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Economía
Miles de jóvenes pierden 17 millones con el 'copytrading', la última promesa de
los 'youtubers' para hacerles ricos

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Estafas


MILES DE JÓVENES PIERDEN 17 MILLONES CON EL 'COPYTRADING', LA ÚLTIMA PROMESA DE
LOS 'YOUTUBERS' PARA HACERLES RICOS


EL CONOCIDO 'YOUTUBER' FINANCIERO ADRIÁN SÁENZ PROMOCIONÓ ENTRE SU MILLÓN DE
SEGUIDORES UN MÉTODO DE INVERSIÓN LLAMADO 'COPYTRADING', QUE CONSISTE EN COPIAR
A INVERSORES EXPERTOS

9
Se lee en minutos
Gabriel Santamarina / Analía Plaza

Por qué confiar en El Periódico
Madrid 19 de septiembre del 2022. 09:01
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127 Comentarios

Miles de pequeños inversores despertaron el pasado 5 de julio viendo en directo
cómo el dinero que le habían confiado a un conocido ‘trader’ se esfumaba hasta
quedar reducido a cero euros. "Increíble. Flipando. Se han cepillado casi veinte
millones", comentó, hacia las doce del mediodía, uno de ellos en un canal de
Telegram habilitado al efecto. "Dios, ¿pero por qué no se pronuncian?", preguntó
otro en tono desesperado. El grupo creció y la conversación continuó durante las
horas siguientes, con mensajes de desilusión ("yo estoy francamente
decepcionado"), menciones al regulador ("si un fondo de inversión pierde este
dinero se abren investigaciones de la CNMV en España") y desengaño. "En mi
opinión", concluía uno de los afectados, "nos han jodido pero bien y no vamos a
oler una".




El 'trader' que se "cepilló" dichos millones —concretamente, 17—  responde al
nombre de Leviatán. Operaba en Roboforex, una plataforma de inversión registrada
en Belice y no supervisada en España que, entre otros servicios, ofrece la
posibilidad de hacer 'copytrading': una vieja fórmula que consiste en copiar los
movimientos de otro inversor experto, que a su vez se lleva comisión por ser
copiado. "Se copian de forma automatizada las posiciones de un inversor. Cuando
este inversor gana, la ganancia se replica porcentualmente en tu cuenta en base
al capital que hayas introducido", explica el analista de IG España Diego Marín.
"El 'copytrading' cogió cierta fama con plataformas como eToro o Darwinex y
después no ha tenido mucho 'boom' hasta ahora, que ha explotado el pastel". 



En el caso que nos ocupa, el 'experto' es Leviatán. Invertía en el mercado de
divisas comprando y vendiendo dólares y euros. El depósito mínimo para empezar a
copiarle era, al principio*, de 3.000 dólares (ahora mismo, equivalentes a 3.000
euros) y la comisión que se llevaba era del 25% sobre las ganancias obtenidas
cada día. Según una captura de su perfil de entonces, llegaron a copiarle 2.324
inversores a los que mantenía actualizados a través de un canal de Telegram en
el que solo él podía escribir. Enviaba un resumen diario con las ganancias y un
comentario de mercado. El día de la tragedia permaneció en silencio; al
siguiente, envió un mensaje de disculpa ("sentimos mucho la pérdida que hoy
hemos sufrido"), ofreció una vaga explicación ("no estamos en una situación
normal debido a la pandemia, la guerra, la demora en la subida de los tipos por
parte del BCE, la inflación y el miedo de los inversores") y animó a la gente a
seguir. "De nada sirve lamentarse por lo sucedido, ahora toca aprender (...) Así
es la vida, cuando te caes te tienes que levantar (...) Ese es el único camino
hacia el éxito y nosotros lo vamos a recorrer, en vuestra mano está si decidís
acompañarnos o no". Este mensaje desapareció semanas después porque borró su
canal principal de Telegram.



Leviatán es, según se rumorea entre quienes lo seguían, un pseudónimo bajo el
que se ocultan dos o tres personas que viven en Andorra. Nadie sabe exactamente
quiénes son ni cómo contactarlos, aunque circulan capturas de perfiles en
Instagram (con las caras y el nombre de usuario borrados) y hay gente que
asegura que son ellos. Entre los inversores que perdieron su dinero hay jóvenes
españoles y latinoamericanos. Estos últimos están resignados —"desde aquí poco y
nada podemos hacer"—, mientras que uno de los españoles promete dar su nombre y
dirección, previo pago de una cantidad "simbólica", a quien quiera ir a
buscarlos. 




