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Colombia

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Descubren cartel de lavado de activos a través de la importación de textiles



Vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo. // COLPRENSA
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COLPRENSA

28 de abril de 2015 12:10 PM

@ElUniversalCtg



En las últimas horas la Fiscalía capturó a tres personas, señaladas de realizar
lavado de activos a través del contrabando de textiles en el país.

Se trata de los empresarios Carlos Alberto Velásquez, gerente de la
comercializadora Cititex; Frank Rosa la Celin, Gerente de FB Logístic y Mario
Parra Solano de la Coperativa de transportes Kadimar.

Al respecto, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, explicó que, "la empresa
Cititex importó al país textiles por un valor aproximado de 4.492 millones,
dejando de pagar por concepto de IVA y arancel la suma de 1.608 millones de
pesos, simulando la manufactura de la ropa, para lo cual falsificó toda la
contratación con dos empresas y simuló exportaciones a Guatemala y Venezuela,
obteniendo documentos falsos de agencias aduaneras".





Y agregó que los detenidos deberán responder por los delitos de lavado de
activos, contrabando, enriquecimiento ilícito, estafa agravada, fraude procesal,
concierto para delinquir, exportación ficticia, falsedad en documento público y
privado.

 






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En Aguas de Cartagena estamos comprometidos con ser mejores cada díaEl Universal


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Sincelejanos y visitantes disfrutaron de la tradicional cabalgata enerinaLa
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