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DATOS DE LA CONSULTA

Nombre DILFREDO GONZALEZ MEDINA Documento CC: 8668177 Estado del documento
VIGENTE Rango de edad 61-65 Código del certificado 653c2c296f88ef791962dd39
Fecha de consulta 27-10-2023 16:31:21

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RESUMEN DE LA CONSULTA

Procesos Judiciales Lista # coincidencias Juzgados de ejecución de penas y
medidas de seguridad 0 Juzgados Tyba - Justicia XXI 6 Procesos judiciales por
nombre 5

Listas Nacionales Lista # coincidencias Lista # coincidencias AMV - Sanciones
Autorregulador del Mercado de Valores Colombia 0 INPEC 0 Asociaciones
profesionales 0 Libreta Militar 0 Auditoría General de la República 0 Permiso
para transportar materiales peligrosos 0 Boletín de la Fiscalía General de la
Nación 0 Personería Bogotá 0 Cámara de Comercio (RUES) 0 Procuraduría General de
la Nación 0 Concordato en Supersociedades 0 RNDC (Registro nacional de carga) 0
Contadores Sancionados JCC 0 RUAF (Registro Único de Afiliaciones) ! Contaduría
General de la Nación 2 RUNT (Registro único Nacional de Tránsito) 0 Contraloría
General de la República 0 Sancionados contratación pública SECOP 0 Contratación
Pública en SECOP1 0 Sanciones Código de Policía 0 Contratación Pública en SECOP2
0 Simit (Sistema Integrado de Multas de Tránsito) 1 Delitos sexuales contra
menores de edad 0 SIMUR - Histórico de multas en Bogotá 0 DIAN (Proveedores
Ficticios) 0 SISBEN - Sistema de seguridad social subsidiado ! DIAN (RUT) 1
Superintendencia de Sociedades 0

Listas Internacionales Lista # coincidencias Lista # coincidencias ATF (ATF -
Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) 0 HM TREASURY
(Sanciones financieras del Reino Unido) 0 Banco Interamericano de Desarrollo 0
INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) 0 Banco Mundial 0
Lista CAPTA EEUU 0 BSIF - Sanciones Económicas autónomas Canadá 0 Lista Clinton
(OFAC) 0 CBI – Oficina Central de Investigaciones de la India 0 Los más buscados
de Panamá 0 Contrapartes vetadas BIS EEUU 0 NCTC (Centro Nacional Contra el
Terrorismo - 75 Agencias USA) 0 Control de exportación de armas EEUU 0 ONU
(Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas) 0 DEA (Agencia antidrogas de los
Estados Unidos) 0 OSFI – Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá
0 Departamento de estado de los Estados Unidos de América 0 Panamá Papers (ICIJ)
0 EBF (Federación Bancaria Europea) 0 Personas inhabilitadas BIS EEUU 0
Entidades con requerimientos especiales BIS EEUU 0 Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de los Estados Unidos – ICE 0 Europol - Más buscados Unión
Europea 0 SLEDCOM (Comité Federal de Investigación y seguridad Ruso) 0 FBI (Buró
Federal de investigación – USA) 0 Unión Europea 0 FCPA (Involucrados en
prácticas corruptas en el extranjero) 0 US EPA - Agencia de Protección Ambiental
EEUU 0

Personas Expuestas Políticamente (PEPs) Lista # coincidencias Boletines, peps,
listas restrictivas y vinculantes. Base de datos propia 0 Boletines, peps,
listas restrictivas y vinculantes. Consulta por nombre 0 CIDOB Peps nivel
mundial 0 Personas Expuestas Políticamente (PEPs) internacionales 0 Personas
Expuestas Políticamente (PEPs) locales 0 Personas Expuestas Públicamente 0

