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Olá, tudo bem?  

Nós da Regcheq te desejamos um próspero 2024!

E nada melhor do que começar o ano se informando, não é? Vamos checar o que
rolou no blog mês passado.

 

Lavagem de Dinheiro atrelada à tecnologia PIX: O PIX, criado em 2020 pelo Banco
Central do Brasil, revolucionou o mercado financeiro e a forma de fazermos
transações. É prático, rápido e fácil. Entretanto, criminosos também adiantaram
formas de utilizar essa tecnologia para golpes em várias escalas.

No que diz respeito à lavagem de dinheiro, a tecnologia PIX é muito utilizada
para fazer transferências de pequenas quantias a diversas contas bancárias,
diluindo o rastro das atividades ilícitas.

 



Para saber melhor como isso acontece, leia o texto completo.

 

3 casos desvendados de ocultação dentro de estruturas empresariais: Um dos
esquemas mais utilizados na lavagem de dinheiro é quando tenta-se ocultar
recursos de origem ilícita dentro das atividades de rotina de uma empresa, que é
controlada pela própria organização criminosa. Ou seja, ocultação dentro das
estruturas empresariais. 

Esse esquema dificulta o rastreio das atividades ilícitas, já que é a própria
organização que arquiteta todo esse fluxo criminoso, impossibilitando que as
instituições financeiras reconheçam irregularidades nas movimentações. 

Nesse post, elencamos 3 casos do compilado 100 Casos de Lavagem de Dinheiro,
reunido pelo Grupo de Egmontdo, para exemplificar essa tipologia. Leia o
conteúdo completo aqui.

 

Cerco canadense apresenta falhas no combate à lavagem de dinheiro: No início de
dezembro de 2023, a unidade de inteligência financeira do Canadá anunciou ter
aplicado multas a dois bancos canadenses por falhas na prevenção à lavagem de
dinheiro. O valor total das duas multas ultrapassa os 8,8 milhões de dólares
canadenses (quase US$ 6,5 milhões).



Os bancos receberam imposições de penalidades monetárias não por envolvimento em
crimes, mas sim por violações administrativas. Ou seja, nenhum dos dois bancos
seguiam a regulação obrigatória do país, resultando em multas para ambos.


Para entender esse tópico com mais detalhes, confira o texto na íntegra aqui. 

 

Quer ficar por dentro de questões mais técnicas? Vamos lá!

Lavagem de Dinheiro no mercado de Bens de Luxo
Como as listas restritivas são importantes para as organizações
Como classificar um PEP e quantos níveis existem?
As 3 fases da lavagem de dinheiro


Nosso compromisso é com a informação e combate à lavagem de dinheiro. Juntos,
construiremos ambientes seguros a partir da tecnologia e conhecimento. Conheça
mais da solução Regcheq clicando aqui. 

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