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PREGUNTAS FRECUENTES


1. ¿QUÉ DELITOS INVESTIGA LA UIF?

Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita comúnmente conocido como lavado
de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación


2. ¿ QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR ANTE LA UIF?

Haz clic aquí y empieza a escribir. Labore et dolore magnam aliquam quaerat
voluptatem ut enim ad minima veniam quis nostrum exercitationem ullam corporis
suscipit laboriosam nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum
iure reprehenderit. 



3. ¿QUÉ OPERACIONES SE REPORTAN A LA UIF?

Se reportan operaciones sobre las personas físicas o jurídicas con las que se
establece de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter
financiero, económica o comercial 


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