Noticias Lista # coincidencias Aparición en noticias 0


DETALLES DE LA CONSULTA

PROCESOS JUDICIALES

Lista
Detalles

Juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad

Se encontraron 0 coincidencias

Juzgados Tyba - Justicia XXI

Se encontraron 6 coincidencias

PROCESO 08001110200020220075000

N° Código de proceso Despacho 1 08001110200020220075000 BARRANQUILLA

INFORMACIÓN DE PROCESO

Código de proceso 08001110200020220075000 Clase de proceso QUEJAS DISC.
FUNCIONARIO Subclase de proceso NA Teléfono Tipo de decisión FALLO/FINALIZA
INSTANCIA Tipo de proceso QUEJAS DISCIPLINARIAS Celular Ciudad Corporación
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Correo electrónico externo
scastilr@cendoj.ramajudicial.gov.co Departamento Despacho COMISIÓN SECCIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL DEL ATLÁNTICO Dirección Distrito circuito BARRANQUILLA
Especialidad COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Fecha de finalización
2/11/2022 Fecha de providencia Fecha de publicación 15/07/2022 Número de
despacho 000 Observaciones finalización

ACTUACIONES

N° Ciclo Fecha de Actuación Fecha de registro Tipo de actuación 1 SALIDAS
21/10/2022 1/11/2022 10:21:35 a. m. Auto Decreta Terminación Del Proceso 2
GENERALES 5/08/2022 21/09/2022 9:48:12 a. m. Auto Admite - Auto Avoca 3
RADICACIÓN Y REPARTO 15/07/2022 15/07/2022 3:52:20 p. m. Radicación Y Reparto

SUJETOS

N° Número de identificación Tipo de documento Nombres y apellidos y/o Razón
social Fecha de registro Es emplazado Tipo de sujeto 1 8.668.177 CÉDULA DE
CIUDADANIA DILFREDO GONZALEZ MEDINA 15-07-2022 NO Demandante/accionante 2
juzgado 02 penal municipal de control de garantias 15-07-2022 NO
Demandado/indiciado/causante

PROCESO 08001310500920220029500

N° Código de proceso Despacho 2 08001310500920220029500 BARRANQUILLA

INFORMACIÓN DE PROCESO

Código de proceso 08001310500920220029500 Clase de proceso Ordinario Subclase de
proceso En general / Sin subclase Teléfono 38850052027 Tipo de decisión Tipo de
proceso DECLARATIVO Celular Ciudad Corporación JUZGADO DE CIRCUITO Correo
electrónico externo lcto09ba@cendoj.ramajudicial.gov.co Departamento Despacho
juzgado de circuito - laboral 009 barranquilla Dirección Distrito circuito
CIRCUITO DE BARRANQUILLA - BARRANQUILLA Especialidad JUZGADO DE CIRCUITO LABORAL
Fecha de finalización Fecha de providencia Fecha de publicación 15/09/2022
Número de despacho 009 Observaciones finalización

ACTUACIONES

N° Ciclo Fecha de Actuación Fecha de registro Tipo de actuación 1 NOTIFICACIONES
28/04/2023 27/04/2023 1:27:51 p. m. Fijacion Estado 2 GENERALES 27/04/2023
27/04/2023 1:27:51 p. m. Auto Que Pone Fin A La Instancia 3 NOTIFICACIONES
14/04/2023 13/04/2023 2:12:25 p. m. Fijacion Estado 4 GENERALES 13/04/2023
13/04/2023 2:12:25 p. m. Auto Inadmite - Auto No Avoca 5 GENERALES 15/09/2022
15/09/2022 3:15:56 p. m. Incorpora Expediente Digitalizado 6 RADICACIÓN Y
REPARTO 15/09/2022 15/09/2022 2:37:33 p. m. Radicación Y Reparto