¿CÓMO LLEGÓ TODA ESTA GENTE HASTA AQUÍ?

Leviatán —o sus misteriosos integrantes— no sería nadie si otros no hubieran
hablado de él. Muchos de los que fueron a copiarle llegaron, explican varios
afectados consultados, tras ver los vídeos de Adrián Sáenz, un creador de
contenido que suma más de 1,2 millones de suscriptores en YouTube, 160.000 en
Instagram y 130.000 en TikTok. ¿A qué se dedica? Sáenz acumula cuatro años
subiendo vídeos a redes sociales sobre 'dropshipping' (venta de productos
directamente desde el mayorista), comercio electrónico, vender en Amazon, póker,
alquiler en Airbnb, fondos de inversión, minería de criptomonedas o NFTs.
Cualquier método con el que se pueda ganar dinero es susceptible de aparecer en
su canal.

Hace cinco meses, Adrián sorprendió a su audiencia con un vídeo en el que
explicaba cómo ganar dinero con 'copytrading'. No es el único —YouTube ya se ha
llenado de vídeos de chavales comentando este método de inversión— pero sí uno
de los que más reproducciones acumula. Al primer vídeo se sumó otro enseñando
cuánto ganaba en una semana, después en un mes y finalmente en dos meses.
Casualmente, los tres primeros fueron eliminados de YouTube y solo el último
permanece público.




Adrián Sáenz —que no ha contestado a una solicitud de información de este
diario— explica en su vídeo cómo conoció este modelo de negocio. "Hace un año
estaba en el gimnasio y se acercó un chico que me dijo: oye, Adrián, he visto
alguno de tus vídeos de YouTube y me gustaría recomendarte que empieces a hacer
'copytrading'". Según comenta, lo vio muy arriesgado y no invirtió, algo que
cambió radicalmente diez meses después, al considerarlo "una buena idea para
hacer en un vídeo". En esta ocasión colocó 3.000 euros en tres 'traders', es
decir, en tres sistemas que replicaban a tres expertos. Una semana después había
perdido 14 euros en conjunto. Sin embargo, uno de los tres 'traders' sí le había
hecho ganar dinero: un total de 18 euros. Ese 'trader' era el famoso Leviatán.

Con total confianza, Sáenz decidió cuadruplicar su apuesta e invertir 5.000
euros en él. A los treinta días tenía sus frutos, unas ganancias en este sistema
que rondaban los 966 euros. Mientras tanto, en los dos primeros vídeos, colocó
un link de afiliado con el que recibiría una comisión por todos aquellos que se
registraran en Roboforex e invirtieran en Leviatán. De esto no hay rastro
público ya, pero así lo demuestra otro 'youtuber' que desveló la trágica
inversión de Sáenz, Capelo Trading. El propio Sáenz también lo confesó en el
último vídeo sobre esta temática.



Con 5.000 euros invertidos y 1.000 euros ganados en un mes, Sáenz duplicó su
inversión en Leviatán hasta los 10.000 euros. 63 días después de haber comenzado
a copiar a los tres 'traders, Leviatán le ofrecía el mejor retorno, unas
ganancias de 7.368 euros. Esto supone una rentabilidad del 73,7% sobre el
capital invertido en solo dos meses, algo incomparable con otros instrumentos
financieros como la bolsa o la renta fija.

El joven 'youtuber' había encontrado un acuífero en el desierto y así se lo hizo
saber a su legión de seguidores. Pese a predicar las bondades del 'copytrading'
y promocionar, comisión mediante, a un 'experto' al que copiar, Sáenz incluyó en
sus vídeos la coletilla de "esto no es una recomendación de inversión",
fundamental para evitar responsabilidades. "Es cierto que para ejercer una
actividad de asesoramiento financiero necesitas ciertas capacidades y aptitudes.
Si no, no te dejan inscribirla en el Registro Mercantil", comenta el abogado
Juan Carlos Gómez de León, que ha llevado casos de estafas con criptomonedas.
"¿Pero hasta qué punto son estas recomendaciones una actividad financiera? O se
acredita que el 'youtuber' sabía que estas operaciones iban a ser un fracaso o
no habría estafa alguna".

