISTE?

Kontaktieren Sie uns über den Messenger. Unser 24/7-Support ist darauf
ausgelegt, jedes Anliegen rasch und im Live-Chat-Format zu lösen.



WIR SIND AUF MESSENGER

Wir antworten in nur 30 Sekunden

Wir sind rund um die Uhr erreichbar, jedoch kann es nachts zu etwas längeren
Antwortzeiten kommen.

Was ergibt die Überprüfung der Adresse?
Das Gesamtrisiko (in Prozent) entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die
Adresse mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurde. Die
Risikoquellen sind Dienste, mit denen die Adresse interagiert hat, und der
Prozentsatz der von diesen Diensten angenommenen bzw. an sie gezahlten Gelder,
für die das Gesamtrisiko berechnet wird.
Was bedeuten die Parameter in den Testergebnissen?
AMLBot überprüft die angegebene Wallet-Adresse auf Verbindungen zu bekannten
Blockchain-Diensten. AMLBot gruppiert diese Dienste üblicherweise in Gruppen mit
unterschiedlichem Risiko für illegale Aktivitäten. Die Prüfung zeigt die
Verbindungen der geprüften Adresse zu diesen Gruppen als Prozentsatz an. Auf der
Grundlage aller Verbindungen wird ein durchschnittlicher Risikowert ermittelt,
der dem Benutzer hilft, weitere Entscheidungen über Assets zu treffen.
Was ist unter einer Risikobewertung zu verstehen?
Jeder Kunde bestimmt selbst, welcher Prozentsatz des Risikos für ihn akzeptabel
ist. Die Risikowerte können bedingt wie folgt aufgeteilt werden:

- 0-25% sind eine saubere Wallet/Transaktion; - 25-75% ist ein
durchschnittliches Risikoniveau;

- 75% + — eine solche Wallet/Transaktion wird als riskant angesehen.

Es lohnt sich auch, in der detaillierten Analyse, die auf dieser Seite
beschrieben wird, auf die roten Risikoquellen zu achten.
Wie schnell wird das Guthaben wieder aufgefüllt?
Nach Bestätigung der Transaktion wird das Guthaben wieder aufgefüllt:

• in bis zu 10 Minuten, wenn die Zahlung innerhalb von 24 Stunden nach
Rechnungsstellung erfolgt ist,

• in bis zu 25 Minuten, wenn die Zahlung innerhalb von 24 Stunden nach
Rechnungsstellung erfolgt ist. Allgemein werden BTC, ETH, USDT und Fiat
schneller verarbeitet als andere Coins.
Was bedeutet es, das Risiko in Prozent einzuschätzen?
AMLbot findet Verbindungen zwischen einer verifizierten Adresse und
verschiedenen Benutzern in der Blockchain, von denen jeder sein eigenes
bedingtes Risiko birgt. Die Gesamtrisikobewertung ist der Durchschnittswert für
alle gefundenen Komponenten. Wenn beispielsweise von 2 BTC auf einer
verifizierten Wallet 1 BTC aus dem Mining (0% Risiko) und der weitere 1 BTC aus
dem Darknet (100% Risiko) stammen, dann würde der Risiko-Score 50% betragen.
Wie trägt AMLBot zum Schutz vor Blockierungen/Sperrungen der Assets bei?
Indem Sie die Wallets der Gegenseite vor einer Transaktion überprüfen, können
Sie deren Guthaben ablehnen, wenn das Risiko besonders hoch eingeschätzt wird.
Außerdem können Sie vor der Überweisung von Geldern an andere Dienste deren
Wallet-Adresse überprüfen und das Ergebnis speichern (Screenshot).

Wenn die Überprüfung ergibt, dass deren Assets nicht mit illegalen Aktivitäten
in Verbindung stehen und der Dienst Sie trotzdem sperrt, können Sie das
gespeicherte Ergebnis vorlegen, um die Reinheit Ihrer Assets zu beweisen.
Das Risiko liegt bei mehr als 50%, aber ich bin mir sicher, dass die Adresse
zuverlässig ist. Was sollte ich tun?
Die Prüfungsergebnisse beruhen auf internationalen Datenbanken, die
kontinuierlich aktualisiert werden. So kann eine Adresse, die gestern noch ein
Risiko von 0 % aufwies, den Asset heute von einer riskanten Gegenpartei erhalten
oder an eine riskante Gegenpartei weitergeben. In diesem Fall ändert sich der
Risikowert. Wenn Sie sich des Ergebnisses sicher sein und die Ursache des hohen
Risikos ermitteln wollen, können wir eine detaillierte Prüfung für Sie
durchführen. Dazu können Sie uns eine E-Mail an info@amlbot.com schicken.
Was ist der Unterschied zwischen einer Adressverifizierung und einer
TxID-Transaktion?
Die Prüfung der Adresse (Wallet) besteht aus einer Analyse aller Adressen, die
jemals mit ihr verbunden waren, d.h. von denen Gelder empfangen wurden und an
die Gelder gesendet wurden. Überprüfen Sie die Transaktion (Sie müssen TxID
angeben) und dann wählen Sie:

- "Ich habe die Gelder erhalten (Empfänger) und die Adresse, an die die Gelder
gesendet wurden (Einzahler). In diesem Fall werden die Adressen, von denen die
Gelder empfangen wurden, überprüft. Wenn Sie sich eine Transaktion im
Blockchain-Explorer ansehen, sind dies die Adressen auf der linken Seite und
alle, mit denen sie vor der Transaktion interagiert haben.

- "Ich habe das Geld gesendet (Sender) und die Adresse, an die das Geld gesendet
wurde (Auszahlung). In diesem Fall wird die Wallet, die das Geld erhalten hat,
überprüft (sie befindet sich im Blockchain-Explorer auf der rechten Seite),
sowie alle Verbindungen vor dieser Transaktion. So bewertet die TxID-Prüfung die
Risiken für den Empfänger, wenn Sie sich dafür entscheiden, das Geld anzunehmen,
und die Risiken für den Absender, wenn Sie sich dafür entscheiden, das Geld zu
senden.
Was passiert, wenn ich nicht die Zeit habe, alle Prüfungen des Monats zu nutzen?
Sie verbleiben auf Ihrem Konto und Sie können sie jederzeit verwenden.
Wie oft ist eine Kontrolle empfehlenswert?
Die Antwort auf diese Frage hängt von Ihrem individuellen Risikomodell ab. Eine
allgemeine Empfehlung ist, jedes Mal eine AML-Prüfung durchzuführen, wenn Sie
mit einer unbekannten Wallet oder einem Smart-Contract interagieren.
Welche Kryptowährungen werden von AMLBot analysiert?
AMLBot unterstützt alle wichtigen Blockchains und Token die sich auf ihnen
befinden. Wir erweitern ständig die Unterstützung für weitere Kryptowährungen.
Sie können die aktuelle Liste der unterstützten Kryptowährungen jederzeit im Web
Dashboard oder in der API Dokumentation einsehen.
Was ist, wenn ich mehr Prüfungen benötige?
Sie können bei Bedarf zusätzliche Überprüfungen erwerben. Deren wird immer in
Ihren Benutzerinformationen angezeigt.

Safelement Limited,

Unit H 3/F Shek Kok road 8, Tseung Kwan O, N.T Hong Kong

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