SUJETOS

N° Número de identificación Tipo de documento Nombres y apellidos y/o Razón
social Fecha de registro Es emplazado Tipo de sujeto 1 ADMINISTRADORA COLOMBIANA
DE PENSIONES (COLPENSIONES) 15-09-2022 NO Demandado/indiciado/causante 2
8.668.177 CÉDULA DE CIUDADANIA DILFREDO GONZALEZ MEDINA 15-09-2022 NO
Demandante/accionante 3 72.302.922 CÉDULA DE CIUDADANIA edwin antonio alarcon
olivera 15-09-2022 NO Defensor Privado

PROCESO 08001310900320220005200

N° Código de proceso Despacho 3 08001310900320220005200 BARRANQUILLA

INFORMACIÓN DE PROCESO

Código de proceso 08001310900320220005200 Clase de proceso TUTELA Subclase de
proceso En general / Sin subclase Teléfono Tipo de decisión Tipo de proceso
CONSTITUCIONAL Celular Ciudad Corporación JUZGADO DE CIRCUITO Correo electrónico
externo j03pctobqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co Departamento Despacho juzgado de
circuito - penal con funciones de conocimiento de 003 barranquilla Dirección
Distrito circuito CIRCUITO DE BARRANQUILLA - BARRANQUILLA Especialidad JUZGADO
DE CIRCUITO PENAL FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO Fecha de finalización 27/07/2022 Fecha
de providencia Fecha de publicación 6/07/2022 Número de despacho 003
Observaciones finalización

ACTUACIONES

N° Ciclo Fecha de Actuación Fecha de registro Tipo de actuación 1 SALIDAS
27/07/2022 29/07/2022 2:10:32 p. m. Envío A Superior Por Impugnación 2
NOTIFICACIONES 1/08/2022 29/07/2022 2:09:02 p. m. Fijacion Estado 3
CONSTITUCIONALES 27/07/2022 29/07/2022 2:09:02 p. m. Auto Concede - Rechaza
Impugnacion 4 CONSTITUCIONALES 27/07/2022 29/07/2022 2:03:03 p. m. Solicitud
Impugnacion 5 CONSTITUCIONALES 27/07/2022 29/07/2022 1:59:40 p. m. Solicitud
Impugnacion 6 CONSTITUCIONALES 21/07/2022 29/07/2022 1:57:49 p. m. Notificación
Sentencia 7 CONSTITUCIONALES 21/07/2022 29/07/2022 1:55:19 p. m. Sentencia 8
CONSTITUCIONALES 11/07/2022 29/07/2022 1:52:24 p. m. Contestacion 9
CONSTITUCIONALES 8/07/2022 29/07/2022 1:48:53 p. m. Notificación Auto Admisorio
10 NOTIFICACIONES 1/08/2022 29/07/2022 1:42:53 p. m. Fijacion Estado 11
CONSTITUCIONALES 8/07/2022 29/07/2022 1:42:53 p. m. Auto Admite 12 RADICACIÓN Y
REPARTO 6/07/2022 6/07/2022 10:00:05 a. m. Radicación Y Reparto

SUJETOS

N° Número de identificación Tipo de documento Nombres y apellidos y/o Razón
social Fecha de registro Es emplazado Tipo de sujeto 1 8.668.177 CÉDULA DE
CIUDADANIA DILFREDO GONZALEZ MEDINA 06-07-2022 NO Demandante/accionante 2
juzgado segundo penal municipal de barranquilla 06-07-2022 NO
Demandado/indiciado/causante

PROCESO 08001400900420190016200

N° Código de proceso Despacho 4 08001400900420190016200 BARRANQUILLA

INFORMACIÓN DE PROCESO

Código de proceso 08001400900420190016200 Clase de proceso TUTELA Subclase de
proceso En general / Sin subclase Teléfono Tipo de decisión Tipo de proceso
CONSTITUCIONAL Celular 1234567890 Ciudad Corporación JUZGADO MUNICIPAL Correo
electrónico externo penmun04ba@cendoj.ramajudicial.gov.co Departamento Despacho
juzgado municipal - penal 004 barranquilla Dirección Distrito circuito
BARRANQUILLA-MUNICIPIOS - CIRCUITO DE BARRANQUILLA - BARRANQUILLA Especialidad
JUZGADO MUNICIPAL PENAL DE CONOCIMIENTO Fecha de finalización Fecha de
providencia Fecha de publicación 15/11/2019 Número de despacho 004 Observaciones
finalización