Viendo tan increíble retorno y "por medio de su amigo del gimnasio", Sáenz
contactó con Leviatán para hacerle una serie de preguntas. Entre ellas, qué
debería pasar para que se perdiera todo el dinero, a lo que el 'experto'
respondió que tendría que ser algo que históricamente nunca ha pasado.


UNA ESTRATEGIA PERDEDORA

La estrategia de inversión de Leviatán para ganar con el cambio euro-dólar era
una martingala, un sistema muy conocido en casinos en el que en caso de pérdida
se apuesta el doble. Es decir, si se apuesta a rojo y cae negro se apuesta el
doble, y así sucesivamente. En bolsa es igual: si un activo sube, se invierte a
la baja y si sigue subiendo se lanzan órdenes de venta.

En los mercados financieros y en el casino esta estrategia falla cuando se
encadena una mala racha y no hay más capital que apostar. Se trata de una
estrategia con esperanza matemática negativa, es decir, perdedora en el largo
plazo, algo que acabó reconociendo Adrián después de cinco vídeos subidos sobre
'copytrading'. ¿Cuál es su parte positiva? Aunque vaya a quebrar en algún
momento, se desconoce cuando esto va a pasar. Mientras no quiebre, puede ser muy
rentable. Así fue en el caso de Leviatán, que llegó a alcanzar una rentabilidad
acumulada superior al 350%, algo imposible de lograr ni por los mejores fondos
de inversión.

A pesar de los nubarrones que rodean la estrategia, Leviatán defendía que
tendría que pasar algo histórico para que quebrasen. Esto es mentira, ya que en
el pasado tuvieron varios drowdowns (bajadas) que a punto estuvieron de quebrar.
Solo entre mayo y junio acumularon caídas que después recuperaron del 38%, del
61% o del 73%.

"Este tipo de operativa no tiene ni pies ni cabeza. La divisa euro-dólar cae
desde 2021. Un buen inversor sabe desde hace más de un año que el euro pierde
terreno frente al dólar", valora el analista de IG. "Y la martingala les salió
realmente mal. ¿Es una estrategia habitual? Se usan porque no se tiene idea del
mercado. Intentaría evitarlas. Dentro del 'trading', las divisas son muy
volátiles y es complicado hacer este tipo de estrategias. Pero al final hay
mucho marketing que potencia esta situación".


"NOS HAN VACILADO"

Tras la enorme caída de julio sucedieron dos cosas. La primera, que los pequeños
inversores continuaron quejándose en Telegram ("nos han vacilado") y valorando
tomar acciones conjuntas. La segunda, que Leviatán abrió un nuevo perfil, captó
nuevos inversores (alrededor de 600) y volvió a quebrar y perder todo el dinero
semanas después. Sáenz, por su parte, sacó su dinero a tiempo y subió un vídeo
diciendo que ya no recomendaba el 'copytrading' ni las estrategias martingala.
Informó de que quitaba los enlaces de afiliado y preguntó a sus seguidores qué
hacer con los 20.000 euros que había ganado. "¿Qué os gustaría que hiciera con
ellos? ¿Os gustaría que pruebe algún tipo de negocio o inversión? Déjadmelo en
los comentarios porque lo voy a estar leyendo", inquirió.

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El despacho de abogados Jiménez y Lozano se puso en contacto con los afectados y
les invitó a sumarse a una reclamación colectiva contra Roboforex, la
plataforma: no contra el misterioso Leviatán ni contra el 'youtuber' que lo
promocionó, que cobraron sus comisiones mientras la operativa dio resultados.
Desde el despacho aseguraron a este periódico que había unos 400 interesados en
reclamar y quedaron en proporcionar más información, cosa que finalmente no
hicieron. Hay afectados que desconfían. "Suena a rollo para que un abogado cobre
dinero", dicen en el grupo.

El abogado Gómez de León cree que, de presentarse, la reclamación no prosperará
y los jóvenes inversores no verán un euro de vuelta. "Yo no lo veo. Si aceptas
copiar una inversión que no sabes si es buena o mala, estás jugando. Te han
engañado porque has perdido el dinero", concluye. "¿Pero y si sale bien, qué
dices?"



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