ACTUACIONES

N° Ciclo Fecha de Actuación Fecha de registro Tipo de actuación 1 RADICACIÓN Y
REPARTO 15/11/2019 15/11/2019 3:36:52 p. m. Radicación Y Reparto

SUJETOS

N° Número de identificación Tipo de documento Nombres y apellidos y/o Razón
social Fecha de registro Es emplazado Tipo de sujeto 1 8.668.177 CÉDULA DE
CIUDADANIA DILFREDO GONZALEZ MEDINA 15-11-2019 NO Demandante/accionante 2 RECTOR
IED TECNICO NACIONAL DE COMERCIO - EDDIE CARBONELL 15-11-2019 NO
Demandado/indiciado/causante

PROCESO 08001408800220190022000

N° Código de proceso Despacho 5 08001408800220190022000 BARRANQUILLA

INFORMACIÓN DE PROCESO

Código de proceso 08001408800220190022000 Clase de proceso TUTELA Subclase de
proceso En general / Sin subclase Teléfono Tipo de decisión Tipo de proceso
CONSTITUCIONAL Celular 1234567891 Ciudad Corporación JUZGADO MUNICIPAL Correo
electrónico externo j02pmgba@cendoj.ramajudicial.gov.co Departamento Despacho
juzgado municipal - penal control de garantias 002 barranquilla Dirección
Distrito circuito BARRANQUILLA-MUNICIPIOS - CIRCUITO DE BARRANQUILLA -
BARRANQUILLA Especialidad JUZGADO MUNICIPAL PENAL CONTROL DE GARANTIAS Fecha de
finalización 17/01/2020 Fecha de providencia Fecha de publicación 20/12/2019
Número de despacho 002 Observaciones finalización

ACTUACIONES

N° Ciclo Fecha de Actuación Fecha de registro Tipo de actuación 1 SALIDAS
17/01/2020 28/01/2020 12:04:56 p. m. Envio A Superior Por Interpuestos Sin
Finalizacion 2 CONSTITUCIONALES 9/01/2020 21/01/2020 3:04:33 p. m. Auto Niega 3
CONSTITUCIONALES 23/12/2019 21/01/2020 3:03:10 p. m. Auto Admite 4 RADICACIÓN Y
REPARTO 20/12/2019 20/12/2019 2:30:17 p. m. Radicación Y Reparto

SUJETOS

N° Número de identificación Tipo de documento Nombres y apellidos y/o Razón
social Fecha de registro Es emplazado Tipo de sujeto 1 8.668.177 CÉDULA DE
CIUDADANIA DILFREDO GONZALEZ MEDINA 20-12-2019 NO Demandante/accionante 2
secretaria de educacion distrital ------ i.e.d tecnica nacional de comercio -
presidente consejo directivo - Comit de convivemncia 20-12-2019 NO
Demandado/indiciado/causante

PROCESO 08001418900120160203100

N° Código de proceso Despacho 6 08001418900120160203100 BARRANQUILLA

INFORMACIÓN DE PROCESO

Código de proceso 08001418900120160203100 Clase de proceso OTROS PROCESOS
Subclase de proceso En general / Sin subclase Teléfono Tipo de decisión Tipo de
proceso Codigo General del Proceso Celular Ciudad Corporación PEQUEÑAS CAUSAS
Correo electrónico externo j01pqccmba@cendoj.ramajudicial.gov.co Departamento
Despacho competencias múltiples 001 barranquilla Dirección Distrito circuito
BARRANQUILLA-MUNICIPIOS - CIRCUITO DE BARRANQUILLA - BARRANQUILLA Especialidad
COMPETENCIAS MÚLTIPLES SUR ORIENTE Fecha de finalización Fecha de providencia
Fecha de publicación 7/09/2016 Número de despacho 001 Observaciones finalización

SUJETOS

N° Número de identificación Tipo de documento Nombres y apellidos y/o Razón
social Fecha de registro Es emplazado Tipo de sujeto 1 22.380.230 CÉDULA DE
CIUDADANIA ANISIA ESTHER RODRIGUEZ MEDINA 07-09-2016 NO Demandante/accionante 2
22.380.230 CÉDULA DE CIUDADANIA ANISIA ESTHER RODRIGUEZ MEDINA 07-09-2016 NO
Defensor Privado 3 8.668.177 CÉDULA DE CIUDADANIA DILFREDO GONZALEZ MEDINA
07-09-2016 NO Demandado/indiciado/causante

Procesos judiciales por nombre

Se encontraron 5 coincidencias

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PROCESO 08001310300320060024700

N° Fecha de Proceso # Proceso Tipo Clase Radicación Ciudad Departamento Despacho
Demandantes Demandados Tipo de proceso LA/FT Detalles 1 2006-10-20T00:00:00
08001310300320060024700 Declarativo Declarativo COPIA DE NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE LIQUIDADOR BARRANQUILLA ATLÁNTICO JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA /INURBE EN LIQUIDACION/  /DILFREDO GONZALEZ MEDINA/  /ZILENA ARDILA
GONZALEZ/  EN CONTRA N/A Detalles

PROCESO 08001310500920220029500

N° Fecha de Proceso # Proceso Tipo Clase Radicación Ciudad Departamento Despacho
Demandantes Demandados Tipo de proceso LA/FT Detalles 2 2022-09-15T00:00:00
08001310500920220029500 DECLARATIVO DECLARATIVO BARRANQUILLA ATLÁNTICO JUZGADO
009 LABORAL DE BARRANQUILLA /DILFREDO GONZALEZ MEDINA/  /ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES)/  INTERPUESTO N/A Detalles

PROCESO 08001310900320220005200

N° Fecha de Proceso # Proceso Tipo Clase Radicación Ciudad Departamento Despacho
Demandantes Demandados Tipo de proceso LA/FT Detalles 3 2022-07-06T00:00:00
08001310900320220005200 CONSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL 916956 BARRANQUILLA
ATLÁNTICO JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE
BARRANQUILLA /DILFREDO GONZALEZ MEDINA/  /juzgado segundo penal municipal de
barranquilla/  INTERPUESTO N/A Detalles

PROCESO 08001400300820090032500

N° Fecha de Proceso # Proceso Tipo Clase Radicación Ciudad Departamento Despacho
Demandantes Demandados Tipo de proceso LA/FT Detalles 4 2009-03-30T00:00:00
08001400300820090032500 Sin Tipo de Proceso Sin Tipo de Proceso BARRANQUILLA
ATLÁNTICO JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA /ELECTRICARIBE S.A. ESP/ 
/DILFREDO GONZALEZ MEDINA/  EN CONTRA N/A Detalles

PROCESO 08001400300820090032600

N° Fecha de Proceso # Proceso Tipo Clase Radicación Ciudad Departamento Despacho
Demandantes Demandados Tipo de proceso LA/FT Detalles 5 2009-03-30T00:00:00
08001400300820090032600 De Ejecución De Ejecución BARRANQUILLA ATLÁNTICO JUZGADO
008 CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA /ELECTRICARIBE S.A. E.S.P./  /DILFREDO
GONZALEZ MEDINA/  EN CONTRA N/A Detalles

LISTAS NACIONALES

Lista
Detalles

AMV - Sanciones Autorregulador del Mercado de Valores Colombia

Se encontraron 0 coincidencias

Asociaciones profesionales

Se encontraron 0 coincidencias

Auditoría General de la República

Se encontraron 0 coincidencias

Boletín de la Fiscalía General de la Nación

Se encontraron 0 coincidencias

Cámara de Comercio (RUES)

Se encontraron 0 coincidencias

Concordato en Supersociedades

Se encontraron 0 coincidencias

Contadores Sancionados JCC

Se encontraron 0 coincidencias

Contaduría General de la Nación

Se encontraron 2 coincidencias

# Nombre de Reportado Número de obligación Estado Fecha de corte 1 DILFREDO
GONZALEZ MEDINA 11402033030 Sin Leyenda 2023/05/31 2 DILFREDO GONZALEZ MEDINA
1,0002E+11 Sin Leyenda 2023/05/31

Contraloría General de la República

Se encontraron 0 coincidencias

Contratación Pública en SECOP1

Se encontraron 0 coincidencias

Contratación Pública en SECOP2

Se encontraron 0 coincidencias

Delitos sexuales contra menores de edad

Se encontraron 0 coincidencias

DIAN (Proveedores Ficticios)

Se encontraron 0 coincidencias

DIAN (RUT)

Se encontró 1 coincidencia

RUT Nombre Estado 8668177-1 DILFREDO GONZALEZ MEDINA REGISTRO ACTIVO

INPEC

Se encontraron 0 coincidencias

Libreta Militar

Se encontraron 0 coincidencias

Permiso para transportar materiales peligrosos

Se encontraron 0 coincidencias

Personería Bogotá

Se encontraron 0 coincidencias

Procuraduría General de la Nación

Se encontraron 0 coincidencias

RNDC (Registro nacional de carga)

Se encontraron 0 coincidencias

RUAF (Registro Único de Afiliaciones)

La fuente no respondió en el tiempo esperado

RUNT (Registro único Nacional de Tránsito)

Se encontraron 0 coincidencias

Sancionados contratación pública SECOP

Se encontraron 0 coincidencias

Sanciones Código de Policía

Se encontraron 0 coincidencias

Simit (Sistema Integrado de Multas de Tránsito)

Se encontró 1 coincidencia

REGISTRO # 1

Número de documento Acuerdos por pagar Cantidad de multas Paz y Salvo Total
acuerdos por pagar Total por pagar Total general Total de multas Total de multas
por pagar 8668177 0 0 Sí 0.0 522795.0 522795.0 0.0

MULTAS

1 Número de comparendo 08001000000039832757 Comparendo Sí Comparendo electrónico
Sí Consecutivo comparendo 76737186 Departamento Atlantico Estado Pendiente Fecha
de comparendo 30/08/2023 14:08:00 Fecha de notificación 17/10/2023 00:00:00
Organismo tránsito Barranquilla Placa QHJ706 Valor de multa 522795.0 Valor de
descuento 0.0 Valor descuento interés 0.0 Valor descuento pronto pago 0.0 Valor
de interés 0.0 Total por pagar 522795.0 Infractor Nombres DILF**** Apellidos
GONZ**** MED*** Documento 8668177 Tipo de documento Cédula Infracciones Código
C02 Descripción Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. Valor 522795.0

CURSOS

N° Ciudad Centro de instrucción Certificado Estado Fecha de comparendo Fecha de
curso Fecha de reporte Número de multa 1 Barranquilla CIA VIAL COSTA ATLANTICA
S.A.S - CIA VIAL 129509 Aplicado None 08/11/2018 00:00:00 08/11/2018
08001000000014787336 2 Barranquilla CIA VIAL COSTA ATLANTICA S.A.S - CIA VIAL
129508 Aplicado None 08/11/2018 00:00:00 08/11/2018 08001000000016664801 3
Barranquilla CIA VIAL COSTA ATLANTICA S.A.S - CIA VIAL 129507 Aplicado None
08/11/2018 00:00:00 08/11/2018 08001000000016967954 4 Barranquilla CIA VIAL
COSTA ATLANTICA S.A.S - CIA VIAL 154168 Aplicado None 01/11/2019 00:00:00
01/11/2019 08001000000024376625 5 Barranquilla CIA VIAL COSTA ATLANTICA S.A.S -
CIA VIAL 129543 No aplicado None 08/11/2018 00:00:00 08/11/2018
08634001000016570438 6 Barranquilla CIA VIAL COSTA ATLANTICA S.A.S - CIA VIAL
129545 No aplicado None 08/11/2018 00:00:00 08/11/2018 08634001000020210984 7
Barranquilla CIA VIAL COSTA ATLANTICA S.A.S - CIA VIAL 129546 No aplicado None
08/11/2018 00:00:00 08/11/2018 08634001000020210988 8 Barranquilla CIA VIAL
SOLEDAD S.A.S 49055 No aplicado None 29/11/2018 00:00:00 29/11/2018
08634001000022377134 9 Barranquilla CIA VIAL COSTA ATLANTICA S.A.S - CIA VIAL
129510 Aplicado None 08/11/2018 00:00:00 08/11/2018 BQF0226886

SIMUR - Histórico de multas en Bogotá

Se encontraron 0 coincidencias

SISBEN - Sistema de seguridad social subsidiado

La fuente no respondió en el tiempo esperado

Superintendencia de Sociedades

Se encontraron 0 coincidencias

LISTAS INTERNACIONALES

Lista
Detalles

ATF (ATF - Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos)

Se encontraron 0 coincidencias

Banco Interamericano de Desarrollo

Se encontraron 0 coincidencias

Banco Mundial

Se encontraron 0 coincidencias

BSIF - Sanciones Económicas autónomas Canadá

Se encontraron 0 coincidencias

CBI – Oficina Central de Investigaciones de la India

Se encontraron 0 coincidencias

Contrapartes vetadas BIS EEUU

Se encontraron 0 coincidencias

Control de exportación de armas EEUU

Se encontraron 0 coincidencias

DEA (Agencia antidrogas de los Estados Unidos)

Se encontraron 0 coincidencias

Departamento de estado de los Estados Unidos de América

Se encontraron 0 coincidencias

EBF (Federación Bancaria Europea)

Se encontraron 0 coincidencias

Entidades con requerimientos especiales BIS EEUU

Se encontraron 0 coincidencias

Europol - Más buscados Unión Europea

Se encontraron 0 coincidencias

FBI (Buró Federal de investigación – USA)

Se encontraron 0 coincidencias

FCPA (Involucrados en prácticas corruptas en el extranjero)

Se encontraron 0 coincidencias

HM TREASURY (Sanciones financieras del Reino Unido)

Se encontraron 0 coincidencias

INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal)

Se encontraron 0 coincidencias

Lista CAPTA EEUU

Se encontraron 0 coincidencias

Lista Clinton (OFAC)

Se encontraron 0 coincidencias

Los más buscados de Panamá

Se encontraron 0 coincidencias

NCTC (Centro Nacional Contra el Terrorismo - 75 Agencias USA)

Se encontraron 0 coincidencias

ONU (Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas)

Se encontraron 0 coincidencias

OSFI – Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá

Se encontraron 0 coincidencias

Panamá Papers (ICIJ)

Se encontraron 0 coincidencias

Personas inhabilitadas BIS EEUU

Se encontraron 0 coincidencias

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos – ICE

Se encontraron 0 coincidencias

SLEDCOM (Comité Federal de Investigación y seguridad Ruso)

Se encontraron 0 coincidencias

Unión Europea

Se encontraron 0 coincidencias

US EPA - Agencia de Protección Ambiental EEUU

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PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEPS)

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Boletines, peps, listas restrictivas y vinculantes. Base de datos propia

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Boletines, peps, listas restrictivas y vinculantes. Consulta por nombre

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CIDOB Peps nivel mundial

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Personas Expuestas Políticamente (PEPs) internacionales

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Personas Expuestas Políticamente (PEPs) locales

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Personas Expuestas Públicamente

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